2010年北京双鹭药业股份有限公司年报

北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2010 年年度报告 中国 北京 二零一一年二月二十六日 1  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人 员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司2010年年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并被出具了标准 无保留意见的审计报告。 4、公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………………… 04 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 06 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 08 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 13 五、 公司治理结构…………………………………………………………………… 18 六、 股东大会情况简介……………………………………………………………… 24 七、 董事会报告……………………………………………………………………… 25 八、 监事会报告……………………………………………………………………… 43 九、 重要事项………………………………………………………………………… 47 十、 财务报告………………………………………………………………………… 54 十一、 备查文件目录…………………………………………………………………… 112 3  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 基本情况简介 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京市海淀区碧桐园 1 号楼 办公地址的邮政编码 100049 公司国际互联网网址 http://slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 联系地址 北京市海淀区碧桐园 1 号楼 电话 010-88799370 传真 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com 三、公司法定代表人：徐明波 四、公司注册地址：北京海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室（100037） 公司办公地址：北京市海淀区碧桐园 1 号楼（100049） 公司国际互联网网址：http://slpharm.com.cn 公司电子信箱：slpharm@slpharm.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 六、公司首次注册登记日期：2000 年 8 月 9 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 12 月 3 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 税务登记号码：京税字证 110108102299779 企业法人营业执照注册号：110000005035634 4  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环城贸易中心 A 座 12 层 5  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 457,842,025.23 390,024,556.25 17.39% 358,002,928.50 利润总额（元） 319,553,348.52 273,043,376.91 17.03% 235,982,599.47 归属于上市公司 股东的净利润 272,714,180.98 244,104,839.00 11.72% 217,858,676.92 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 242,950,948.95 224,199,561.75 8.36% 223,713,240.41 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 238,134,139.25 174,405,160.23 36.54% 194,321,168.07 （元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 1,248,572,870.70 1,019,805,909.10 22.43% 788,516,181.23 归属于上市公司 股东的所有者权 1,190,751,515.92 965,513,384.94 23.33% 760,409,058.18 益（元） 股本（股） 252,980,000.00 251,400,000.00 0.63% 248,400,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 1.0829 0.9808 10.41% 0.8770 稀释每股收益（元/股） 1.0796 0.9721 11.06% 0.8598 扣除非经常性损益后的基本 0.9647 0.9008 7.09% 0.9006 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 25.42% 28.37% -2.95% 33.33% 扣除非经常性损益后的加权 22.64% 26.06% -3.42% 34.23% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.94 0.69 36.23% 0.78 量净额（元/股） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增 2008 年末 6  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 减（％） 归属于上市公司股东的每股 4.71 3.84 22.66% 3.06 净资产（元/股） 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,183.24 2、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 37,150,037.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,412,513.69 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -2,002,196.91 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 5、对外委托贷款取得的损益 2,691,875.00 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 805,278.51 7、少数股东权益影响额 -4,421,251.26 8、所得税影响额 -5,895,207.24 合计 29,763,232.03 - 7  北京双鹭药业股份有限公司 2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送 公积金 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件股份 45,792,526 18.22% 1,580,000 -1,606,769 -26,769 45,765,757 18.09% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 45,792,526 18.22% 1,580,000 -1,606,769 -26,769 45,765,757 18.09% 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 45,792,526 18.22% 1,580,000 -1,606,769 -26,769 45,765,757 18.09% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 205,607,474 81.78% 1,606,769 1,606,769 207,214,243 81.91% 1、人民币普通股 205,607,474 81.78% 1,606,769 1,606,769 207,214,243 81.91% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 251,400,000 100.00% 1,580,000 0 1,580,000 252,980,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 股权激励限 2011 年 4 月 23 徐明波 41,864,400 0 1,106,240 42,970,640 售、高管锁定 日、高管锁定 王勇波 1,317,367 150,000 0 1,167,367 高管锁定 高管锁定 股权激励限 2011 年 1 月 13 卢安京 667,034 166,759 384,000 884,275 售、高管锁定 日、高管锁定 梁淑洁 503,475 120,000 0 383,475 高管锁定 高管锁定 席文英 480,000 120,000 0 360,000 高管锁定 高管锁定 陈 遥 480,000 480,000 0 0 吴彦卓 480,000 480,000 0 0 合计 45,792,276 1,516,759 1,490,240 45,765,757 － －