2010年浙江海翔药业股份有限公司年报

2010 年年度报告 浙江海翔药业股份有限公司 2010年年度报告 二零一一年二月二十三日 1  2010 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人罗煜竑先生、主管会计工作负责人罗颜斌先生及会计机构负责人（会 计主管人员）叶春贵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................................................................................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................. 5 第三节 股本变动及股东情况 .......................................................................................... 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................ 10 第五节 公司治理结构 .................................................................................................... 14 第六节 股东大会情况简介 ............................................................................................ 19 第七节 董事会报告 ........................................................................................................ 20 第八节 监事会报告 ........................................................................................................ 38 第九节 重要事项 ............................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................ 45 第十一节 其他备查文件目录 .......................................................................................111 3  2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江海翔药业股份有限公司 中文名称缩写：海翔药业 法定英文名称： ZHEJIANG HISOAR PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 英文名称缩写： HISOAR 二、公司法定代表人 ：罗煜竑 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗颜斌 许华青 浙江省台州市椒江区市府大道507号 浙江省台州市椒江区市府大道507号 联系地址 台州国际商务广场A座8楼 台州国际商务广场A座8楼 电话 0576-88828065 0576-88828065 传真 0576-88828065 0576-88828065 电子信箱 lyb@hisoar.com stock@hisoar.com 四、公司注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 办公地址：浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：http://www.hisoar.com 公司投资者专用信箱：stock@hisoar.com 五、信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资发展部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 4  2010 年年度报告 公司股票简称 ：海翔药业 公司股票代码 ：002099 七、 公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 2004年5月13日 公司最近一次变更注册登记日期：2009年6月1日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000004437 税务登记号码： 331002148233273 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州西溪路128号新湖商务大厦6－10层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 1,074,589,259.85 893,369,047.11 20.29% 1,062,995,967.50 利润总额（元） 100,333,526.23 34,303,570.83 192.49% 29,688,768.69 归属于上市公司 股东的净利润 85,628,270.26 30,301,758.60 182.59% 25,597,253.40 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 84,823,415.18 30,220,083.24 180.69% 26,780,953.60 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 180,879,965.34 98,380,566.07 83.86% 30,607,759.37 （元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 1,140,318,596.01 996,268,731.94 14.46% 1,013,073,567.72 归属于上市公司 股东的所有者权 634,885,293.60 558,875,120.22 13.60% 544,623,361.62 益（元） 股本（股） 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00% 160,500,000.00 5  2010 年年度报告 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.53 0.19 178.95% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.19 178.95% 0.16 扣除非经常性损益后的 0.53 0.19 178.95% 0.17 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 14.42% 5.51% 8.91% 4.75% （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 14.29% 5.49% 8.80% 4.97% （%） 每股经营活动产生的现 1.13 0.61 85.25% 0.19 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 3.96 3.48 13.79% 3.39 每股净资产（元/股） 注：非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,186,261.34 均系收到的房产税和 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 222,049.43 水利建设专项资金返 减免 还 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 6,800,095.85 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,252,729.41 少数股东权益影响额 69,667.21 所得税影响额 152,033.34 合计 804,855.08 - 6  2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 38,565,606 24.03% 5,715,566 5,715,566 44,281,172 27.59% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 5、高管股份 38,565,606 24.03% 5,715,566 5,715,566 44,281,172 27.59% 二、无限售条件股份 121,934,394 75.97% -5,715,566 -5,715,566 116,218,828 72.41% 1、人民币普通股 121,934,394 75.97% -5,715,566 -5,715,566 116,218,828 72.41% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,500,000 100.00% 0 0 160,500,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 数 日期 罗邦鹏 27,584,434 27,584,434 0 0- - 高管任职期限所持股份 罗煜竑 3,600,000 0 34,800,00 38,400,000 任职锁定 总数的 3/4 限售。 高管任职期限所持股份 李维金 3,150,040 0 0 3,150,040 任职锁定 总数的 3/4 限售。 核心技术人员离任之日 赵大同 3,631,132 900,000 0 2,731,132 起六个月内不得转让所 2011-01-22 持公司股份。 7  2010 年年度报告 孙剑 600,0