2013年上海开开实业股份有限公司年报

上海开开实业股份有限公司 600272 2013年年度报告 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛佩英、主管会计工作负责人郑着江及会计机构负责人（会计主管人员） 邹静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司第七届董事会第 十次会议审议通过了2013年度现金分红方案：根据《公司章程》和监管部门的相关要求， 按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第二十一条规定，以公司本年度可分配利 润为指标，以公司2013年末股份总数243,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现 金红利0.35元（含税），共分配利润8,505,000元（含税），占公司本年度归属于上市公司股 东净利润的33.42%，结余未分配利润45,703,460.04元结转至下一年度。本年度不进行公积 金转增股本。以上议案需提交公司2013年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................24 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................37 第八节 公司治理.........................................................................................................................43 第九节 内部控制.........................................................................................................................48 第十节 财务会计报告.................................................................................................................50 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................149 3 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 区国资委 指 上海市静安区国有资产监督管理委员会 开开集团、控股股东 指 上海开开（集团）有限公司 本公司、公司、开开实业、上市公司 指 上海开开实业股份有限公司 雷允上、雷西药业、医药板块 指 上海雷允上药业西区有限公司 雷西零售 指 上海雷允上西区药品零售有限公司 开开制衣、服装板块 指 上海开开制衣公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2013年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所www.sse.com.cn为本公司指定的信 息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开开实业股份有限公司 公司的中文名称简称 开开实业 公司的外文名称 SHANGHAIKAIKAIINDUSTRYCOMPANYLIMITED 公司的外文名称缩写 SHKK 公司的法定代表人 盛佩英 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光靓 张燕华 联系地址 上海市新闸路921号2楼 上海市新闸路921号2楼 电话 86-21-62712138 86-21-62712230 传真 86-21-62712138 86-21-62712138 电子信箱 dm@chinesekk.com zyh@chinesekk.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市万航渡路888号 公司注册地址的邮政编码 200042 公司办公地址 上海市新闸路921号2楼 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.chinesekk.com 电子信箱 dm@chinesekk.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》（境内）、香港《文汇报》（境外） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市新闸路921号2楼公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 开开实业 600272 B股 上海证券交易所 开开B股 900943 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 5 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1997年1月开开B股上市时以服装业为主业。2001年2月开开实业A股上市后 公司主营业务从原先以服装业为单一主营业务的经营模式，发展为以服装业和医药业两大板 块为主营业务的多元经营的上市公司。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司从上市以来，控股股东一直是上海开开（集团）有限公司。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 林璐 签字会计师姓名 李正宇 6 上海开开实业股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 859,439,008.91 818,017,338.69 5.06 797,189,525.60 归属于上市公司股东的净利润 25,446,761.05 60,837,295.39 -58.17 38,578,677.80 归属于上市公司股东的扣除非 18,306,976.80 61,976,670.62 -70.46 -3,958,173.01 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,391,623.15 23,232,651.27 -38.05 -16,094,432.62 本期末比上年 2013年末 2012年末 2011年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 377,989,440.36 342,890,209.93 10.24 344,738,372.31 总资产 1,015,041,724.40 975,087,869.47 4.10 976,761,541.91 (二) 主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2013年 2012年 2011年