2007年湖南景峰医药股份有限公司年报

湖南天一科技股份有限公司2007年年度报告 2008 年4月 中国·湖南 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长周达苏先生、财务总监滕小青先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 重要提示 1 一、公司简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 8 五、公司治理结构 11 六、股东大会情况介绍 17 七、董事会工作报告 18 八、监事会工作报告 24 九、重要事项 25 十、财务会计报告 27 十一、财务报告 27 十二、备查文件目录 28 一、公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：湖南天一科技股份有限公司 英文名称：Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd 2、法定代表人：周达苏 先生 3、公司董事会秘书：曾志 先生 联系地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 联系电话：0730-6289517 传真号码：0730-6289517 电子信箱：typumps908@163.com 4、公司办公地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 公司国际互联网网址：http://www.china-tianyi-pump.com 公司电子信箱（E-MAIL）：typumps908@163.com 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S天一科 股票代码：000908 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年12月18日 公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街339号 企业法人营业执照注册号：4300001000898 税务登记号码：430626712106268 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润构成及其构成 单位：元 项 目 金 额 营业利润 -1,095,294.84 利润总额 4,798,111.07 归属于上市公司股东的净利润 5,653,952.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,869,924.87 经营活动产生的现金流量净额 52,264,930.46 非经常性损益的项目和金额明细及对税收产生的影响见下表： 单位：元 非经常性损益项目 金额 （1）非流动资产处置损益 -2,408,190.86 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标标准定额或定量享受的政府补助除外 206,000.00 （3）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 33,200,000.00 （4）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -1,579,000.00 （5）除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,472,405.91 （6）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,632,662.04 合计 42,523,877.09 （二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 187,731,103.83 237,627,852.88 239,640,071.58 -21.66% 214,423,001.57 214,423,001.57 利润总额 4,798,111.07 2,854,100.81 3,764,862.35 27.44% 3,654,576.36 3,654,576.36 归属于上市公司股东的净利润 5,653,952.22 2,728,149.81 -2,883,548.36 296.08% 2,973,710.51 2,973,710.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,869,924.87 2,656,391.40 -2,811,789.95 187.36% 2,973,710.51 2,973,710.51 经营活动产生的现金流量净额 52,264,930.46 57,903,241.11 57,903,241.11 -9.74% -59,360,000.00 -59,360,000.00 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 814,383,676.99 822,471,617.41 826,235,757.78 -1.43% 840,144,355.22 840,144,355.22 所有者权益（或股东权益） 333,828,875.62 334,772,174.78 331,984,362.21 0.56% 328,180,060.87 328,180,060.87 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.02 0.01 0.01 100.00% 0.01 0.01 稀释每股收益 0.02 0.01 0.01 100.00% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.13 0.01 0.01 -1,400.00% 0.01 0.01 全面摊薄净资产收益率 1.69% 0.81% -0.87% 2.56% 0.91% 0.91% 加权平均净资产收益率 -0.13% 0.81% 0.81% -0.94% 0.91% 0.91% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -11.04% 0.79% -0.85% -10.19% 0.91% 0.91% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -11.00% 0.81% 0.81% -11.81% 0.91% 0.91% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.187 0.21 0.21 -10.95% -0.212 -0.212 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.19 1.19 1.19 0.00% 1.17 1.17 （三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9号）》的要求计算的数据： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（单位：元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于普通股股东的净利润 1.68 1.69 0.02 0.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -10.94 -11.00 -0.13 -0.13 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损益 股东权益合计 期初数 280,000,000 124178559.47 22,480,328.89 7,493,442.96 -94674.526.15 333591550.02 本期增加 5653952.22 3360512.85 本期减少 3809438.81 期末数 280,000,000 120369120.66 22480328.89 7,493,442.96 -89020573.93 336952062.87 变动原因：股东权益增加系公司盈利所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例% 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例% 一、未上市流通股份1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他 1900000001366400005336000090000000 67.8648.8019.0632.14 1900000001366400005336000090000000 67.8648.8019.0632.14 三、股份总数 280000000 100 280000000 100 （二）股票发行和上市情况 1、前三年历次股票发行情况 2004年以公司2003年末股本总额28,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利1,120万元。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 18,554户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例（％） 股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东） 平江县国有资产管理局 0 136,640,000 48.80 未流通 无 国有股东 中国长城资产管理公司 0 49,360,000 17.63 未流通 无 国有股东 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 未知 5,434,997 1.94 已流通 无 国有股东 长沙致大实业有限公司 0 4,000,000 1.43 未流通 4,000,000 国有股东 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 未知 2,767,820 0.99 已流通 无 国有股东 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 未知 2,643,608 0.94 已流通 无 国有股东 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 未知 2,539,859 0.91 已流通 无 国有股东 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 未知 2,148,167 0.77 已流通 无 国有股东 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 1,851,059 0.66 已流通 无 国有股东 肖海东 未知 1,380,000 0.49 已流通 无 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 5,434,997 A股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 2,767,820 A股 中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2,643,608 A股 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 2,539,859 A股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 2,148,167 A股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 1,851,059 A股 肖海东 1,380,000 A股 中信证券股份有限公司 1,000,000 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,000,000 A股 梁冬梅 889,966 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知其关联关系 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限 无 无 3、控股股东情况介绍 平江国有资产管理局：为国家行政事业单位，所在地为平江县城关镇西街114号，法定代表人为余雄。该局现持有公司136,640,000股国家股，占公司总股本的48.80%，为公司第一大股东，其所持有的股份无被冻结及质押的情况。 4、其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况介绍 公司名称：中国长城资产管理公司 法人代表：赵东平 成立日期：1999年 注册资本：100亿 经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权、股权及阶段性持股；资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券；商业借款、向金融机构借款、向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其它业务。 5、报告期内控股股东没有发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员基本情况简介 1、报告期内董事、监事、高级管理人员任职情况介绍 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 周达苏 男 53 董事长 2005.4至今 李 鹏 男 47 董事、总经理 2007.6至今 朱错良 男 50 董事 2005.4至今 吴加政 男 45 董事、副总经理 2007.10至今 邓植林 男 52 董事 2001.12至今 欧阳纯宝 男 43 董事 2001.12至今 10000 7500 李有智 男 59 独立董事 2002.7至今 姚晓义 男 45 独立董事 2002.7至今 马光远 男 54 独立董事 2005.4至今 周益群 男 44 独立董事 2005.4至今 曾 志 男 34 董事会秘书 2007.6至今 滕小青 男 43 财务总监 2007.10至今 毛 晖 男 44 副总经理 2005.4至今 10000 7500 胡激扬 男 41 副总经理 2004.8至今 叶苍野 男 55 副总经理 1998.12至今 10000 7500 邱照晃 男 60 副总经理 2005.4至今 钟德璐 男 59 监事会召集人 2005.4至今 10000 7500 周云贵 男 58 监事 2005.4至今 李 滨 男 49 监事 2005.4至今 熊礼会 男 56 监事 2001.12至今 1200 900 余荣德 男 44 监事 2005.4至今 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。 姓 名 在股东单位职务 周达苏 中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理 李 鹏 中国长城资产管理公司长沙办事处高级项目经理 滕小青 中国长城资产管理公司长沙办事处高级项目副经理 周云贵 中国长城资产管理公司长沙办事处总经理 李 滨 长沙致大实业有限公司副总经理 （二）公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 周达苏先生，公司董事长。曾任农行衡南县支行行长，湖南省农行农业信贷处副处长并主持工作，湖南省农行农业信贷处处长，衡阳市农行行长、党委书记。现任中国长城资产管理公司长沙办事处副总经理、党委委员。 李鹏先生，公司董事、总经理。曾任农行岳阳君山支行行长，益阳桃江支行行长，省分行信贷管理处处长助理。2000年任中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部副处长；2003年任中国长城资产管理公司长沙办事处投资银行部处长，资产经营二部处长；2005年起任本公司董事，现任中国长城资产管理公司长沙办事处高级项目经理。 朱错良先生，公司董事。曾任平江县经济管理委员会主任、党委书记，平江县工业局局长、党委书记，公司董事、总经理。 吴加政先生，公司董事、副总经理。2000年在平江县国资局任企业资产股股长，2001年任公司财务总监，2002年至2007年10月任公司董事、财务总监。 邓植林先生，公司董事。曾任平江县乡镇企业局副局长，湖南天一科技股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。 欧阳纯宝先生，公司董事。2000年任公司副总经理，2001年任公司副总经理、奥星分公司常务副总经理，2002年至今任公司董事、奥星公司总经理。 李有智先生，公司独立董事。教授，湖南省税务学会常务理事，中国财税法学研究会理事，湖南省预算会计学会常务理事，湖南省国有资产管理学会常务理事。曾在湖南省财政厅工作，湖南财经高等专科学校任教，先后任财会系主任、科研处处长、学刊总编辑等职务。 姚晓义先生，公司独立董事。湖南大学金融学博士、教授、湖南大学金融学院金融系主任。 马光远先生，公司独立董事。高级经济师、高级策划师。2000年任百江投资有限公司（香港上市公司）行政总监。中南科技财经管理专修学院特聘长年高级顾问兼经济管理系客座教授。现任安信纳米企业集团常务副总裁。 周益群先生，公司独立董事。湖南省律师协会理事，衡阳市律师协会副会长。现任湖南君杰律师事务所主任。 曾志先生，公司董事会秘书。曾在长沙中意集团股份有限公司总裁办和湘财证券有限责任公司总裁办工作，后历任湘财证券有限责任公司并购总部项目经理、高级经理、执行董事。 滕小青先生，公司财务总监。2000年进入中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部任科长，先后任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营三部、五部、四部项目经理，投资管理部科长，处长助理、副处长，湖南天一科技股份有限公司副总经理。现任中国长城资产管理公司长沙办事处高级项目副经理，湖南天一科技股份有限公司财务总监。 毛晖先生， 公司副总经理。曾任平江电器厂副厂长，公司第二届董事会董事，现任公司副总经理。 胡激扬先生，公司副总经理。曾在平江县委宣传部任副部长，现任天一科技电器分公司党总支书记、总经理。 叶苍野先生，公司副总经理。2000年至今任公司副总经理、湖南赛马特种泵有限公司董事、总经理。 邱照晃先生，公司副总经理。2000年在平江县水力发电有限公司任董事长、总经理，2002年按政策离岗，仍在发电公司帮助该公司新上两家企业。现任天一科技公司副总经理。 钟德璐先生，监事会召集人。2000年任公司首届董事会董事兼奥星泵业分公司总经理，湖南天一科技贸易有限公司董事长，2002年任公司副总经理，2005年至今任公司监事会召集人。 周云贵先生，公司监事。曾任农行湖南省分行党委委员、副行长，中国长城资产管理公司长沙办事处党委书记、总经理。2008年起任中国长城资产管理公司审计特派员。 李滨先生，公司监事。2000年至今任长沙致大实业有限公司副总经理，2005年起任公司监事。 熊礼会先生，公司监事。2000年任奥星分公司副总经理兼党总支副书记，2002年至今任奥星分公司党总支书记，公司监事。 余荣德先生，公司监事。2000年任电器分公司副总经理、党总支副书记，2008年起任本公司经营管理部经理。2005年至今任公司监事。 （三）年度报酬情况 本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一薪酬管理制度规定的标准确定。 姓 名 职 务 年度报酬总额（万元） 周达苏 董事长 13 李鹏 董事、总经理 13 朱错良 董事 7.5 吴加政 董事、副总经理 7 邓植林 董事 7 欧阳纯宝 董事 7 李有智 独立董事 6 姚晓义 独立董事 6 马光远 独立董事 6 周益群 独立董事 6 曾志 董事会秘书 7 滕小青 副总经理 7 毛 晖 副总经理 5 胡激扬 副总经理 5 叶苍野 副总经理 5 邱照晃 副总经理 1.6 钟德璐 监事会召集人 7 周云贵 监事 2.5 李 滨 监事 2.5 熊礼会 监事 2.5 余荣德 监事 2.5 合 计 106.1 （四）报告期内董事、监事、高级管理人员