2011年保龄宝生物股份有限公司年报

报告时间

2011-12-31

股票代码

002286.SZ

报告类型

年报

货币类型

CNY

营业收入

950,773,441.58

营业毛利润

203,098,462.16

净利润

55,717,726.39

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详细报告内容

保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 2011 年年度报告股票简称：保龄宝股票代码：002286 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一节公司基本情况简介 ................................................................................... 1 第二节会计数据和业务数据摘要 ....................................................................... 4 第三节股本变动及股东情况 ............................................................................... 9 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................. 14 第五节公司治理结构 ......................................................................................... 22 第六节股东大会情况简介 ................................................................................. 31 第七节董事会报告 ............................................................................................. 32 第八节监事会报告 ............................................................................................. 66 第九节重要事项 ................................................................................................. 70 第十节财务报告 ................................................................................................. 76 第十一节备查文件目录 ....................................................................................... 155 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告第一节公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及简称中文名称：保龄宝生物股份有限公司英文名称：BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 中文简称：保龄宝二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：保龄宝股票代码：002286 三、公司法定代表人：刘宗利四、公司注册地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号办公地址：山东禹城高新开发区东外环路 1 号邮政编码：251200 互联网网址：www.blb-cn.com 电子信箱：tzzgx@blb-cn.com 五、公司董事会秘书和证券事务代表项目董事会秘书证券事务代表姓名吕正欣范里建联系地址山东禹城高新开发区东外环路 1 号山东禹城高新开发区东外环路 1 号电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblzhx@163.com fljdyx@163.com m 1 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室七、其他相关资料公司最近一次变更登记日期 2010 年 7 月 1 日公司变更登记地点山东省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 370000200000239 税务登记证号 371482723870085 公司组织机构代码 72387008-5 公司聘请的会计师事务所名称山东汇德会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层签字会计师姓名刘学伟、姜峰公司聘请的保荐机构名称华英证券有限责任公司保荐机构的办公地址无锡市新区高浪东路 19 号 15 层保荐代表人姓名江红安、郭丽敏八、历史沿革：上市以来的历次注册变更情况： 1、第一次变更经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]738 号文核准，2009 年 8 月 19 日，公司发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 20.56 元，公司股票于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由 6000 万元变更为 8000 万元。注册登记日期：2009 年 9 月 14 日，注册登记地点：山东省工商行政管理局。 2、第二次变更 2010 年 5 月，公司依据 2009 年年度股东大会决议，实施了 2009 年度权益分派方案，以公司总股本 8000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.5 2 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年度报告元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 8000 万股增加至 10400 万股。注册登记日期：2010 年 7 月，注册登记地点：山东省工商行政管理局。企业法人营业执照注册号：370000200000239、税务登记号码：371482723870085、组织机构代码：72387008-5 均未发生变化。公司上市以来，除上述变更外未发生其他注册变更的情形。公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下：公司成立子公司全子公司注册地业务性质注册资持股组织机构时间称类型本（万比例代码人民 (%) 币） 2007-11-5 山东保龄控股子禹城高新接受委托提 800.00 100.00 66933259-2 宝糖类检公司技术开发供低聚糖、测有限公区东外环淀粉糖、高司路1号果糖浆、糖醇的检测服务 2011-8-23 禹城一生控股子禹城高新预包装食品 100.00 60.00 58190919-0 滋润健康公司技术开发批发兼零售食品有限区东外环公司路1号 3 保龄宝生物股份有限公司 2011 年年

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