2013年北京万东医疗科技股份有限公司年报

华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 华润万东医疗装备股份有限公司 600055 2013年年度报告 0 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人陈刚先生、主管会计工作负责人张丹石先生及会计机构负责人（会 计主管人员）井晓权先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2013 年末总股本21,645万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金 10,822,500元。本分配预案尚需经公司2013年度股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示...................................................................................3 第二节 公司简介.......................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要...........................................................................6 第四节 董事会报告...................................................................................................8 第五节 重要事项.....................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................26 第八节 公司治理.....................................................................................................31 第九节 内部控制.....................................................................................................33 第十节 财务报告.....................................................................................................35 第十一节 备查文件目录........................................................................................112 2 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 控股股东 指 北京医药集团有限责任公司 实际控制人 指 中国华润总公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报 告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 3 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 华润万东医疗装备股份有限公司 公司的中文名称简称 华润万东 公司的外文名称 ChinaResourcesWandongMedicalEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CRWandong 公司的法定代表人 陈刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹石 何一中 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3 联系地址 楼 号楼 电话 010-84569688 010-84569688 传真 010-84575717 010-84575717 电子信箱 WdyL055@263.net.cn WdyL055@263.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司注册地址的邮政编码 100015 公司办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.wandong.com.cn 电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润万东 600055 万东医疗 六、 公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 4 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务未发生变化 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2008年11月19日，原公司控股股东北京万东医疗装备公司变更为北京医药集团有 限公司，北药集团成为公司控股股东。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 上海南京东路61号7楼 务所名称（境内） 周铮文 签字会计师姓名 封磊 5 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同期 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 增减(%) 营业收入 764,680,965.40 727,671,692.28 5.09 588,805,176.07 归属于上市公司股东 43,623,198.64 34,310,158.56 27.14 39,887,903.92 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 35,416,155.01 28,855,481.53 22.74 24,738,964.83 的净利润 经营活动产生的现金 21,494,236.79 58,523,178.57 -63.27 -31,672,345.23 流量净额 本期末比上年同 2013年末 2012年末 2011年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东 665,557,960.66 661,489,162.02 0.62 604,112,251.68 的净资产 总资产 1,143,049,704.73 1,231,691,303.96 -7.20 1,014,288,455.07 (二)主要财务数据 本期比上年同期增 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.16 27.14 0.149 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.16 27.14 0.149 扣除非经常性损益后的基 0.16 0.13 22.74 0.124 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（% ） 6.70 5.39 增加1.31个百分点 5.20 扣除非经常性损益后的加 5.44 4.57 增加0.87个百分点 4.32 权平均净资产收益率（%） 说明：报告期内公司收购上海医疗器械（集团）有限公司全资子公司华润医疗器械 （上海）有限公司100%股权，华润上械成立于2012年8月。依据企业会计准则，报告 期内华润上械以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，为此调整2013年度 财务报告的期初数，具体调整数据详见财务报告。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 798,221.38 -17,533.00 478,478.84 计入当期损益的政府补助，但与公司 5,618,281.41 6,705,063.66 14,700,463.73 6 华润万东医疗装备股份有限公司2013年年度报告 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期 3,273,418.07 初至合并日的当期净损益 除上述