2012年广东太安堂药业股份有限公司年报

广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 02 月 1  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管 人员)许秋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，可能存在技术、行业竞争、经营、管理、市场、国家政策等风险的 影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 37 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 49 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 55 八、公司治理 ................................................................................................................................... 63 九、内部控制 ................................................................................................................................... 76 十、财务报告 ................................................................................................................................... 80 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 181 3  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或太安堂 指 广东太安堂药业股份有限公司 控股股东、太安堂集团 指 太安堂集团有限公司 股东大会 指 广东太安堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东太安堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 广东太安堂药业股份有限公司监事会 实际控制人 指 柯树泉 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东太安堂药业股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 律师 指 国浩律师集团（广州）事务所 审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 广东药监局 指 广东省食品药品监督管理局 以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，包括丸、 中成药 指 散、膏、丹各种剂型 西药、化学药 指 有机化学药品，无机化学药品和生物制品 为了保证用药安全，由国家卫生行政部门规定或审定的，需凭医师或 处方药 指 其它有处方权的医疗专业人员开写处方出售，并在医师、药师或其它 医疗专业人员监督或指导下方可使用的药品 为方便公众用药，在保证用药安全的前提下，经国家卫生行政部门规 非处方药 指 定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药 品，一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 GMP 指 Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice 药品经营质量管理规范 软膏剂又称药膏，用适当的药物和基质均匀混合制成，容易涂于皮肤、 软膏剂 指 粘膜的半固体外用制剂 将药物研成粉末，以水、蜜或米糊、面糊、酒、醋、药汁等为赋型剂 丸剂 指 而制成的圆形的固体剂型 4  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 将药物填装于空心硬质胶囊中或密封于弹性软质胶囊中而制成的固 胶囊剂 指 体制剂 Over The Counter，医药行业中特指非处方药，卫生部医政司的定义： 消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医 OTC 指 疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业药师或助 理药师的处方即可自行选购、使用的药品 除医院药房、药店（包括百货大楼、商品超市中的药品专柜）之外的， 第三终端 指 其他的具有诊断、治疗功能的小型医院、门诊等（镇级卫生院、乡村 卫生所/室、诊所）和药品零售小药店、药品柜 《国家基本药物目录》 指 《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 《药品管理法》 指 《中华人民共和国药品管理法》 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审， 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括 中药保护品种 指 中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期 内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产 依据国家药监局网站的公布批文号，只有一个批准文号的为国内独家 独家生产品种 指 生产品种 男性不育症及女性不孕症的统称。男性不育症指至少两年以上的不避 不孕不育症 指 孕性生活史而未能使妻子受孕的。女性不孕症指婚后三年不能怀孕 新药按审批管理的要求分类中的三类新药：1、新的中药复方制剂；2、 国家三类新药 指 以中药疗效为主的中药和化学药品的复方制剂；3、从国外引种或引 进养殖的习用进口药材及其制剂 宏兴集团 指 广东宏兴集团股份有限公司 杉源投资 指 潮州市杉源投资有限公司 5  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：投资项目建设无法达到预期的风险；折 旧等增加导致经营成本增加的风险；行业竞争加剧导致产品销售拓展无法达到 预期的风险；国家政策性降价和原材料上涨导致的毛利率下降的风险；收购兼 并的整合风险；公司规模快速扩张后的管理风险。以上风险将有可能对公司的 经营管理效果带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。 6  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 太安堂 股票代码 002433 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东太安堂药业股份有限公司 公司的中文简称 太安堂 公司的外文名称（如有） GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的法定代表人 柯少彬 注册地址 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 注册地址的邮政编码 515021 办公地址 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 办公地址的邮政编码 515021 公司网址 http://www.pibao.cn/ 电子信箱 t-a-t@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小卫 联系地址 广东省汕头市金园工业区太安堂博物馆 电话 0754-88116066-188 传真 0754-88105160 电子信箱 t-a-t@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 7  广东太安堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 粤国税字 440508722941160 广东省汕头市工商 首次注册 2007 年 06 月 15 日 4405002000529 号；粤地税字 72294116-0 行政管理局 440511722941160 号 粤国税字 440508722941160 广东省汕头市工商 报告期末注册 2012 年 11 月 12 日 440500000000755 号；粤地税字 72294116-0 行政管理局 440511722941160 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 吉争雄、张静璃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址