2013年山东沃华医药科技股份有限公司年报

山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd. 二○一三年度报告 1 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹凤君 董事 公司无法与其取得联系 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管 人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................28 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................36 八、公司治理....................................................................................................................................44 九、内部控制....................................................................................................................................50 十、财务报告....................................................................................................................................52 十一、备查文件目录.....................................................................................................................141 3 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 4 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司可能存在产品结构调整瓶颈、经营成本增加、行业竞争加剧、国家政 策性降价等风险。此外，本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 5 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有） ShandongWohuaPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http://www.wohua.cn 电子信箱 cicszg@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张戈 联系地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 电话 0536－8553373 传真 0536－8553367 电子信箱 cicszg@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 6 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 2003年02月25日 山东省工商局 37000001807910 370705165446553 16544655-3 报告期末注册 2013年09月13日 山东省工商局 370000018079109 370705165446553 16544655-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 胡佳青 杜业勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市东城区东直门南大街3 国都证券有限责任公司 花宇、毛红英 号国华投资大厦九层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 山东沃华医药科技股份有限公司2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 255,597,771.37 209,606,772.47 21.94% 149,028,621.18 归属于上市公司股东的净利润 10,621,288.44 8,340,373.44 27.35% 7,432,779.94 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 9,032,409.49 6,016,816.02 50.12% 2,718,152.59 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 15,154,911.79 33,858,420.49 -55.24% 1,361,939.20 （元） 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 0.05 加权平均净资产收益率（%） 1.77% 1.41% 0.36% 1.28% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 645,047,401.23 643,697,102.68 0.21% 622,349,614.54 归属于上市公司股东的净资产 605,035,556.87 594,414,268.43 1.79% 586,073,894.99 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -20,358.50 -64,242.58 1,139,371.45 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,601,552.29 2,387,800.00 1,840,044.44 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,735,211.46 8