2008年重庆太极实业(集团)股份有限公司年报

重庆太极实业（集团）股份有限公司 600129 2008 年年度报告 二00 九年四月重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示......................................................................... 2 二、公司基本情况..................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ......................................................... 3 四、股本变动及股东情况............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 8 六、公司治理结构.................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................ 14 八、董事会报告...................................................................... 15 九、监事会报告...................................................................... 21 十、重要事项........................................................................ 22 十二、备查文件目录.................................................................. 91重庆太极实业（集团）股 份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人万荣国及会计机构负责人（会计主管人员）张忠喜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 太极集团 公司法定英文名称 CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD 公司法定代表人 白礼西 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蔡建军 董事会秘书联系地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 董事会秘书电话 023-89886129 023-72800072 董事会秘书传真 023-89886129 董事会秘书电子信箱 caijianjun003@hotmail.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐旺 证券事务代表联系地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 证券事务代表电话 023-89886129 023-72800072 证券事务代表传真 023-89886129 证券事务代表电子信箱 tjzc@taiji.com 公司注册地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 公司办公地址 重庆市涪陵区太极大道1 号 公司办公地址邮政编码 408000 公司国际互联网网址 http://www.taiji.com 公司电子信箱 tjzq@taiji.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 太极集团 600129 其他有关资料 公司首次注册日期 1993 年11 月18 日 公司首次注册地点 重庆市涪陵区建设路68 号 公司变更注册日期 2005 年10 月21 日 公司变更注册地点 重庆市涪陵区太极大道1 号 企业法人营业执照注册号 500102000006130 税务登记号码 500102208507353 组织机构代码 20850735-3重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 重庆天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街74 号12 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 51,362,654.78 利润总额 82,100,957.99 归属于上市公司股东的净利润 23,501,001.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,612,405.47 经营活动产生的现金流量净额 297,456,589.04 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 21,827,981.62 主要系控股子公司桐君阁股份本年拆 迁资产产生的拆迁收益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 主要系政府补助结转营业外收入 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 12,907,755.31 主要系政府补助结转营业外收入 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 317,926.77 系本年收购的四川天诚药业股份有限 公司的期初至合并日的净利润 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -13,877,910.98 主要系5.12 汶川地震给震区的公司经 营带来一定影响，公司将成都、德阳、 绵阳片区子公司在地震发生后一定期 间所发生的部分费用计入了“营业外支 出-非常损失”； 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 220,349.48 主要系以成本法核算的被投资单位分 来的利润及本年度股权转让收益。 所得税影响额 -1,507,505.90 合计 19,888,596.30 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 4,814,879,590.00 4,504,415,682.49 4,407,219,129.71 6.89 4,340,045,963.21 4,078,194,365.35 利润总额 82,100,957.99 132,028,431.85 135,106,762.63 -37.82 116,660,820.41 116,782,811.23 归属于上市公 司股东的净利 润 23,501,001.77 61,044,188.09 63,591,644.92 -61.50 60,091,084.09 63,259,153.66 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 3,612,405.47 30,178,122.00 31,388,747.82 -88.03 -6,285,028.62 -2,322,208.34 基本每股收益 （元／股） 0.0716 0.1859 0.252 -61.48 0.18 0.25 稀释每股收益 （元／股） 0.0716 0.1859 0.252 -61.48 0.18 0.25重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元／ 股） 0.011 0.0919 0.12 -88.03 -0.02 -0.01 全面摊薄净资 产收益率（%） 2 4.59 4.9 减少 2.59 个 百分点 4.75 5.15 加权平均净资 产收益率（%） 1.85 4.71 5.03 减少 2.86 个 百分点 4.88 5.30 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率（%） 0.31 2.27 2.42 减少 1.96 个 百分点 -0.50 -0.19 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 0.28 2.33 2.49 减少 2.05 个 百分点 -0.51 -0.19 经营活动产生 的现金流量净 额 297,456,589.04 245,780,766.17 240,007,181.34 21.03 273,642,996.65 273,642,996.65 每股经营活动 产生的现金流 量净额（元／ 股） 0.906 0.748 0.95 21.12 1.08 1.083 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 5,967,632,754.14 5,930,811,589.93 5,800,162,582.16 0.62 5,983,181,261.21 5,824,688,710.23 所有者权益（或 股东权益） 1,172,424,519.71 1,328,781,750.67 1,296,532,713.36 -11.77 1,264,025,524.48 1,229,229,030.34 归属于上市公 司股东的每股 净资产（元／ 股） 3.57 4.05 5.13 -11.85 3.85 4.87 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 111,182,303 44.02 29,565,691 -12,630,000 16,935,691 128,117,994 39.02 3、其他内资 持股 4,142,400 1.64 -4,142,400 -4,142,400 其中： 境内 非国有法人 持股 4,142,400 1.64 -4,142,400 -4,142,400 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5 有限售条件 股份合计 115,324,703 45.66 29,565,691 -16,772,400 12,793,291 128,117,994 39.02 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 137,275,297 54.34 46,214,309 16,772,400 62,986,709 200,262,006 60.98 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 137,275,297 54.34 46,214,309 16,772,400 62,986,709 200,262,006 60.98 三、股份总 数 252,600,000 100 75,780,000 0 75,780,000 328,380,000 100 股份变动的批准情况 公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案经2008 年4 月28 日召开的2007 年年度股东大会审 议通过。具体方案为：以公司2007 年期末总股本252,600,000 股为基数，向全体股东以公积金每10 股 转增3 股，转增后公司总股本由252,600,000 股增至328,380,000 股。 股份变动的过户情况 已完成过户。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 太极集团有 限公司 111,182,303 12,630,000 29,565,691 128,117,994 股改 2008 年1 月16 日 重庆市涪陵 区希兰生物 科技有限公 司 3,925,080 3,925,080 0 0 2008 年1 月16 日 重庆市涪陵 药用植物资 源开发研究 所 217,320 217,320 0 0 2008 年1 月16 日 合计 115,324,703 16,772,400 29,565,691 128,117,994 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况重庆太极实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6 单位：股 报告期末股东总数 37,449 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 太极集团有限 公司 国有 法人 44.02 144,536,994 98,552,303 质押 69,416,358 重庆市涪陵区 希兰生物科技 有限公司 国有 法人 6.55 21,52