2008年安琪酵母股份有限公司年报

安琪酵母股份有限公司 600298 2008 年年度报告 二OO 九年三月二十六日安琪酵母股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示............................................... 2 二、公司基本情况........................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： ............................... 3 四、股本变动及股东情况..................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员............................... 6 六、公司治理结构.......................................... 13 七、股东大会情况简介...................................... 16 八、董事会报告............................................ 17 九、监事会报告............................................ 25 十、重要事项.............................................. 26 十一、财务报告............................................ 31 十二、备查文件目录........................................ 71安琪酵母股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 董事余明华、李知洪、独立董事张龙平因工作原因未能出席本次董事会 会议，分别委托董事肖明华、姚娟、独立董事李德军参加会议并对会议事项 投赞成票，其余董事均出席本次会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会 计主管人员）姜世毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司法定中文名称缩写 安琪酵母 公司法定英文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司法定代表人 俞学锋 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周帮俊 董事会秘书联系地址 湖北省宜昌市城东大道168 号 董事会秘书电话 0717-6371088 董事会秘书传真 0717-6369865 董事会秘书电子信箱 zbj@angelyeast.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 高路 证券事务代表联系地址 湖北省宜昌市城东大道168 号 证券事务代表电话及传真 0717-6369865 证券事务代表电子信箱 gaolu@angelyeast.com 公司注册地址及办公地址 湖北省宜昌市城东大道168 号 公司办公地址邮政编码 443003 公司国际互联网网址 http://www.angelyeast.com 公司电子信箱 angel@angelyeast.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 其他有关资料安琪酵母股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司变更注册日期 2000 年9 月4 日 公司变更注册地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000004116 税务登记号码 420501271756344 组织机构代码 271756344 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北武汉中山大道1056 号金源世界中心A-B 座8 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 145,388,690.90 利润总额 151,659,580.46 归属于上市公司股东的净利润 104,495,345.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 104,975,722.58 经营活动产生的现金流量净额 279,867,402.84 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -931,712.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,248,104.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -6,298,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,502.54 少数股东权益影响额 -880,890.95 所得税影响额 428,574.25 合计 -480,377.14 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年安琪酵母股份有限公司 2008 年年度报告 4 营业收入 1,311,272,094.74 1,060,786,538.12 23.61 871,657,151.96 利润总额 151,659,580.46 133,336,315.28 13.74 113,655,289.11 归属于上市公司股东的 净利润 104,495,345.44 90,671,341.83 15.25 79,036,568.38 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 104,975,722.58 78,292,676.26 34.08 68,545,687.40 基本每股收益（元／股） 0.3850 0.3341 15.25 0.2912 稀释每股收益（元／股） 0.3850 0.3341 15.25 0.2912 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.3868 0.2885 34.08 0.2526 全面摊薄净资产收益率 （%） 12.07 11.38 增加0.69 个百分点 10.69 加权平均净资产收益率 （%） 12.57 11.94 增加0.63 个百分点 11.28 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 12.13 9.83 增加2.3 个百分点 9.27 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 12.63 10.31 增加2.32 个百分点 9.78 经营活动产生的现金流 量净额 279,867,402.84 102,521,300.77 172.98 159,237,322.50 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） 1.0312 0.3778 172.95 0.5867 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 2,034,323,158.02 1,602,036,970.77 26.98 1,325,880,730.50 所有者权益（或股东权 益） 865,629,003.07 796,415,657.63 8.69 739,669,315.80