2009年国药集团药业股份有限公司年报

国药集团药业股份有限公司2009 年度报告 0 国药集团药业股份有限公司 600511 2009 年年度报告国药集团药业股份有限公司2009 年度报告 1 目录 一、重要提示......................................................................... 2 二、公司基本情况..................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要........................................................... 3 四、股本变动及股东情况............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 8 六、公司治理结构.................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................ 14 八、董事会报告...................................................................... 14 九、监事会报告...................................................................... 21 十、重要事项........................................................................ 22 十一、财务报告......................................................................101国药集团药业股份有限公司2009 年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 龚家申 主管会计工作负责人姓名 姜修昌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 茆雅敏 公司负责人龚家申、主管会计工作负责人姜修昌及会计机构负责人（会计主管人员）茆雅敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国药股份 公司的法定英文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司法定代表人 龚家申 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 赵兴伟 联系地址 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号517 室 北京市崇文区永外三元西巷甲 12 号516 室 电话 010-67262920 010-67260194 传真 010-67260194 010-67260194 电子信箱 lvzhiyuan@cncm.com.cn zhaoxingwei@cncm.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 注册地址的邮政编码 100077 办公地址 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 办公地址的邮政编码 100077 公司国际互联网网址 http://www.cncm.com.cn 电子信箱 zjb@cncm.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国药股份 600511国药集团药业股份有限公司2009 年度报告 3 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年12 月21 日 公司首次注册登记地点 北京市崇文区永外三元西巷甲12 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 110000002918724 税务登记号码 110103710925737 组织机构代码 71092573-7 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8、 9 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 272,687,658.52 利润总额 295,239,182.56 归属于上市公司股东的净利润 226,599,176.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 220,262,337.85 经营活动产生的现金流量净额 255,178,001.54 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -518,751.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,266,154.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,551,360.51 所得税影响额 -2,193,218.93 少数股东权益影响额（税后） 231,293.19 合计 6,336,838.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 5,194,599,535.20 4,385,472,469.36 18.45 3,573,788,010.91 利润总额 295,239,182.56 250,738,381.74 17.75 193,897,573.96 归属于上市公司股东 的净利润 226,599,176.15 193,825,940.13 16.91 131,102,366.71 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 220,262,337.85 193,071,987.00 14.08 131,603,598.11 经营活动产生的现金 流量净额 255,178,001.54 217,095,150.20 17.54 79,475,727.97 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 2,776,796,908.13 1,996,873,474.39 39.06 1,955,980,920.36 所有者权益（或股东 权益） 1,043,272,703.19 831,265,377.04 25.50 691,524,937.57国药集团药业股份有限公司2009 年度报告 4 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.4733 0.4048 16.91 0.2738 稀释每股收益（元／股） 0.4733 0.4048 16.91 0.2738 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.4600 0.4032 14.08 0.2749 加权平均净资产收益率（%） 24.53 25.46 减少0.93 个百分点 21.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 23.85 25.36 减少1.51 个百分点 21.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.53 0.45 17.54 0.17 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末 增减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.18 1.74 25.28 1.44 注：公司于2009 年6 月4 日按每10 股送5 股并转增5 股的比例实施送股和公积金转增股本，送 股并转增后公司总股本由23,940 万股增加到47,880 万股，根据《企业会计准则第34 号——每股收 益》第四章第十三条规定，因发行在外普通股派发股票股利、实施公积金转增股本等，在不影响所有 者权益金额情况下，应按调整后股数计算各列报期间（去年同期）每股收益；并按照《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》规定计算 基本每股收益。 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资产 21,136,500 48,440,700 27,304,200 0 合计 21,136,500 48,440,700 27,304,200 0 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份