2013年浙江康恩贝制药股份有限公司年报

浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2013年年度报告 二〇一四年二月二十五日 1 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）陈岳忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2013年度浙江康恩贝制药股份 有限公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为417,369,662.57元 （人民币，下同），加上上年结转未分配利润550,236,553.66元，扣减2013年 度按公司章程规定提取10%法定盈余公积13,268,599.15元，扣减2013年度分 配的现金股利97,152,000.00元，实际可分配利润为857,185,617.08元。 公司2013年度利润分配预案为： 1、按公司章程规定提取以母公司实现的2013年度的净利润268,805,079.71 元为基数，提取10%法定盈余公积金26,880,507.97元； 2、以2013年12月31日公司总股本80,960万股为基数，每10股派送现金 红利1.6元(含税),合计派送现金红利129,536,000.00元。 3、剩余未分配利润700,769,109.11元结转下一年度。 以上预案已经公司七届董事会第九次会议审议通过，需要提交公司2013年 度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示....................................................................................5 第二节 公司简介........................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................8 第四节 董事会报告..................................................................................................11 第五节 重要事项......................................................................................................44 第六节 股份变动及股东情况..................................................................................54 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................60 第八节 公司治理......................................................................................................68 第九节 内部控制......................................................................................................74 第十节 财务报告......................................................................................................74 第十一节 备查文件目录........................................................................................186 4 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》 FoodandDrugAdministration，美国政府食 FDA 指 品与药品管理局 美国政府食品与药品管理局（FDA）批准 FDA认证 指 食品或药品进入美国市场的许可程序 GoodManufacturingPractice，药品生产质 GMP 指 量管理规范 公司、本公司、康恩贝 指 浙江康恩贝制药股份有限公司 控股股东、集团公司 指 康恩贝集团有限公司 上海康恩贝公司 指 上海康恩贝医药有限公司 康恩贝销售公司 指 浙江康恩贝医药销售有限公司 金华康恩贝公司 指 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 杭州康恩贝公司 指 杭州康恩贝制药有限公司 康恩贝中药公司 指 浙江康恩贝中药有限公司 英诺珐公司 指 浙江英诺珐医药有限公司 江西天施康公司 指 江西天施康中药股份有限公司 云南希陶公司 指 云南希陶绿色药业股份有限公司 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 5 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 浙江康恩贝制药股份有限公司 公司的中文名称简称 康恩贝 公司的外文名称 ZhejiangCONBAPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CONBA 公司的法定代表人 胡季强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 陈芳 浙江省杭州市高新技术开发区 浙江省杭州市高新技术开发区 联系地址 滨江科技经济园滨康路568号 滨江科技经济园滨康路568号 电话 0571-87774710 0571-87774828 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjd@conbagroup.com chenf@conbagroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 公司注册地址的邮政编码 321100 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康 公司办公地址 路568号 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 康恩贝 600572 6 浙江康恩贝制药股份有限公司2013年年度报告 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2013年7月15日 注册登记地点 兰溪市康恩贝大道1号 企业法人营业执照注册号 330000000010348 税务登记号码 330781142914161 组织机构代码 14292416-1 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 经2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司经营范围中不再保留食品 类业务的议案》，同意公司对经营范围做如下调整：取消许可经营项目中的"非酒精 饮料，营养食品，蜂产品的制造、销售"食品类业务。经营范围的其他内容不变。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无变更 七、其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 杭州西溪路128号新湖商务大厦4-10层 务所名称（境内） 钱仲先 签字会计师姓名 姚本霞 名称 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 报告期内履行持续督 办公地址 国际企业大厦A座4层