2010年国药集团药业股份有限公司年报

国药集团药业股份有限公司 600511 2010 年年度报告 国药集团药业股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 3 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................ 9 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 13 七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 18 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 32 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 49 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 127 1 国药集团药业股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 范邦翰 董事 工作出差 李智明 牛维麟 独立董事 工作出差 王欣新 (三) 普华永道中天会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李智明 主管会计工作负责人姓名 沈黎新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国药股份 公司的法定英文名称 China National Medicines Coporation Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司法定代表人 李智明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 北京市东城区永外三元西巷甲 北京市东城区永外三元西巷甲 联系地址 12 号 12 号 616 室 电话 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 010-67271828 电子信箱 lvzhiyuan@cncm.com.cn zhulin@cncm.com.cn 2 国药集团药业股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 注册地址的邮政编码 100077 办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 办公地址的邮政编码 100077 公司国际互联网网址 http://www.cncm.com.cn 电子信箱 zqb@cncm.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 21 日 公司首次注册登记地点 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号 公司变更注册登记日期 2010 年 9 月 9 日 公司变更注册登记地点 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 最近变更 企业法人营业执照注册号 110000002918724 税务登记号码 110103710925737 组织机构代码 71092573-7 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计事务所有限公司 朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 公司聘请的会计师事务所办公地址 26 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 368,186,043.37 利润总额 398,821,848.01 归属于上市公司股东的净利润 310,019,181.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 279,192,441.75 经营活动产生的现金流量净额 318,212,851.54 3 国药集团药业股份有限公司 2010 年年度报告 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,001.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 9,321,157.32 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 30,091,326.94 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 320,305.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,320,648.71 所得税影响额 -10,083,410.85 少数股东权益影响额（税后） -137,286.38 合计 30,826,739.75 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 期增减(%) 营业收入 5,918,037,614.81 5,194,599,535.20 13.93 4,385,472,469.36 利润总额 398,821,848.01 295,239,182.56 35.08 250,738,381.74 归属于上市公司股东的净 310,019,181.50 226,599,176.15 36.81 193,825,940.13 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 279,192,441.75 220,262,337.85 26.75 193,071,987.00 润 经营活动产生的现金流量 318,212,851.54 255,178,001.54 24.70 217,095,150.20 净额 本期末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 同期末增减(%) 总资产 3,392,770,351.50 2,776,796,908.13 22.18 1,996,873,474.39 所有者权益（或股东权益） 1,304,470,127.73 1,043,272,703.19 25.04 831,265,377.04 本期比上年同期增减 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.6475 0.4733 36.81 0.4048 稀释每股收益（元／股） 0.6475 0.4733 36.81 0.4048 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.5831 0.4600 26.76 0.4032 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 26.40 24.53 增加 1.87 个百分点 25.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 23.77 23.85 减少 0.08 个百分点 25.36 4 国药集团药业股份有限公司 2010 年年度报告 收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.66 0.53 24.53 0.45 股） 2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年 末 末 增减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.72 2.18 24.77 1.74 股） (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动