2008年西安国际医学投资股份有限公司年报

西安开元控股集团股份有限公司 2008年年度报告 2009年4月25日西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 1 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监罗茂生 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事程厚博先生、井晓荣先生因公在外未出席本次会议，分 别委托独立董事师萍女士、马朝阳先生出席并代为行使表决权。西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 2 页 目 录 Contents 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 14 六、股东大会情况简介 16 七、董事会报告 16 八、监事会报告 31 九、重要事项 33 十、财务报告 37 十一、备查文件目录 90西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 3 页 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：西安开元控股集团股份有限公司 公司英文名称：XI'AN KAIYUAN HOLDING GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：KYHG ２、公司法定代表人： 王爱萍 ３、公司董事会秘书： 刘建锁 联系地址：西安市解放市场6 号 电 话：(029) 87217854 传 真：(029) 87217705 电子信箱：KYH000516@kyholding.com ４、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6 号 邮政编码：710001 国际互联网网址：http://www.kyholding.com 电子信箱：KYH@kyholding.com ５、公司年度报告备置地点： 公司证券管理部 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn ６、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：开元控股 股票代码：000516 7、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2008 年10 月16 日 注册登记地点：西安市 企业法人营业执照注册号码：610100100117171 税务登记号码：61010322061133X 组织机构代码：22061133- X 公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 办公地点：西安市高新路25 号希格玛大厦西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 4 页 二、会计数据和业务数据摘要 1、本报告期主要财务数据 单位:人民币元 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非流动资产处置损益 4,601,764.20 其他营业外收支净额 -4,574,145.88 扣除的非经常性损益所得税影响 -23,979.58 对净利润影响金额 3,638.74 少数股东权益影响额 -478,387.19 合计 482,025.93 2、最近三年主要会计数据和财务指标 （1）主要会计数据 单位：人民币元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上 年增减（%） 调整前 调整后 营业收入 2,041,317,154.24 1,772,527,212.15 15.16% 1,678,225,271.41 1,722,799,605.14 利润总额 96,229,730.65 127,030,412.85 -24.25% 85,871,521.08 85,131,433.65 归属于上市 公司股东的 净利润 59,167,099.21 79,242,685.86 -25.33% 44,515,220.20 44,132,012.70 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 58,685,073.28 55,941,144.71 4.91% 40,015,529.57 39,632,322.07 经营活动产 生的现金流 量净额 234,471,473.46 228,702,482.84 2.52% 134,576,473.81 129,935,907.92 营业利润 96,202,112.33 利润总额 96,229,730.65 归属于上市公司股东的净利润 59,167,099.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,685,073.28 经营活动产生的现金流量净额 234,471,473.46西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 5 页 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减（%） 调整前 调整后 总资产 1,753,480,953.90 1,450,058,864.90 20.92% 1,300,047,414.28 1,373,231,823.27 所有者权益 ( 或股东权 益) 596,861,289.97 537,694,190.76 11.00% 453,674,991.80 455,101,926.04 （2）主要财务指标 单位：人民币元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（%） 调整前 调整后 基本每股收益 0.40 0.53 -24.53% 0.30 0.30 稀释每股收益 0.40 0.53 -24.53% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.40 0.38 5.26% 0.27 0.27 全面摊薄净资产收益率 9.91 14.74 -4.83% 9.81 9.70 加权平均净资产收益率 10.43 15.63 -5.20% 10.13 10.00 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率 9.83 10.40 -0.57% 8.82 8.71 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 10.35 11.03 -0.68% 9.10 8.98 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.58 1.54 2.60 0.91 0.88 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减（%） 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产 4.03 3.63 11.02 3.06 3.07 注：以上数据和指标以公司合并财务报表数据填列和计算。 三、 股本变动及股东情况 １、 股本变动情况（截止日期：2008 年12 月31 日） (1) 股份变动情况表 公司股份变动情况表西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 6 页 单位：股 （2）公司限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年 增加 限售 股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售日期 西安高新医院 有限公司 30,129,000 0 0 30,129,000 股改承 诺 2011 年3 月31 日 深圳市创新投 资集团有限公 司 20,638,517 7,407,776 0 13,230,741 股改规 定 2007 年3 月31 日， 解除 限售7,407,776 股，2008 年3 月31 日，解除限售 7,407,776 股，2009 年3 月31 日， 解除限售 13,230,741 股。 深圳市源兴昌 工业有限公司 716,562 716,562 0 0 2008 年4 月2 日 奉友谊 871,200 871,200 0 0 办理解 除限售 2008 年4 月2 日 西安商业科技 开发公司 5,839,266 0 0 5,839,266 未办理- 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本次 变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 59,158,802 39.933 -8，995，538 -8，995，538 50,163,264 33.86 1、国家持股 2、国有法人持 股 544,500 0.37 0 544,500 0.37 3、其他内资持 股 58,614,302 39.563 -8，995，538 -8，995，538 49,618,764 33.49 其中： 境内法人持股 58,609,325 39.56 -8，995，538 -8，995，538 49,613,787 33.487 境内自然人 持股 4,977 0.003 0 4,977 0.003 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 股份 88,996,720 60.07 +8，995，538 +8，995，538 97,992,258 66.14 1、人民币普通 股 88,996,720 60.07 +8，995，538 +8，995，538 97,992,258 66.14 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 148,155,522 100 0 0 148,155,52 2 100西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 7 页 西安无线电一厂544,500 0 0 544,500 金田实业（集团 ）股份有限公司363,000 0 0 363,000 上海浦欣商贸发 展有限公司 30,000 0 0 30,000 工商行东办职工 技协服务部 21,780 0 0 21,780 解除限 售手续 贾小英 4977 0 0 4,977 高管人 员持股 依据高管持股变动的法 规规定予以冻结。 合计 59,158,802 8，995，538 0 50,163,264 - - (3) 股票发行与上市情况： 到报告期末为止的前三年内，公司未发行股票。 (4) 公司股份总数及结构变动情况： 报告期内，公司股份总数未发生变化。 报告期内，公司有限售条件股份减少了8,995,538 股，原因为：公司 于2008 年4 月1 日刊登《解除股份限售提示性公告》，本次有限售条件的 流通股上市数量为8,995,538 股，可上市流通日为2008 年4 月2 日。 (5) 现存的内部职工股情况： 本报告期末公司无内部职工股。 2、报告期期末股东总数：13,137户。 3、主要股东持股情况： (截止2008年12月31日) 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （%） 持股总 数（万 股） 持有有限售 条件股份数 量（万股） 质押或冻结 的股份数量 （万股） 西安高新医院有限公司 其 他 20.34 3012.90 3012.90 3012.90 深圳市创新投资集团有限公司 其 他 13.96 2068.2993 1323.0741 西安申华控股集团有限公司 其 他 5.00 740.7796 上海方福投资管理咨询有限 公司 其 他 4.97 736.3300 西安商业科技开发公司 其 他 3.94 583.9266 583.9266 中国工商银行－易方达价值成 长混合型证券投资基金 其 他 3.21 475.00 中国建设银行－交银施罗德稳 健配置混合型证券投资基金 其 他 2.66 394.5990 郭建光 境内自然人2.35 347.5922 深圳市元帆信息咨询有限公 司 其 他 2.29 340.00 西安中露食品有限责任公司 其 他 1.67 247.4800西安开元控股集团股份有限公司（000516） 2008 年年度报告 第 8 页 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 （股） 股份种类 深圳市创新投资集团有限公司 7,452,252 人民币普通股 西安申华控股集团有限公司 7,407,796 人民币普通股 上海方福投资管理咨询有限公司 7,363,300 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金4,750,000 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券 投资基金 3,945,990 人民币普通股 郭建光 3,475,922 人民币普通股 深圳市元帆信息咨询有限公司 3,400,000 人民币普通股 西安中露食品有限责任公司 2,474,800 人民币普通股 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号） 1,996,540 人民币普通股 胡钟标 1,270,590 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 西安申华控股集团有限公司为西安高新医院有 限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公 司为西安申华控股集团有限公司控股子公司； 除此之外，公司控股股东与其他前10 名股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （3）公司控股股东及实际控制人情况： 报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为西安高新医院有限公司， 该公司成立于2002 年4 月2 日；法定代表人：曹鹤玲；注册资本：70,000 万元人民币；主要经营业务：为中外患者提供诊疗、保健及相关咨询服务。 西安高新医院有限公司的控股股东为西安申华控股集团有限公司，注 册资本：5,000 万元，法定代表人：曹鹤玲；主要经营业务：能源、交通、 地产、高新技术项目的投资与投资管理。 西安申华控股有限公司的控股股东为西安天健医药科学研究所，注册 资本：4,600 万元，法定代表人：张静贇。经营范围：医药技术的开发、 转让、咨询及服务。 西安天健医药科学研究所的控股股东为刘建申先生。刘建申先生，52 岁，中国国籍，没有其他国家或地区居留权，现任西安申华控股集团有限 公司投资委员会主席、西安开元控股集团股份有限公