2009年湖南景峰医药股份有限公司年报

2009年度报告 湖南天一科技股份有限公司 HUNAN TANE TECHNOLOGY CO., LTD 2010 年2月 中国·湖南 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长荣十庆先生、财务负责人滕小青先生、会计机构负责人李辉林 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn3 目 录 重要提示..............................................2 一、公司简介...........................................4 二、会计数据和业务数据摘要.............................4 三、股本变动及股东情况.................................5 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况..................7 五、公司治理结构......................................10 六、股东大会情况介绍..................................12 七、董事会工作报告....................................13 八、监事会工作报告.................... 错误！未定义书签。 九、重要事项..........................................13 十、财务会计报告......................................23 十一、财务报告........................................23 十二、备查文件目录....................................24 2009年年度财务报表..................................26 湖南天一科技股份有限公司2009年度财务报表附注.........34 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn4 一、公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：湖南天一科技股份有限公司 英文名称：Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd 2、法定代表人：荣十庆 先生 3、公司董事会秘书：唐 治 先生 办公及联系地址：湖南省长沙市韶山北路338 号华盛花园3 栋7层 邮政编码：410007 联系电话：0731-88913276 传真号码：0731-88913156 电子信箱：tzhi8282@163.com 4、公司注册地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 公司国际互联网网址：http:// 公司电子信箱（E-MAIL）：tianyi000908@163.com 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天一科技 股票代码：000908 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年12 月18 日 公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街339 号 企业法人营业执照注册号：4300001000898 税务登记号码：430626712106268 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B座 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 营业利润 -230592427.60 利润总额 -237967015.49 归属于上市公司股东的净利润 -238448161.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -242642220.96 经营活动产生的现金流量净额 -11882631.74 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3407843.89 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110000.00 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn5 非经常性损益明细 金额 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 21928.99 （5）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 （6)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7731076.07 非经常性损益合计 -4191303.19 减：所得税影响金额 0 扣除所得税影响后的非经常性损益 -4191303.19 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -4194059.42 归属于少数股东的非经常性损益 2756.23 （二）近三年主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（％） 2007 年 营业收入 236,376,147.21 216,801,752.31 9.02% 187,731,103.83 利润总额 -237,967,015.49 -32,117,090.04 -640.93% 4,798,111.07 归属于上市公司股东的净利 润 -238,448,161.54 -33,488,527.69 -612.02% 5,653,952.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 --234,254,102.12 -59,316,710.06 -309.06% -36,869,924.87 经营活动产生的现金流量净 额 -11,882,631.74 31,015,808.29 -138.31% 52,264,930.46 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 （％） 2007 年末 总资产 784,806,163.06 989,235,297.22 -20.66% 814,383,676.99 所有者权益（或股东权益） 53,661,428.20 291,659,901.55 -81.60% 333,828,875.62 （三）近三年主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益 -0.85 -0.11 -672.72% 0.02 稀释每股收益 -0.85 -0.11 -672.72% 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.84 -0.21 -300.00% -0.13 加权平均净资产收益率 -236.05 -9.46% -226.59% 1.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 -231.89 -17.15% -214.74% -11.00% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.111 -136.04% 0.187 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.19 1.04 -81.73% 1.19 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn6 一、有限售条件股份 1、国家持股 162,600,000 58.07 -11,783,158 -11,783,158 150,816,842 53.863 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,028,350 1.44 -4,023,035 -4,023,035 0 0 其中：境内非国有法 人持股 4,000,000 1.43 -4,000,000 -4,000,000 0 0 境内自然人持股 28,350 0.01 -23,035 -23,035 5,315 0.002 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 166,628,350 59.51 -15,806,193 -15,806,193 150,822,157 53.865 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 113,371,650 40.49 15,806,193 15,806,193 129,177,843 46.135 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 113,371,650 40.49 15,806,193 15,806,193 129,177,843 46.135 三、股份总数 280,000,000 100 0 0 280,000,000 100 （二）有限售条件的股份可上市流通时间 根据公司股权分置改革实施方案，自2008 年6 月10日起，公司非流通股份获得流通权，转为有限售条 件的流通股份。 股东名称 持股数 占总股本 比例 可上市流通时间 承诺的限售条件 中国长城资产管理公司 150,816,842 53.86% G+36 个月后 长城公司所持全部股 份，在支付股改对价 后，三年内不上市交易 或转让。 注： G 为股权分置改革方案实施后的首个交易日。 （三）前十名股东、前十名无限售流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,778 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末持股数量 （股） 比例 （％） 股份类别 （已流通 或未流通） 质押或冻 结的股份 数量（股） 股东性质 （国有股东 或外资股东） 中国长城资产管理公司 0 150,816,842 53.86 未流通 无 国有股东 平江县国有资产管理局 0 12,275,790 4.38 已流通 无 国有股东 朱丽琳 0 2,064,173 0.74 已流通 无 国有股东 王春娣 未知 1,139,733 0.41 已流通 无 国有股东 梁志文 未知 709,188 0.25 已流通 无 国有股东 刘波 未知 624,800 0.22 已流通 无 国有股东 长沙致大实业有限公司 未知 604,000 0.22 已流通 无 国有股东 王秀芝 未知 575,998 0.21 已流通 无 国有股东 杨滨立 未知 560,000 0.2 已流通 无 国有股东 应伟龙 未知 538,202 0.19 已流通 无 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn7 平江县国有资产管理局 12,275,790 A股 朱丽琳 2,064,173 A股 王春娣 1,139,733 A股 梁志文 709,188 A股 刘波 624,800 A股 长沙致大实业有限公司 604,000 A股 王秀芝 575,998 A股 杨滨立 560,000 A股 应伟龙 538,202 A股 樊建民 521,900 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知其关联关系 战略投资者或一般法人参与配售新股约定股东名称 约定持股期限 持股期限的说明 无 无 （四）控股股东情况介绍 公司名称：中国长城资产管理公司 法人代表：赵东平 成立日期：1999 年 注册资本：100 亿 经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让销售；债务重组及 企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接 投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾 问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、 医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。 （五）无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员基本情况表 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数 （股） 年末持股 数（股） 荣十庆 男 50 董事长 2009.08-2011.10 0 0 邢 珉 男 42 副董事长 2009.08-2011.10 0 0 李 鹏 男 49 董事、总经理 2008.10-2011.10 0 0 滕小青 男 45 董事、副总经理、 财务总监 2008.10-2011.10 0 0 吴加政 男 47 董事、副总经理 2008.10-2011.10 0 0 向 雯 女 27 董事 2008.10-2011.10 0 0 蒋民生 男 62 独立董事 2008.10-2011.10 0 0 周益群 男 46 独立董事 2008.10-2011.10 0 0 李泉源 男 42 独立董事 2008.10-2011.10 0 0 朱错良 男 52 监事会主席 2008.10-2011.10 0 0 中国长城资产管理公司 湖南天一科技股份有限公司 53.86% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ？w ww.fineprint.com.cn8 程学民 男 48 监事 2008.10-2011.10 0 0 向 威 男 23 监事 2008.10-2011.10 0 0 熊礼会 男 58 监事 2008.10-2011.10 1134 1134 胡激扬 男 43 监事 2008.10-2011.10 0 0 陈唯物 男 49 常务副总经理 2009.12-2011.10 0 0 唐 治 男 37 董事会秘书 2008.10-2011.10 0 0 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。 姓 名 在股东单位职务 荣十庆 中国长城资产管理公司重点项目部重大项目组组长 程学民 中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展部高级副经理 向雯 长沙致大实业有限公司董事、总经理 向威 长沙致大实业有限公司副总经理 （二）公司董事、监事和高级管理人员的最近5年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 荣十庆先生：曾任中国长城资产管理公司兰州办事处党委副书记、主持工作；中国长城资产管理公司 兰州办事处党委书记、总经理；西北轴承股份有限公司党委书记、董事、董事长。现任中国长城资产管理 公司重大项目部重点项目组组长，宁夏长信资产经营有限公司董事、董事长，本公司董事、董事长。 邢珉先生：曾任中国长城资产管理公司西安办事处综合管理处副处长、资金财务处副处长；中国长城 资产管理公司资产处置委员会办公室项目审核处副处长、处长；中国长城资产管理公司项目审核部经营项 目审核处高级经理。本公司董事、副董事长。 李鹏先生：曾任中国长城资产管理公司长沙办事处投资银行部处长，资产经营二部处长、长沙办事处 高级项目经理。本公司董事、总经理。 滕小青先生：曾任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营三部、五部、四部项目经理，投资管理 部科长，处长助理、副处长，长沙办事处高级项目副经理。本公司董事、副总经理、财务总监。 吴加政先生：曾任平江县国资局任企业资产股股长，本公司董事、财务总监。现任本公司董事、副总 经理。 向雯女士：曾任岳阳泰昌科贸有限公司行政部主任、贸易部经理，岳阳高大房地产开发有限公司办公 室副主任、主任、总经理助理。现任长沙致大实业有限公司董事、总经理，本公司董事。 蒋民生先生：曾任中国银监会湖南监管局局长、党委书记。现任三一重工独立董事，本公司独立董事。 周益群先生：现任湖南省律师协会理事，政协衡阳市蒸湘区委员，湖南君杰律师事务所主任，本公司 独立董事。 李泉源先生：现任岳阳市审计学会副会长，岳阳中智诚财务策划有限公司董事长，连任岳阳市第五届、 第六届人大常委会委员，本公司独立董事。 朱错良先生：曾任平江县经济管理委员会主任、党委书记，平江县工业局局长、党委书记，本公司董 事、总经理。现任本公司监事会主席。 胡激扬先生：曾任平江二中教师，平江县委宣传部副部长，本公司副总经理。现任天一科技电气公司 总支书记、总经理，本公司监事。 熊礼会先生：曾任天一科技奥星公司副总经理兼党总支副书记、党总支书记。现任本公司监事。 程学民先生：曾任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部项目经理；投资银行部副处长；资金 财务部副处长；资产经营二部处长。现任中国长城资产管理公司长沙办事处业务拓展部高级副经理，本公 司监事。 向威先生：曾任省建三公司向阳水岸项目部现场主管兼出纳，岳阳高大房地产开发有限公司项目部副 经理。现任长沙致大实业有限公司副总经理，本公司监事。 陈唯物先生：曾任中国长城资产管理公司长沙办事处处置办主任；中国长城资产管理公司长沙办事处 业务管理部处长；中国长城资产管理公司长沙办事处综合管理（人力资源）部高级经理。本公司常务副总 经理。 唐治先生：曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn9 裁，长沙国家生物产业基地财政局副局长、金融证券办副主任，顺天集团董事长助理。本公司董事会秘书。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 2009 年10月28 日，公司第四届董事会第十三次会议对《湖南天一科技股份有限公司2009 年度董事、 监事、高管薪酬分配方案》进行了审议，并将此方案提请2009 年11月16 日召开的公司2009年第三次临 时股东大会审批。11 月16 日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该薪酬分配方案。 2、报酬确定依据 《湖南天一科技股份有限公司2009 年度董事、监事、高管薪酬分配方案》。 3、董事、监事和高级管理人员报酬（税前）支付情况 现任董事、监事、高管人员薪酬情况 姓 名 职 务 报酬期间 年度报酬总额（万元） 李 鹏 董事、总经理 2009.01-12 19.38 滕小青 董事、财务总监 2009.01-12 17.10 吴加政 董事、副总经理 2009.01-12 17.10 向 雯 董事 2009.01-12 2.50 周益群 独立董事 2009.01-12 5.50 李