2013年精华制药集团股份有限公司年报

精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 精华制药集团股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 二○一三年年度报告 股票简称：精华制药 股票代码：002349 披露时间：2014年3月6日 1 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主 管人员)王剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2 第二节公司简介...........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................8 第四节董事会报告.....................................................................................................10 第五节重要事项.........................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况.....................................................................................33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................38 第八节公司治理.........................................................................................................48 第九节内部控制.........................................................................................................52 第十节财务报告.........................................................................................................54 第十一节备查文件目录...........................................................................................155 3 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司 精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司 亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司 江苏森萱、森萱 指 江苏森萱医药化工有限公司 上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司 季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司 柒号会所 指 泰兴市森萱柒号商务会所有限公司 药业公司 指 南通药业有限公司 季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司 兄弟制药 指 大丰兄弟制药有限公司 报告期 指 2013年1-12月的会计区间 《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程 ActivePharmaceuticalIngredients(API),即药物活性成份，具有药理活 原料药 指 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 GoodManufacturingPractice,药品生产质量管理规范 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 药品认证 指 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 4 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：行业竞争加剧导致产品价格下行，政府 定价药品的降价，部分原材料价格上涨，以及社会劳动力成本大幅上涨等用工 成本加大、原材料价格上涨导致成本上升等，可能降低公司产品利润水平；新 产品的市场拓展、出口销售存在着不确定性；原料药搬迁后，折旧、运营成本 等增加导致经营成本增加；不排除人为操作不当或设备故障导致的安全、环保 事故发生。 以上风险将有可能对公司的经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意 投资风险。 5 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 精华制药 股票代码 002349 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司 公司的中文简称 精华制药 公司的外文名称（如有） NANTONGJINGHUAPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的法定代表人 朱春林 注册地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 注册地址的邮政编码 226005 办公地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 办公地址的邮政编码 226005 公司网址 http://www.ntjhzy.com 电子信箱 ntjh@jhoa.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨小军 王剑锋 联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 电话 0513-85609109 0513-85609123 传真 0513-85609115 0513-85609115 电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 6 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 首次注册 1994年01月03日 南通市 320600000001352 320601138297660 138297660 报告期末注册 2012年06月11日 南通市 320600000001352 320601138297660 138297660 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 签字会计师姓名 陈莉陈腊梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区福山路500号 2011年10月12日至2012年 德邦证券有限责任公司 吕文吴旺顺 城建国际中心26楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 精华制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 732,618,193.94 665,382,374.30 10.1% 375,502,222.79 归属于上市公司股东的净利润 35,597,156.40 49,223,171.46 -27.68% 48,101,777.21 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 33,674,918.70 33,998,008.29 -0.95% 32,216,967.02 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -54,939,838.81 77,246,691.22 -171.12% 41,444,549.33 （元） 基本每股收益（元/股） 0.178 0.2461 -27.67% 0.2405 稀释每股收益（元/股） 0.178 0.2461 -27.67% 0.2405 加权平均净资产收益率（%） 5.58% 8.15% -2.57% 8.55%