2018年一心堂药业集团股份有限公司年报

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2018年年度报告 2019-017号 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人阮鸿献、主管会计工作负责人田俊及会计机构负责人(会计主管人员)彭金彪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本567,769,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节公司业务概要......................................................................................................................11 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 16 第五节重要事项.............................................................................................................................. 45 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 64 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 72 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 73 第九节公司治理.............................................................................................................................. 83 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 89 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 90 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 218 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、鸿翔一心堂、股份公司、鸿翔 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 一心堂公司 鸿翔药业 指 云南鸿翔药业有限公司，为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限 公司前身 广西一心堂 指 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 贵州一心堂 指 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 四川一心堂 指 四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司 重庆一心堂 指 重庆鸿翔一心堂药业有限公司 山西一心堂 指 山西鸿翔一心堂药业有限公司 鸿云药业 指 云南鸿云药业有限公司 中药科技 指 云南鸿翔中药科技有限公司 点线运输 指 云南点线运输有限公司 三色空间 指 云南三色空间广告有限公司 成都一心堂 指 四川一心堂医药连锁有限公司 上海一心堂 指 上海鸿翔一心堂药业有限公司 天津一心堂 指 天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司 海南一心堂 指 海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司，前身为海南联合广安堂药品超 市连锁经营有限公司，发行人之子公司 河南一心堂 指 河南鸿翔一心堂药业有限公司，发行人之子公司 红云制药 指 鸿翔中药科技有限责任公司（原：云南红云制药有限公司） 星际元 指 云南星际元生物科技有限公司，发行人之子公司 云商优品 指 云南云商优品电子商务有限公司 一心堂健康管理 指 一心堂健康管理有限公司，发行人之子公司 康盾健康管理 指 云南一心堂康盾健康管理有限公司，发行人之孙公司 释义项 指 释义内容 久康一心 指 云南久康一心信息技术服务有限公司，发行人之参股子公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 医保店 指 基本医疗保险定点零售药店 指 Online-to-Offline的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互 O2O 联网成为线下交易前台的一种电子商务模式 指 Business-to-Customer,是电子商务的一种模式，由企业直接面向消费 B2C 者销售产品和服务 财务报表 指 本公司报告期的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、 股东权益变动表以及相关财务报表附注 A股、股票 指 本公司发行的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 一心堂 股票代码 002727 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 云南鸿翔一心堂 公司的外文名称（如有） YunnanHongxiangYixintangPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的法定代表人 阮鸿献 注册地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 注册地址的邮政编码 650500 办公地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 办公地址的邮政编码 650500 公司网址 www.hx8886.com 电子信箱 1192373467@qq.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田俊 李正红、肖冬磊 联系地址 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1 号 号 电话 0871-68185283 0871-68185283 传真 0871-68185283 0871-68185283 电子信箱 1192373467@qq.com 1192373467@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91530000725287862K 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 因阮鸿献先生、刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。依据阮 鸿献先生、刘琼女士于2017年1月2日共同签署，并经云南省昆明市明诚公证处 公证[（2017）云昆明诚证字第24号]公证的《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股 份有限公司股票所有权分割声明》，解除婚姻关系前，阮鸿献先生持有公司 175,680,000股股票、刘琼女士持有公司95,648,000股股票，经一致协商，两人对 解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股票所有权 历次控股股东的变更情况（如有） 进行分割，分割后阮鸿献先生持有公司175,680,000股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000股股票，阮鸿献先生、刘琼女士对上述分割结果一致同意，不存在异 议和任何纠纷。上述事项公司于2017年1月3日发布公告，公告编号[2017-003 号]。截止2018年12月31日，阮鸿献先生持有公司180,921,090股股票，占公司 股份总数的31.87%，为公司单一第一大股东，同时，阮鸿献仍担任公司董事长、 法定代表人，对一心堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司控股股东、实 际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变更为阮鸿献先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号 签字会计师姓名 徐毅、沈胜祺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2017.2.20（2017年2月，公司 聘请东兴证券股份有限公司 （以下简称“东兴证券”）担任 公司本次非公开发行A股股票 工作的保荐机构，并与东兴证 券签订了《云南鸿翔一心堂药 业（集团）股份有限公司非公 北京市西城区金融大街5号 开发行人民币普通股（A股） 东兴证券股份有限公司 （新盛大厦）12、15层 杨志、余前昌 之保荐协议》。东兴证券已委 派余前昌先生、杨志先生担任 公司非公开发行A股股票的保 荐代表人，具体负责本次公司 非公开发行股票的保荐工作 及股票上市后的持续督导工 作，持续督导期限为公司本次 非公开发行股票上市当年剩 余时间及其后一个完整会计 年度。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 9,176,269,668.64 7,751,139,413.84 18.39% 6,249,335,716.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 521,069,744.32 422,714,107.41 23.27% 353,377,013.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 508,242,970.39 388,755,459.31 30.74% 337,208,666.28 经营活动产生的现金流量净额 （元） 635,771,681.76 391,156,158.70 62.54% 192,632,310.20 基本每股收益（元/股） 0.9177 0.8120 13.02% 0.6788 稀释每股收益（元/股） 0.9177 0.8120 13.02% 0.6788 加权平均净资产收益率 13.47% 16.02% -2.55% 14.96% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 7,355,878,562.60 7,146,602,324.10 2.93% 6,013,220,634.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,045,563,115.69 3,693,938,649.60 9.52% 2,496,370,023.40 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按