2010年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 天津九安医疗电子股份有限公司 ANDON HEALTH CO., LTD. 2010 年年度报告 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 披露日期：二零一一年四月 第1页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、公司所有董事均出席本次董事会。 4、天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5、公司董事长刘毅先生、财务负责人张凤云女士及会计机构负责人熊英女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第2页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ..................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................................... 5 第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................. 6 第四节 董事、监事和高级管理人员 .................................................................. 10 第五节 公司治理结构 ........................................................................................... 16 第五节 股东大会情况简介 .................................................................................. 21 第七节 董事会报告 ............................................................................................... 23 第八节 监事会工作报告 ....................................................................................... 35 第九节 重要事项 ................................................................................................... 37 第十节 审计报告 ................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 117 第3页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：天津九安医疗电子股份有限公司 公司英文名称：ANDON HEALTH CO., LTD. 中文简称：九安医疗 英文简称：ANDON HEALTH 二、公司法定代表人：刘毅 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 四、公司注册地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 公司办公地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 邮政编码：300190 公司国际互联网网址：http://www.jiuan.com 公司电子信箱：ir@jiuan.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九安医疗 股票代码：002432 七、公司首次注册登记日期：2007 年 12 月 27 日 公司最近一年变更注册登记日期：2010 年 09 月 06 日 企业法人营业执照注册号：120000400004825 税务登记号码：津税证 120104600890422 号 组织机构代码证：600890422 第4页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 298,701,604.53 313,158,124.88 -4.62% 279,505,070.23 利润总额（元） 27,384,383.58 45,226,099.00 -39.45% 35,565,,483.10 归属于上市公司股 23,716,128.83 39,040,608.38 -39.25% 31,304,473.66 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 20,327,638.01 38,182,835.48 -46.76% 31,374,188.01 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 -26,049,995.25 42,707,961.80 -161.00% 2,535,399.64 金流量净额（元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 822,231,254.71 237,839,764.60 245.71% 205,399,695.23 归属于上市公司股 东的所有者权益 779,957,396.63 178,385,104.49 337.23% 139,344,496.11 （元） 股本（股） 124,000,000.00 93,000,000.00 33.33% 93,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.42 -47.62% 0.34 扣除非经常性损益后的基本每 0.19 0.41 -53.66% 0.34 股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 4.95% 24.57% -19.62% 24.95% 扣除非经常性损益后的加权平 4.24% 24.03% -19.79% 25.00% 均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量 -0.21 0.46 -145.65% 0.03 净额（元/股） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净 6.29 1.92 227.60% 1.50 资产（元/股） 第5页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -17,259.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 3,975,773.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,946.63 所得税影响额 -597,968.97 合计 3,388,490.82 - 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送 公积金 数量 比例 发行新股 其他 小计 数量 比例 股 转股 一、有限售条件股份 93,000,000 100.00% 93,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 64,274,189 69.11% 64,274,189 51.83% 其中：境内非国有法人 64,274,189 69.11% 64,274,189 51.83% 持股 境内自然人持股 4、外资持股 28,725,811 30.89% 28,725,811 23.17% 其中：境外法人持股 28,725,811 30.89% 28,725,811 23.17% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 31,000,000 31,000,000 31,000,000 25.00% 1、人民币普通股 31,000,000 31,000,000 31,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,000,000 100.00% 31,000,000 31,000,000 124,000,000 100.00% 第6页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度报告 （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 天津市三和工业电器科技 63,985,889 0 0 63,985,889 首发承诺 2013-6-10 有限公司 HEDDINGTON LTD. 18,523,711 0 0 18,523,711 首发承诺 2013-6-10 龙天集团有限公司 10,202,100 0 0 10,202,100 首发承诺 2011-6-10 深圳市同盛卓越创业投资 288,300 0 0 288,300 首发承诺 2011-6-10 有限公司 合计 93,000,000 0 0 93,000,000 － － 二、股份发行与上市情况 （一）股票发行与上市情况 2010 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]651 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股 股票 3,100 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 19.38 元/股。经深圳证券交易所《关于天津 九安医疗电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]192 号）同意，本 公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九安医疗”，股票代码 “002432”，其中网上发行的 2,480 万股股票 6 月 10 日上市交易，网下配售的 620 万股 9 月 10 日上市交易。公司公开发行人民币普通股 3,100 万股后，公司股份总数由 9300 万股增加至 12,400 万股。 （二）报告期内公司实施赠送红股和资本公积转增股本的情况 本报告期内，公司未实施赠送红股和资本公积金转增股本的情况。 （三）报告期内限制股份情况 报告期内，公司于 2010 年 5 月 31 日网下配售 6,200,000 股，于向社会公众投资者公开发 行的股票上市之日即 2010 年 6 月 10 日起锁定三个月后可上市流通，该部分股票已于 2010 年 9 月 10 日起开始上市流通。 （四）公司无内部职工股。 三 、股东情况 （一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 第7页  天津九安医疗电子股份有限公司 2010 年年度