2012年北京大北农科技集团股份有限公司年报

北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2012年度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 二〇一三年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 44 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 56 第八节 公司治理 ............................................................ 62 第九节 内部控制 ............................................................ 70 第十节 财务报告 ............................................................ 73 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 224 3 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 大北农、股份公司、本公司、公司 指 北京大北农科技集团股份有限公司 本集团、集团 指 北京大北农科技集团股份有限公司及其子公司 控股股东、实际控制人 指 邵根伙先生 元 指 人民币元 董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《种子法》 指 《中华人民共和国种子法》 报告期、本期、本年 指 2012年度 上年同期、上期、上年 指 2011年度 期末、年末 指 2012年12月31日 期初、年初 指 2012年1月1日 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使 饲料 指 用下不发生有害作用的可饲物质 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混 指 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生产 料添加剂） 浓缩饲料和配合饲料的核心原材料 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除能 浓缩饲料（浓缩料） 指 量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配制成 配合饲料 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要以 及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种不同 配合饲料（配合料） 指 来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的商品 饲料。也称全价饲料 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断奶 教槽料 指 后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 保育料 指 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 4 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 重大风险提示 一、原材料波动、动物疫病、天气灾害等传导给公司的经营风险 公司所从事的饲料行业，在上游受到原材料价格波动的影响，在下游受到 动物疫病及养殖环境的影响，公司所从事的种子企业，受气候条件的影响较大。 针对这些风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中 采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质， 健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营 绩效，化解经营风险。 二、因投资、资金管理等问题产生的财务风险 在公司经营过程中，公司可能遇到投资效果未达到预期指标，或者遇到资 金管理上的风险，针对这些风险，公司采取完善法人治理结构，规范内部决策 制度，建立项目立项和尽职调查流程；严格按照《公司章程》规定审议所有对 外担保事项；加速资金周转，建立独立的资金运营部门，协调并监督各单位资 金运行情况等措施，以进一步规避经营过程中产生的财务风险。 三、因业务规模进一步扩大产生的管理风险 公司可能遇到员工人数增多、分子公司数量进一步扩大、业务规模增长过快 产生的管理风险，这些风险可能导致公司的管理效率降低、管理成本增大。为 此，公司应注重提高员工特别是干部队伍的综合素质，按照现代企业制度要求 建立了科学完善的组织结构和制度流程体系，完善职业化、专业化、信息化的 高效率运营体系。 5 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 DBNGroup 公司的法定代表人 邵根伙 注册地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层 办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http://www.dbn.com.cn 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 北京市海淀区中关村大街27号中关村大北京市海淀区中关村大街27号中关村大 联系地址 厦14层 厦14层 电 话 010-82856450 010-82856450 传 真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 6 北京大北农科技集团股份有限公司 2012年度报告 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 项 目 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 北京市工商行政管 首次注册 1994年10月18日 110000004602260 110108102006956 10200695-6 理局 北京市工商行政管 报告期末注册 2012年05月31日 110000004602260 110108102006956 10200695-6 理局 五、其他有关资料