2011年国药集团药业股份有限公司年报

国药集团药业股份有限公司 600511 2011 年年度报告 国药集团药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................4 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................17 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................27 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................28 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................51 十、 重要事项 ..............................................................................................................................53 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................78 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................188 1 国药集团药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马万军 董事 出差 吕致远 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘勇 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国药股份 公司的法定英文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司法定代表人 刘勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 北京市东城区永外三元西巷 北京市东城区永外三元西巷 联系地址 甲 12 号 甲 12 号 电话 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 010-67271828 电子信箱 lvzhiyuan@cncm.com.cn zhulin@cncm.com.cn 2 国药集团药业股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 注册地址的邮政编码 100077 办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 办公地址的邮政编码 100077 公司国际互联网网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 zqb@cncm.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 21 日 公司首次注册登记地点 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 21 日 公司变更注册登记地点 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 110000002918724 税务登记号码 110103710925737 组织机构代码 71092573-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 公司聘请的会计师事务所办公地址 A 座 26 楼 变更内容：1、法定代表人姓名：刘勇 2、经营范围：许可经营项目：批