2011年广东太安堂药业股份有限公司年报

广东太安堂药业股份有限公司 2011 年年度报告 股票简称：太安堂 股票代码：002433 二 O 一二年一月十八日 1  目 录 第一节 重要提示 .................................................. 3 第二节 公司基本情况简介 .......................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 股本变动及股东情况 ........................................ 9 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ....................... 13 第六节 公司治理结构 ............................................. 21 第七节 内部控制 ................................................. 29 第八节 股东大会情况简介 ......................................... 41 第九节 董事会报告 ............................................... 43 第十节 监事会报告 ............................................... 74 第十一节 重要事项 ............................................... 79 第十二节 财务报告 ............................................... 86 第十三节 备查文件 .............................................. 175 2  第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议2011 年度报告的第二届董事会第十四次会议。 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人柯少彬先生、主管会计工作负责人曹华强先生及会计机构负责人余祥先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3  第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东太安堂药业股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGDONG TAIANTANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 二、公司法定代表人：柯少彬 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈小卫 联系地址 广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 电话 0754-88116066-188 传真 0754-88105160 电子信箱 t-a-t@163.com 四、公司注册地址：广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 公司办公地址：广东省汕头市金园工业区 11R2-2 片区第 1、2 座 邮政编码：515021 互联网网址：http://www.pibao.cn/ 电子信箱：t-a-t@163.com 五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点：公司董秘办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：太安堂 股票代码：002433 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期 2011 年 10 月 28 日 公司最新注册登记地点 广东省汕头市工商行政管理局 企业法人营业执照注册 440500000000755 号 4  粤国税字 440508722941160 号 税务登记号码 粤地税字 440511722941160 号 组织机构代码 72294116-0 公司聘请会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 签字会计师姓名 杨文蔚、张静璃 保荐机构 广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 签字保荐人代表姓名 张晋阳、谭旭 八、公司上市后历史沿革 1、公司上市后首次注册变更情况： 公司于 2010 年 6 月首次公开发行 2,500 万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由 原 7,500 万股增至 10,000 万股。2010 年 6 月 7 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本 次注册资本变更出具了《验资报告》（广会所验字【2010】第 08000800275 号），2010 年 8 月 5 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资 本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元。2010 年 8 月 10 日，汕头市工商行政管理 局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。 变更注册登记日期 2010 年 8 月 10 日 变更注册登记地点 汕头市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440500000000755 粤国税字 440508722941160 号 税务登记号码 粤地税字 440511722941160 号 组织机构代码 72294116-0 主要分支机构设立情况 4 主要分支机构变更情况 无 2、公司上市后第二次注册变更情况： 2010 年 9 月 3 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司名称变更为广东 太安堂药业股份有限公司的议案》，公司名称由“广东皮宝制药股份有限公司”变更为“广东 5 太安堂药业股份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong Pibao Pharmaceutical Co., Ltd” 变更为“Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co., Ltd”，证券简称由“皮宝制药”变更为 “太安堂”。2010 年 9 月 20 日，汕头市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营 业执照》。 变更注册登记日期 2010 年 9 月 20 日 变更注册登记地点 汕头市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440500000000755 粤国税字 440508722941160 号 税务登记号码 粤地税字 440511722941160 号 组织机构代码 72294116-0 主要分支机构设立情况 4 主要分支机构变更情况 无 3、公司上市后第三次注册变更情况： 2011 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司经营范围 的议案》，该议案并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司的经营范围在汕头市金平区 月浦南工业区的生产车间增加生产范围：丸剂（浓缩丸）、软膏剂、乳膏剂，2011 年 10 月 28 日，汕头市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。 变更注册登记日期 2011 年 10 月 28 日 变更注册登记地点 汕头市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440500000000755 粤国税字 440508722941160 号 税务登记号码 粤地税字 440511722941160 号 组织机构代码 72294116-0 主要分支机构设立情况 5 1、2011 年 8 月设立全资子公司汕头市太安堂药业有限公司 2、2011 年 12 月收购潮州市杉源投资有限公司 100%股权 主要分支机构变更情况 3、截至 2011 年 12 月 31 日，公司完成对全资子公司广东太安堂制药 有限公司的吸收合并，广东太安堂制药有限公司的税务登记已注销， 公司承担广东太安堂制药有限公司的全部债权、债务。 6  第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入 417,367,363.60 314,035,452.32 32.90% 288,334,572.56 营业利润 84,810,130.59 63,644,124.06 33.26% 64,705,486.64 利润总额 87,544,274.53 67,001,093.09 30.66% 67,030,276.64 归属于上市公 司股东的净利 74,152,615.58 56,449,048.79 31.36% 53,890,701.66 润 归属于上市公 司股东的扣除 71,833,576.54 53,092,079.76 35.30% 51,565,911.66 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 -111,887,183.31 -36,439,671.59 207.05% 47,165,138.55 额 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额 1,393,910,170.42 992,778,082.67 40.41% 325,562,034.22 负债总额 383,993,789.51 20,812,042.72 1,745.06% 104,380,672.15 归属于上市公 司股东的所有 996,118,655.53 971,966,039.95 2.48% 221,181,362.07 者权益 总股本（股） 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 75,000,000.00 二、 主要财务指标 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益 0.74 0.65 13.85% 0.72 （元/股） 稀释每股收益 0.74 0.65 13.85% 0.72 （元/股） 7 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.72 0.61 18.03% 0.69 （元/股） 加权平均净资产收益 7.35% 9.46% -2.11% 27.74% 率（％） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 7.12% 8.98% -1.86% 26.76% 益率（％） 每股经营活动产生的 现金流量净额 -1.12 -0.36 211.11% 0.63 （元/股） 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/ 9.96 9.72 2.47% 2.95 股） 资产负债率（％） 27.55% 2.10% 25.45% 32.06% 三、 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -95,975.07 0.00 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 15.44 0.00 0.00 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 3,999,636.00 4,418,740.00 2,324,790.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,169,532.43 -1,061,770.97 0.00 合计 2,734,143.94 3,356,969.03 2,324,790.00 8  第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表