2013年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王永海 独立董事 因公出差 刘元 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管 人员)汪玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 2 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 目 录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要...................................................................................................8 第四节董事会报告..........................................................................................................................10 第五节重要事项..............................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................34 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................39 第八节公司治理..............................................................................................................................46 第九节内部控制..............................................................................................................................51 第十节财务报告..............................................................................................................................53 第十一节备查文件目录...............................................................................................................132 3 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 全资子公司、永安康健药业 指 永安康健药业（武汉）有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在安全环保风险、经营风险、税收风险、汇率风险、管理风险等风 险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”中的“可能面对的风险”章节。 5 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGANPHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江市泽口经济开发区竹泽路16号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕金朝（代） 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 潜江市工商行政管 首次注册 2001年06月18日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 潜江市工商行政管 报告期末注册 2011年06月28日 429005000012421 429005728313974 72831397-4 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务未发生重大变化，报告期内公司环氧乙烷项目投产，新增 有） 环氧乙烷产品销售。公司下游产品也实现了少量销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 李朝鸿、张万斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 潜江永安药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 522,718,155.58 470,697,829.16 11.05% 417,014,860.27 归属于上市公司股东的净利润 23,006,612.32 75,356,029.31 -69.47% 69,768,155.89 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 11,663,563.62 68,356,399.59 -82.94% 61,105,169.79 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 63,648,218.52 70,749,511.08 -10.04% 91,229,952.00 （元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.4 -70% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.4 -70% 0.37 加权平均净资产收益率（%） 2.08% 7.01% -4.93% 6.77% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 1,202,353,107.83 1,210,779,714.76 -0.7% 1,160,417,656.68 归属于上市公司股东的净资产 1,079,850,320.57 1,094,194,040.04 -1.31% 1,056,289,435.98 （元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -25,453.10 值准备的冲销部分） 与资产相关政府补助 计入当期损益的政府补助（与企业业务密