2012年湖北济川药业股份有限公司年报

湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司 600566 2012年年度报告 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员） 夏群英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事 务所有限公司审计，公司2012年年度实现净利润-34,652,883.54元，加上2011年年度未分 配利润101,650,096.71元，本年度可供全体股东分配的利润为66,997,213.17元。因公司本 年度出现较大亏损，经公司董事会审议，公司2012年年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。公司独立董事就上述预案发表了独立意见，认为该预案符合公司的实际 情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。不存在损害投资者利益的情况。 六、 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节公司简介............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节董事会报告........................................................................................................................9 第五节重要事项..........................................................................................................................18 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................23 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................27 第八节公司治理..........................................................................................................................33 第九节内部控制..........................................................................................................................37 第十节财务会计报告..................................................................................................................38 第十一节备查文件目录.............................................................................................................107 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 湖北洪城通用机械股份有限公司 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司章程 指 公司章程 二、重大风险提示： 公司已在本报告中描述了关于对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响 的风险因素以及采取的对策和措施。敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 部分的内容。 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 湖北洪城通用机械股份有限公司 公司的中文名称简称 洪城股份 HUBEIHONGCHENGGENERALMACHINERY 公司的外文名称 CO.,LTD 公司的法定代表人 王洪运 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 张军征 联系地址 湖北省荆州市红门路3号 湖北省荆州市红门路3号 电话 0716-8221198 0716-8221198 传真 0716-8221198 0716-8221198 电子信箱 hcweb@vip.163.com hcweb@vip.163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省荆州市红门路3号 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 湖北省荆州市红门路3号 公司办公地址的邮政编码 434000 公司网址 http://www.hbhc.com.cn 电子信箱 hcweb@vip.163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省荆州市红门路3号公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 洪城股份 600566 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2006年3月，由于司法拍卖，公司原第一大股东荆州市国资委持有的公司股份1355.9844万 股过户至中国民生银行武汉水果湖支行名下，占当时公司总股本的12.76％。因此，原公司第一 大股东荆州市国资委成为公司的第二大股东，司法拍卖后还持有公司股份1916.0156万股，占 当时公司总股本18.02％。荆州市洪泰置业投资有限公司被动成为公司的第一大股东，当时持有 公司股份2957万股，占当时公司总股本的27.81%。 七、其他有关资料 中勤万信会计师事务所有限公 名称 司 湖北省武汉市武昌东湖路7-8 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 号 王晓清 签字会计师姓名 李光初 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 湖北洪城通用机械股份有限公司2012年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2012年 2011年 2010年 期增减(%) 营业收入 160,020,671.73 240,469,821.14 -33.45 237,141,110.05 归属于上市公司股东的净利 -34,652,883.54 7,916,482.35 -537.73 8,462,699.09 润 归属于上市公司股东的扣除 -36,508,158.74 4,940,226.95 -839.00 7,315,015.32 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 27,010,322.65 411,237.71 6,468.06 51,128,274.50 额 本期末比上年 2012年末 2011年末 2010年末 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资 489,683,058.65 525,717,946.19 -6.85 519,183,467.84 产 总资产 992,871,481.85 961,820,734.25 3.23 863,159,550.56 (二)主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012年 2011年 2010年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.2507 0.0573 -537.52 0.0612 稀释每股收益（元／股） -0.2507 0.0573 -537.52 0.0612 扣除非经常性损益后的基本 -0.2642 0.036 -833.89 0.0529 每股收益（元／股） 减少8.35个百 加权平均净资产收益率（%） -6.83 1.52 1.64 分点 扣除非经常性损益后的加权 减少8.14个百 -7.19 0.95 1.42 平均净资产收益率（%） 分点