2013年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 600436 2013年年度报告 二○一四年四月九日 1 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员） 杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2013年12月31日本 公司总股本160,884,589股为基数，每10股派发现金股利11.00元（含税），共分配现金股 利176,973,047.90元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的41.18%。董事会决议 本年度公司不实施公积金转增股本预案。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................24 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................36 第八节 公司治理.........................................................................................................................44 第九节 内部控制.........................................................................................................................48 第十节 财务会计报告.................................................................................................................50 3 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、 重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请 投资者予以关注本报告"四、董事会报告"中的对公司所面临风险的具体描述。 4 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文名称简称 漳州片仔癀 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG 公司的外文名称 PHARMACEUTICAL.LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 lsb@zzpzh.com pzhych@zzpzh.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街1号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhych@zzpzh.com 四、 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 公司选定的信息披露报纸名称 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司于2013年7月1日完成配股，公司的注册资本由140,000,000元变更为160,884,589元。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 5 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 公司上市以来，主营业务未发生变化 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 致同会计师事务所（特殊普 名称 通合伙） 厦门市珍珠湾软件园创新 办公地址 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 大厦12-15层 陈纹 签字会计师姓名 胡高升 名称 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 办公地址 1199弄1号楼20楼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓 薛波、刘茂锋 名 持续督导的期间 2013年7月-2013年12月 6 漳州片仔癀药业股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 1,395,868,518.78 1,171,153,738.42 19.19 1,021,565,728.37 归属于上市公司股东的净利 429,768,408.02 348,529,663.00 23.31 254,867,961.48 润 归属于上市公司股东的扣除 403,775,121.19 318,629,193.31 26.72 251,608,797.76 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 274,336,209.74 162,398,128.50 68.93 232,950,354.77 额 本期末比上年 主要会计数据 2013年末 2012年末 2011年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资 2,506,237,335.71 1,500,236,896.88 67.06 1,151,306,384.51 产 总资产 3,259,294,355.86 2,230,774,620.65 46.11 1,568,680,742.73 (二) 主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 减(%) 基本每股收益（元／股） 2.73 2.25 21.33 1.65 稀释每股收益（元／股） 2.73 2.25 21.33 1.65 扣除非经常性损益后的基本 2.57 2.06 24.76 1.63 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 21.92 27.47 减少5.55个百分点 22.91 扣除非经常性损益后的加权 20.60 25.11 减少4.51个百分点 22.62 平均净资产收益率（%）