2008年梅花生物科技集团股份有限公司年报

五洲明珠股份有限公司 600873 2008 年年度报告五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示......................................................................... 2 二、公司基本情况..................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ......................................................... 3 四、股本变动及股东情况............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................ 11 八、董事会报告...................................................................... 11 九、监事会报告...................................................................... 16 十、重要事项........................................................................ 17 十一、财务会计报告.................................................................. 21 十二、备查文件目录.................................................................. 36五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人庞培德、主管会计工作负责人马西庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵萱声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 五洲明珠股份有限公司 公司法定中文名称缩写 五洲明珠 公司法定英文名称 Wuzhou Minovo Co.,Ltd. 公司法定英文名称缩写 WZM 公司法定代表人 庞培德 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 朱相国 董事会秘书联系地址 山东省潍坊市高新区桐荫街197 号 董事会秘书电话 0536-8363802 董事会秘书传真 0536-8363801 董事会秘书电子信箱 wfzhuxg@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王维钦 证券事务代表联系地址 山东省潍坊市高新区桐荫街197 号 证券事务代表电话 0536-8363260 证券事务代表传真 0536-8363801 证券事务代表电子信箱 wfwwq@163.com 公司注册地址 西藏自治区拉萨市北京西路224 号 公司办公地址 四川省成都市黄瓦街51 号 公司办公地址邮政编码 610031 公司国际互联网网址 http：//www.minovo.cn 公司电子信箱 minovo@minovo.cn 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 五洲明珠 600873 其他有关资料 公司首次注册日期 1995 年2 月9 日 公司首次注册地点 西藏自治区工商行政管理局 公司变更注册日期 2004 年8 月17 日 公司变更注册地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5400001000327 税务登记号码 540100219667563 组织机构代码 21966756-3五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 临沂市新华一路65 号 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 18,843,620.23 利润总额 18,224,702.93 归属于上市公司股东的净利润 8,201,463.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,057,801.51 经营活动产生的现金流量净额 142,409,729.16 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -599,746.97 处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 208,000.00 其中长安铁塔获得政府补助经费 150000 元；母公司获得名牌企业奖 和政府专利补助款58000 元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 31,783.98 处置交易性金融资产的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,736.85 主要为母公司的挖潜改造资金款 118000 元，其他为长安铁塔的罚款 项目。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,521.48 冲回的应付福利费 所得税影响额 210,366.35 合计 143,661.69 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 865,575,637.56 693,405,256.36 24.83 514,716,602.76 利润总额 18,224,702.93 22,813,474.71 -20.11 23,218,675.70 归属于上市公司股东的净利润 8,201,463.20 11,557,966.48 -29.04 9,686,475.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,057,801.51 10,606,154.52 -24.03 9,646,765.44 基本每股收益（元／股） 0.0758 0.1068 -29.03 0.0895 稀释每股收益（元／股） 0.0758 0.1068 -29.03 0.0895 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0744 0.098 -24.08 0.0891 全面摊薄净资产收益率（%） 3.6890 5.2825 减少1.59 个百分点 4.7202 加权平均净资产收益率（%） `3.7186 5.4517 减少1.73 个百分点 4.8100 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率（%） 3.6250 4.8474 减少1.22 个百分点 4.7008 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.6530 5.0027 减少1.35 个百分点 4.7903 经营活动产生的现金流量净额 142,409,729.16 24,408,045.44 483.45 4,838,793.44 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） 1.3157 0.2255 483.46 0.0447五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 4 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 823,369,835.84 836,486,955.29 -1.57 728,164,718.10 所有者权益（或股东权益） 222,304,615.04 218,799,302.72 1.60 205,215,390.12 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） 2.0539 2.0215 1.60 1.8960 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 25,157,841 23.24 -5,107,949 -5,107,949 20,049,892 18.52 其中： 境内非国 有法人持股 22,562,525 20.85 -2,512,633 -2,512,633 20,049,892 18.52 境内自然人持股 2,595,316 2.39 -2,595,316 -2,595,316 0 0 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 25,157,841 23.24 -5,107,949 -5,107,949 20,049,892 18.52 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 83,078,762 76.76 5,107,949 5,107,949 88,186,711 81.48 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 83,078,762 76.76 5,107,949 5,107,949 88,186,711 81.48 三、股份总数 108,236,603 100.00 108,236,603 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 山东五洲投资集 团有限公司 20,049,892 0 0 20,049,892 股改承诺 2009 年6 月6 日 潍坊渤海实业有 限公司 2,512,633 2,512,633 0 0 股改承诺 2008 年6 月6 日 徐广平 1,479,563 1,479,563 0 0 股改承诺 2008 年6 月6 日 刁培显 1,115,753 1,115,753 0 0 股改承诺 2008 年6 月6 日 合计 25,157,841 5,107,949 0 20,049,892 / / (二) 证券发行与上市情况五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 5 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,911 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东五洲投资集团有限公司 境内非国有 法人 20.41 22,095,995 0 20,049,892 无 0 徐广平 境内自然人 1.37 1,479,563 0 0 无 0 宋绪伟 境内自然人 1.23 1,331,607 0 0 无 0 刁培显 境内自然人 1.23 1,331,607 0 0 无 0 朱相国 境内自然人 0.89 961,716 0 0 无 0 谢国强 境内自然人 0.89 960,000 960,000 0 未知 王维钦 境内自然人 0.68 739,782 0 0 无 0 西藏自治区信托投资公司 国有法人 0.57 620,000 -2,140,125 0 无 0 王伟 境内自然人 0.55 591,826 0 0 无 0 董兴欣 境内自然人 0.55 591,826 0 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 山东五洲投资集团有限公司 2,046,103 人民币普通股 徐广平 1,479,563 人民币普通股 刁培显 1,331,607 人民币普通股 宋绪伟 1,331,607 人民币普通股 朱相国 961,716 人民币普通股 谢国强 960,000 人民币普通股 王维钦 739,782 人民币普通股 西藏自治区信托投资公司 620,000 人民币普通股 董兴欣 591,826 人民币普通股 王伟 591,826 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动人情况；前 十名股东之间未知其关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序有限售条件股份可上市交易情况 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1. 山东五洲投资集团有限公司 20,049,892 2009 年6 月6 日0 3 年 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 山东五洲投资集团 有限公司 姜忠福 109,200,000 1992 年6 月29 日 从事对外投资、企业管理咨询服务、生 产及销售电力电气设备、电力电子产品 及电子信息技术产品等五洲明珠股份有限公司 2008 年年度报告 6 (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职业及职务 孙连武 中国 否 2000 年1 月至今，山东五洲投资集团有限公司常务副总经理。2003 年 3 月起兼任本公司董事。 谭朝晖 中国 否 2004 年3 月至今，山东鲁能泰山发展有限公司经理。 郄兆兴 中国 否 2004 年5 月，五洲明珠股份有限公司监事，2005 年11 月至今，五洲 明珠股份有限公司董事 郝国梁 中国 否 2000 年1 月至今，山东五洲投资集团有限公司副总经理 邓虎 中国 否 2000 年1 月至今，潍坊五洲运输有限公司经理 白伟义 中国 否 2000 年1 至今，山东五洲科技开发有限公司执行董事兼经理 刘国杰 中国 否 2000 年1 月至今，山东五洲电气股份有限公司潍坊大众自动化设备分