2013年重庆太极实业(集团)股份有限公司年报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2013年年度报告 二0一四年四月 重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨胜利 因工作原因 刘定华 董事 张锴 因工作原因 郭敏 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白礼西、主管会计工作负责人鲜亚及会计机构负责人（会计主管人员）张忠 喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度母公司净利润为479,083.32元； 合并报表归属母公司的净利润为12,559,822.05元，加上年初未分配利润-68,313,365.61元， 可供投资者分配的利润为-55,470,196.55元。依据《公司章程》，公司2013年度不具备分红 条件。 经公司研究决定，2013年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................3 第二节 公司简介...........................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................5 第四节 董事会报告.......................................................................................................................6 第五节 重要事项.........................................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................25 第八节 公司治理.........................................................................................................................31 第九节 内部控制.........................................................................................................................34 第十节 财务会计报告.................................................................................................................35 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................129 2 重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或太极股份 指 重庆太极实业（集团）股份有限公司 涪陵制药厂 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 大易房地产 指 重庆大易房地产开发有限公司 大易科技 指 重庆大易科技投资有限公司 绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司 西南药业 指 西南药业股份有限公司 桐君阁或桐君阁股份 指 重庆桐君阁股份有限公司 天诚制药 指 太极集团四川天诚制药有限公司 天胶公司或甘肃天胶 指 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 虫草公司 指 甘孜州康定贡嘎中华虫草产业有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述存在的相关风险，敬请查阅董事会报告内容。 3 重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 太极集团 公司的外文名称 CHONGQINGTAIJIINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD 公司的法定代表人 白礼西 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡建军 徐 旺 联系地址 重庆市涪陵区太极大道1号 重庆市涪陵区太极大道1号 电话 023-89886129 023-72800072 023-89886129 传真 023-89886129 023-89886129 电子信箱 caijianjun@taiji.com tjzc@taiji.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市涪陵区太极大道1号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市涪陵区太极大道1号 公司办公地址的邮政编码 408000 公司网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 四、 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 公司选定的信息披露报纸名称 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极集团 600129 - 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 4 重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度报告 (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司于1997年11月上市，公司控股股东为涪陵区国资局，1999年，经重庆市人民政府（渝 府【1999】48号）文件批准，同意涪陵区国资局授权太极集团有限公司持有公司的国家股14418.96 万股，公司股东由涪陵区国资局变更为太极集团有限公司。 七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆市北部新区财富大道13号财富中 办公地址 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 心财富园2号B栋4层 龙文虎 签字会计师姓名 王成彬 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 6,603,077,714.69 6,602,726,858.94 0.01 6,385,801,354.11 归属于上市公司股东的净利 12,559,822.05 -220,449,953.47 105.70 20,679,704.01 润 归属于上市公司股东的扣除 -171,748,651.01 -243,218,802.44 29.39 -132,856,789.72 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -139,449,313.86 81,252,329.19 -271.63 172,379,998.62 额 本期末比上年 2013年末 2012年末 同期末增减 2011年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 947,886,746.11 901,377,354.59 5.16 1,119,147,156.06 产 总资产 9,368,082,454.63 8,335,299,156.74 12.39 7,952,560,596.42 (二) 主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.03 -0.52 105.70 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.52 105.70 0.05 扣除非经常性损益后的基本 -0.4 -0.57