2011年康美药业股份有限公司年报

康美药业股份有限公司 600518 2011 年年度报告 康美药业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................33 十、 重要事项 ..............................................................................................................................34 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................39 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................127 1 康美药业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 马兴田 主管会计工作负责人姓名 许冬瑾 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄义清 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 康美药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 康美药业 公司的法定英文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 KMYY 公司法定代表人 马兴田 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 广东省普宁市长春路中段 广东省普宁市长春路中段 电话 0663-2917777 转 8009 0663-2917777 转 8006 传真 0663-2916111 0663-2916111 电子信箱 kangmei@126.com kangmei@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 2 康美药业股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址的邮政编码 515300 办公地址 广东省普宁市长春路中段 办公地址的邮政编码 515300 公司国际互联网网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmei@126.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康美药业 600518 债券 上海证券交易所 08 康美债 126015 债券 上海证券交易所 11 康美债 122080 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点 广东省普宁市下架山工业区 公司变更注册登记日期 2011 年 3 月 1 日 公司变更注册登记地点 广东省普宁市流沙镇长春路中段 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 440000000006711 税务登记号码 445281231131526 组织机构代码 23113152-6 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,148,149,1