2008年湖北济川药业股份有限公司年报

湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2008 年年度报告湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 11 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十二、备查文件目录................................................................... 78湖北洪城通用机械股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写 洪城股份 公司法定英文名称 HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD 公司法定代表人 王洪运 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王速建 董事会秘书联系地址 湖北省荆州市红门路3 号 董事会秘书电话 0716-8221198 董事会秘书传真 0716-8221198 董事会秘书电子信箱 hcweb@vip.163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王震宇 证券事务代表联系地址 湖北省荆州市红门路3 号 证券事务代表电话 0716-8221198 证券事务代表传真 0716-8221198 证券事务代表电子信箱 hcweb@vip.163.com 公司注册地址 湖北省荆州市红门路3 号 公司办公地址 湖北省荆州市红门路3 号 公司办公地址邮政编码 434000 公司国际互联网网址 http://www.hbhc.com.cn 公司电子信箱 hcweb@vip.163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路3 号公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 洪城股份 600566 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年1 月22 日 公司首次注册地点 湖北省荆州市红门路3 号 公司变更注册日期 2001 年8 月10 日 公司变更注册地点 湖北省荆州市红门路3 号 企业法人营业执照注册号 4200001000274 税务登记号码 421001706963132湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 8,746,772.85 利润总额 9,061,331.24 归属于上市公司股东的净利润 8,379,478.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,110,805.65 经营活动产生的现金流量净额 23,053,362.70 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -25,464.59 债务重组损益 49,403.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,619.98 少数股东权益影响额 -199.78 所得税影响额 -45,685.40 合计 268,673.21 注: 除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要包括无法支付的其他往来及捐赠支出。 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 212,985,977.23 218,550,423.70 -2.55 211,650,146.39 利润总额 9,061,331.24 16,816,930.39 -46.12 13,963,276.45 归属于上市公司股东的净 利润 8,379,478.86 10,875,698.38 -22.95 9,726,895.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 8,110,805.65 6,618,038.32 22.56 9,537,647.56 基本每股收益（元／股） 0.0788 0.1023 -22.97 0.0916 稀释每股收益（元／股） 0.0788 0.1023 -22.97 0.0916 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.0763 0.0623 22.47 0.0897 全面摊薄净资产收益率（%） 1.66 2.18 减少0.52 个百 分点 1.99 加权平均净资产收益率（%） 1.67 2.20 减少0.53 个百 分点 2.00 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 1.61 1.33 增加0.28 个百 分点 1.95 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.62 1.34 增加0.28 个百 分点 1.96 经营活动产生的现金流量 净额 23,053,362.70 36,720,001.88 -37.22 4,242,185.56 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.22 0.35 -37.14 0.04湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年年度报告 4 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 829,613,494.73 802,321,667.75 3.40 789,684,513.55 所有者权益（或股东权益） 505,138,408.09 497,822,009.23 1.47 488,009,390.85 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.75 4.68 1.50 4.59 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 9,104,697 8.56 -5,315,400 -5,315,400 3,789,297 3.56 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 21,857,103 20.56 -10,208,403 -10,208,403 11,648,700 10.96 其中： 境 内非国有 法人持股 21,857,103 20.56 -10,208,403 -10,208,403 11,648,700 10.96 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 30,961,800 29.12 -15,523,803 -15,523,803 15,437,997 14.52 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 普通股 75,346,200 70.88 15,523,803 15,523,803 90,870,003 85.48 2、境内上 市的外资 股湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年年度报告 5 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 75,346,200 70.88 15,523,803 15,523,803 90,870,003 85.48 三、股份 总数 106,308,000 100 106,308,000 100 股份变动的批准情况 根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股东承诺，2008 年4 月14 日，公司部分有限售条件 的流通股15,523,803 股限售期满。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 荆州市洪 泰置业投 资有限公 司 16,946,100 5,315,400 11,630,700 履行股权分 置改革时的 承诺 2008 年4 月 12 日 荆州市国 有资产监 督管理委 员会 9,104,697 5,315,400 3,789,297 履行股权分 置改革时的 承诺 2008 年4 月 12 日 中国民生 银行武汉 水果湖支 行 4,893,003 4,893,003 0 履行股权分 置改革时的 承诺 2008 年4 月 12 日 湖北永盛 石棉橡胶 有限公司 18,000 18,000 履行股权分 置改革时的 承诺 合计 30,961,800 15,523,803 15,437,997 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。湖北洪城通用机械股份有限公司 2008 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,737 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 荆州市洪泰置 业投资有限公 司 境内 非国 有法 人 20.94 22,261,500 11,630,700 无 荆州市国有资 产监督管理委 员会 国家11.49 12,219,229 -2,200,868 3,789,297 无 林碧华 境内 自然 人 2.3 2,440,000 1,190,000 未知 谌宝珍 境内 自然 人 0.9 958,139 364,746 未知 中国民生银行 武汉水果湖支 行 境内 非国 有法 人 0.72 770,074 -4,122,929 未知 丁谦峰 境内 自然 人 0.66 705,535 未知 陈咏雪 境内 自然 人 0.38 399,000 未知 白长安 境内 自然 人 0.37 395,400 未知 陈安桂 境内 自然 人 0.35 375,908 未知 李开良 境内 自然 人 0.32 336,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 荆州市洪泰置业投资有限公 司 10,630,800 人民币普通股 荆州市国有资产监督管理委 员会 8,429,932 人民币普通股