2011年广誉远中药股份有限公司年报

东盛科技股份有限公司 2011 年年度报告 二○一二年四月二十日 东盛科技股份有限公司（600771） 2011 年年度报告 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 18 九、监事会报告 33 十、重要事项 34 十一、财务报告 41 十二、备查文件目录 42 1 东盛科技股份有限公司（600771） 2011 年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 （四） 公司负责人姓名 董事长张斌 主管会计工作负责人姓名 财务总监傅淑红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务经理傅淑红 公司负责人董事长张斌、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责人 （会计主管人员）财务经理傅淑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）本公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，违规担保均发生在 2007 年之前。 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司法定中文名称 东盛科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 东盛科技 公司法定英文名称 Topsun Science and Technology Co.,Ltd. 公司法定代表人 张斌 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑延莉 联系地址 西安市高新区唐延路东盛大厦 电话 029-88332288 传真 029-88330835 电子信箱 yanli.zheng@topsun.com 2 东盛科技股份有限公司（600771） 2011 年年度报告 （三）基本情况介绍 注册地址 西宁经济技术开发区金桥路 38 号 办公地址 陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.topsun.com 公司电子信箱 irm@topsun.com （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST 东盛 600771 东盛科技 （六）其它有关资料 公司首次注册日期 1996 年 11 月 25 日 公司首次注册地点 青海省同仁县 公司变更注册登记日期 2001 年 8 月 29 日 公司变更注册登记地点 青海省西宁市高新开发区 首次变更 企业法人营业执照注册号 6300001200556 税务登记号码 630102710403912 组织机构代码 71040391 公司变更注册登记日期 2008-9-2 公司变更注册登记地点 青海省西宁市经济技术开发区 最近一次 企业法人营业执照注册号 630000100005561 变更 税务登记号码 633201710403912 组织机构代码 71040391 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 4 层 3 东盛科技股份有限公司（600771） 2011 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 营业利润 -52,918,658.12 利润总额 330,890,599.82 归属于上市公司股东的净利润 299,716,482.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -52,322,695.07 经营活动产生的现金流量净额 -75,493,580.13 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 6,194.84 2,137,244.58 341,344.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定 150,000.00 3,968,495.95 10,693,800.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司主营业务无关的或有事项产生的损益 289,074,144.10 199,998,150.98 8,751,526.33 其他营业外收支净额 94,113,919.00 116,885,981.75 -6,287,025.69 所得税影响数 27,679,088.94 139,660.95 84,669.48 归属于少数股东的非经常性损益 3,625,991.02 207,769.08 403,614.87 非经常性损益合计 352,039,177.98 322,642,443.23 13,011,361.00 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 228,929,042.08 229,820,920.03 -0.39 257,641,102.56 营业利润 -52,918,658.12 -121,634,213.27 56.49 -154,473,865.84 利润总额 330,890,599.82 202,684,859.99 63.25 -135,406,066.72 归属于上市公司股东的净利润 299,716,482.91 193,629,030.63 54.79 -147,641,708.44 归属于上市公司股东的扣除非 -52,322,695.07 -129,013,412.60 59.44 -160,653,069.44 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -75,493,580.13 -47,212,591.27 -59.90 35,171,445.67 4 东盛科技股份有限公司（600771） 2011 年年度报告 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 814,106,375.73 1,203,263,357.10 -32.34 1,150,110,208.68 负债总额 1,470,348,283.90 2,040,253,618.99 -27.93 2,177,248,854.37 归属于上市公司股东的所有者权益 -674,821,713.53 -940,175,405.86 28.22 -1,131,900,164.80 总股本 243,808,438.00 243,808,438.00 243,808,438.00 本年比上年 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.23 0.79 55.70 -0.61 稀释每股收益（元／股） 1.23 0.79 55.70 -0.61 用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.23 0.79 55.70 -0.61 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.34 -0.53 35.85 -0.66 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.31 -0.19 -63.16 0.14 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -2.77 -3.86 -28.24 -4.64 资产负债率（%） 180.61 169.56 11.05 189.31 注：由于公司本报告期净利润为正、净资产为负,故不计算净资产收益率，也不计算相关指标的 增减变动比例。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 其 小 比例 数量 数量 (%) 新股 股 转股 他 计 (%)