2013年广誉远中药股份有限公司年报

重要提示 一公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 …… 广誉远中药股份有限公司 2013年年度报告 二○一四年三月十日 广誉远中药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人董事长张斌、主管会计工作负责人财务总监傅淑红及会计机构负责 人（会计主管人员）财务经理侯宽余声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度亏损1956.40 万元，故本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 广誉远中药股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 7 第五节 重要事项 23 第六节 股份变动及股东情况 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 39 第九节 内部控制 42 第十节 财务会计报告 44 第十一节 备查文件目录 45 2 广誉远中药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、广誉远中药 指 广誉远中药股份有限公司 东盛集团、大股东 指 西安东盛集团有限公司 山西广誉远国药 指 山西广誉远国药有限公司 东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司 安徽东盛 指 安徽东盛制药有限公司 长城公司、长城资产管理公司 指 中国长城资产管理公司石家庄办事处 恒诚集团 指 恒诚集团有限公司 恒诚制药 指 广东恒诚制药有限公司 交行西安分行 指 交通银行股份有限公司西安分行 浦发银行成都分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 大连银行 指 大连银行股份有限公司 光大银行西安分行 指 光大银行股份有限公司西安分行 华夏银行深圳天安支行 指 华夏银行股份有限公司深圳天安支行 浦发银行广州分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 工行西安高新支行 指 中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 招行西安城南支行 指 招商银行股份有限公司西安城南支行 中行陕西省分行 指 中国银行股份有限公司陕西省分行 农行西安长安路支行 指 中国农业银行股份有限公司西安长安路支行 西安银行碑林支行 指 西安银行股份有限公司碑林支行 工行淮南分行 指 中国工商银行股份有限公司淮南分行 建行西安雁塔路支行 指 中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行 美利纸业 指 中冶美利纸业股份有限公司 石嘴山银行 指 石嘴山银行股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 3 广誉远中药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司中文名称 广誉远中药股份有限公司 公司中文名称简称 广誉远 公司的外文名称 GuangYuYuanChineseHerbalMedicineCo.,Ltd. 公司法定代表人 张斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书