2008年湖南景峰医药股份有限公司年报

2008年度报告 湖南天一科技股份有限公司 HUNAN TIANYI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD 2009 年4月 中国·湖南 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张记山先生、财务负责人滕小青先生、会计机构负责人李 辉林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 2 目 录 重要提 示............................................................................................................. ...1 一、公司简 介........................................................................................................3 二、会计数据和业务数据摘要.............................................................................3 三、股本变动及股东情况....................................................................................5 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况.....................................................7 五、公司治理结 构................................................................................................9 六、股东大会情况介绍......................................................................................11 七、董事会工作报 告..........................................................................................12 八、监事会工作报 告..........................................................................................18 九、重要事 项......................................................................................................19 十、财务会计报 告..............................................................................................20 十一、财务报 告..................................................................................................20 十二、备查文件目 录..........................................................................................21 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 3 一、公司简介 1、公司法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：湖南天一科技股份有限公司 英文名称：Hunan Tianyi Science and Technology Co., Ltd 2、法定代表人：张记山 先生 3、公司董事会秘书：唐治 先生 联系地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 联系电话：0730-6289517 传真号码：0730-6289517 电子信箱：tzhi8282@163.com 4、公司办公地址：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道 邮政编码：414500 公司国际互联网网址：http://www.china-tianyi-pump.com 公司电子信箱（E-MAIL）：tianyi000908@163.com 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天一科技 股票代码：000908 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年12 月18 日 公司首次注册登记地点：湖南省平江县城关镇南街339 号 企业法人营业执照注册号：4300001000898 税务登记号码：430626712106268 公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B座 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 营业利润 -34,993,358.86 利润总额 -32,117,090.04 归属于上市公司股东的净利润 -33,488,527.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -59,316,710.06 经营活动产生的现金流量净额 31,015,808.29 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 4 非经常性损益明细 金额 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 199,652.88 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 -817,769.50 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,266,138.80 （4）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,849,544.98 （5）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 74,676.98 （6)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,332,829.18 非经常性损益合计 -25,991,952.60 减：所得税影响金额 0 扣除所得税影响后的非经常性损益 -25,991,952.60 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -25,828,182.37 归属于少数股东的非经常性损益 -163,770.23 （二）近三年主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 营业收入 216,801,752.31 187,731,103.83 15.49% 239,640,071.58 利润总额 -32,117,090.04 4,798,111.07 -769.37% 3,764,862.35 归属于上市公司股东的净利润 -33,488,527.69 5,653,952.22 -692.30% -2,883,548.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -59,316,710.06 -36,869,924.87 60.88% -2,811,789.95 经营活动产生的现金流量净额 31,015,808.29 52,264,930.46 -40.66% 57,903,241.11 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减（％） 2006 年末 总资产 989,235,297.22 814,383,676.99 21.47% 826,235,757.78 所有者权益（或股东权益） 291,659,901.55 333,828,875.62 -12.63% 331,984,362.21 （三）近三年主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006年 基本每股收益 -0.11 0.02 -650.00% 0.01 稀释每股收益 -0.11 0.02 -650.00% 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 -0.13 61.54% 0.01 全面摊薄净资产收益率 -11.48% 1.69% -13.17% -0.87% 加权平均净资产收益率 -9.46% 1.69% -11.15% 0.81% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -20.34% -11.04% -9.30% -0.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -17.15% -11.00% -6.15% 0.81% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.111 0.187 -40.64% 0.21 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 1.19 -12.61% 1.19 （四）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9号）》的要求计算的数据： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄(%) 加权平均(%) 基本每股收益 稀释每股收益 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 5 归属于公司普通股 股东的净利润 -9.43 1.68 -9.46 1.69 -0.11 0 .0 2 -0.11 0.02 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 -17.11 -1 0 . 9 4 - 1 7 . 1 5 - 1 1 -0 . 2 1 - 0 . 1 3 - 0 . 2 1 - 0 .1 3 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 190,000,000 67.86 -23,371,650 -23,371,650 166,628,350 59.51 1、国家持股 186,000,000 66.43 -23,400,000 -23,400,000 162,600,000 58.07 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,000,000 1.43 28,350 28,350 4,028,350 1.44 其中：境内非国有法 人持股 4,000,000 1.43 4,000,000 1.43 境内自然人持股 28,350 28,350 28,350 0.01 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 90,000,000 32.14 23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49 1、人民币普通股 90,000,000 32.14 23,371,650 23,371,650 113,371,650 40.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 三、股份总数 280,000,000 100 280,000,000 100 （二）有限售条件的股份可上市流通时间 根据公司股权分置改革实施方案，自2008年6 月10日起，公司非流通股份获得流通 权，转为有限售条件的流通股份。 股东名称 持股数 占总股本比例 可上市流通时间 承诺的限售条件 中国长城资产管理公司 150,361,290 53.70% G+36 个月后 长城公司所持全部股份， 在支付股改对价后，三年 内不上市交易或转让。 平江县国有资产管理局 12,238,710 4.37% G＋12 个月后 长沙致大实业有限公司 4,000,000 1.43% G＋12 个月后 注：（1）上述持股数没有考虑代为长沙致大实业有限公司垫付对价的情况；中国长城 资产管理公司、平江县国有资产管理局分别代为长沙致大实业有限公司垫付对价455,552 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 6 股、37,080股； （2）G 为股权分置改革方案实施后的首个交易日。 （三）前十名股东、前十名无限售流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,459 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末持股数量 （股） 比例 （％） 股份类别 （已流通 或未流通） 质押或冻 结的股份 数量（股） 股东性质 （国有股东 或外资股东） 中国长城资产管理公司 0 150,361,290 53.70 未流通 无 国有股东 平江县国有资产管理局 0 12,238,710 4.37 未流通 无 国有股东 长沙致大实业有限公司 0 4,000,000 1.43 未流通 无 国有股东 杨亚东 未知 2,422,240 0.87 已流通 无 国有股东 王瑄 未知 870,790 0.31 已流通 无 国有股东 曾德光 未知 565,900 0.20 已流通 无 国有股东 樊建民 未知 549,244 0.20 已流通 无 国有股东 王波 未知 427,200 0.15 已流通 无 国有股东 岳耀俊 未知 399,905 0.14 已流通 无 国有股东 马新喜 未知 352,800 0.13 已流通 无 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杨亚东 2,422,240 A股 王瑄 870,790 A股 曾德光 565,900 A股 樊建民 549,244 A股 王波 427,200 A股 岳耀俊 399,905 A股 马新喜 352,800 A股 骆莲琴 324,132 A股 王江涛 307,692 A股 何伟光 295,732 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知其关联关系 战略投资者或一般法人参与配售新股约定股东名称 约定持股期限 持股期限的说明 无 无 3、控股股东情况介绍 公司名称：中国长城资产管理公司 法人代表：赵东平 成立日期：1999 年 注册资本：100 亿 经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿，资产置换、转让销售；债 务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、 股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投 资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管理部门批准的 其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn天一科技2008年度报告 7 4、无其他持股10%以上（含10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人