2012年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司年报

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经过本公司第四届董事会第十五次会议审议通过，王晓良独 立董事因公出差不能出席本次会议，委托赵晓东独立董事出席本次会议并代为 投同意票，朔飞董事因个人原因不能出席本次会议，委托林欣董事出席本次会 议并代为投同意票，其余董事均出席会议并做出表决。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管 人员)陈顺仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 目 录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................1 第二节公司基本情况简介...................................................................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................6 第四节董事会报告...............................................................................................................................................................................9 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................37 第八节公司治理.................................................................................................................................................................................43 第九节财务报告.................................................................................................................................................................................45 第十节备查文件目录.......................................................................................................................................................................126 2 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 会计师 指 中准会计师事务所有限公司 肝组织内细胞外基质（ECM）成分过度增生与异常沉积，导致肝脏 肝纤维化 指 结构或（和）功能异常的病理变化 软肝片 指 复方鳖甲软肝片 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评 审， 国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包 中药保护品种 指 括中成药、天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保 护期内限于由获得《中药保护品种证书》的企业生产 肝纤维化瞬时弹性扫描仪，由子公司法国Echosens公司发明并生 FibroScan 指 产，是目前世界上最新的一种超声诊断创新产品 FibroMeter是一种针对丙肝患者研发的肝病肝纤维化无创诊断产 Fibrometer 指 品，该产品利用血清中的几项指标，通过特定的计算机模型运算 ， 确定肝纤维化病理情况。 肝纤维化在线诊断系统，包括肝纤维化无创诊断标准、FibroScan 无创检测技术、肝纤维化生化检测技术、数据建模技术、数据库技 术和数据传输技术的应用。在线诊断服务是基于网络应用的服务系 FSTM 指 统，即分布在合作医院的无创诊断中心与肝纤维化在线诊断系统数 据库实时相连，实时传输数据。医院的无创诊断中心向FSTM系统 传输肝纤维化检测临床数据，FSTM系统处理后，向医院的无创诊 断中心反馈数据分析结果及参考建议。 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 3 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 福瑞股份 股票代码 300049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 福瑞股份 公司的外文名称 Inner MongoliaFurui MedicalScienceCo., Ltd 公司的外文名称缩写 Furui Co.,Ltd 公司的法定代表人 王冠一 注册地址 内蒙古乌兰察布市集宁区解放路103号 注册地址的邮政编码 012000 办公地址 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 www.fu-rui.com 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林 欣 陈 文 联系地址 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层 电话 010-84683855 010-84683855 传真 010-84683766 010-84683766 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com dshbgs@fu-rui.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 4 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 首次注册 2001年12月26日集宁市解放路103号 1500002105375 152601733284733 73328473-3 变更登记 2005年10月26日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2006年02月21日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2006年08月30日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2010年03月10日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2010年11月25日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2011年05月25日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 变更登记 2012年06月04日乌兰察布市集宁区解放路103号15000000000532115260173328473373328473-3 5 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2012年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 主要会计数据 本年比上年 2011年 增减(%) 2012年 2010年 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 407,639,040.22 301,658,211.97 301,658,211.97 35.13% 210,246,377.51 营业利润（元） 50,776,781.20 73,968,033.01 73,846,555.00 -31.24% 64,239,701.60 利润总额（元） 48,620,944.84 67,771,610.15 67,650,132.14 -28.13% 61,959,814.69 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,137,539.08 52,490,696.16 52,369,218.15 -21.45% 46,853,138.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 42,882,419.28 58,099,063.47 57,977,585.46 -26.04% 49,243,817.14 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,883,732.25 75,751,892.74 75,751,892.74 13.38% 49,198,382.28 本年末比上年 2011年末 末增减(%) 2012年末 2010年末