2010年梅花生物科技集团股份有限公司年报

五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 五洲明珠股份有限公司 600873 2010 年年度报告 五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10 六、 公司治理结构.......................................................................................................................13 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19 八、 董事会报告...........................................................................................................................20 九、 监事会报告...........................................................................................................................30 十、 重要事项...............................................................................................................................30 十一、 财务会计报告...................................................................................................................37 十二、 备查文件目录.................................................................................................................103 1 五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孟庆山 主管会计工作负责人姓名 李勇刚 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陶忠 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员） 陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 五洲明珠股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 五洲明珠 公司的法定英文名称 Wuzhou Minovo Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 WZM 公司法定代表人 孟庆山 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 河北省廊坊市经济开发区华祥 河北省廊坊市经济开发区华祥路 联系地址 路 66 号 66 号 电话 0316-2359999-8072 0316-2359999-8017 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 yanghuixing@meihuagrp.com fxd808@gmail.com 2 五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 西藏自治区拉萨市北京西路 224 号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 河北省廊坊市经济开发区华祥路 66 号 办公地址的邮政编码 065001 公司国际互联网网址 http：//www.meihuagrp.com 电子信箱 meihua@meihuagrp.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲明珠 600873 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 2 月 9 日 公司首次注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 17 日 公司变更注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 5400001000327 税务登记号码 540100219667563 组织机构代码 21966756-3 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 836,247,108.60 利润总额 969,427,836.68 归属于上市公司股东的净利润 790,001,983.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 676,952,869.64 经营活动产生的现金流量净额 494,028,978.47 3 五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,918,702.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 143,108,540.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 643,450.14 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,009,109.19 所得税影响额 -20,775,063.92 合计 113,049,114.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2010 年 2009 年 2008 年 增减(%) 营业收入 5,015,053,985.51 4,081,865,194.10 22.86 865,575,637.56 利润总额 969,427,836.68 766,080,972.53 26.54 18,323,938.93 归 属 于 上 市 公司 股 东 790,001,983.94 622,063,608.41 27.00 7,514,711.13 的净利润 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除 非 经 常性 损 益 676,952,869.64 502,108,084.33 34.82 7,230,205.08 的净利润 经 营 活 动 产 生的 现 金 494,028,978.47 1,280,447,467.24 -61.42 142,409,729.16 流量净额 本期末比上年同 2010 年末 2009 年末 2008 年末 期末增减(%) 总资产 9,402,260,027.95 6,571,264,756.13 43.08 821,593,831.69 所有者权益（或股东权 4,928,894,261.29 3,896,414,348.39 26.50 219,757,508.22 益） 本期比上年同期 主要财务指标 2010 年 2009 年 2008 年 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.78 0.69 13.04 0.0694 稀释每股收益（元／股） 0.78 0.69 13.04 0.0694 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.67 0.56 19.64 0.0668 减少 0.05 个百分 加权平均净资产收益率（%） 17.30 17.35 3.4416 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 增加 0.82 个百分 14.82 14.00 3.3091 （%） 点 4 五洲明珠股份有限公司 2010 年年度报告 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.49 1.42 -65.49 1.3157 2010 年 2009 年 本期末比上年同 2008 年末 末 末 期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.89 4.33 12.93 2.0303 注：公司于2011年1月24日发布《五洲明珠股份有限公司2010年度业绩预增公告》，“预 计公司2010年度归属于上市公司股东的净利润将会增长7000%以上”，业绩预增基础为2009 年五洲明珠法定年报披露的数据。 公司于2010年12月完成吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司，本次交易确定为反向 购买，本报告中2009年度期末及上年同期的主要会计数据按原梅花生物科技集团股份有限公 司2009年数据计算。 四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 比例 数量 发行新股 小计 数量 (%) (%) 一、有限售条件股份