2008年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

上海永生数据科技股份有限公司 600613 2008 年年度报告上海永生数据科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 13 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 19 十一、财务会计报告................................................................... 21 十二、备查文件目录................................................................... 65上海永生数据科技股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张芝庭 因身体原因，委托董事张涛涛代为表决。 (三) 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海永生数据科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海永生 公司法定英文名称 Shanghai Wingsung Data Technology Co., Ltd. 公司法定英文名称缩写 WingSung 公司法定代表人 卡先加 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杨海泉 董事会秘书联系地址 上海市威海路128 号长发大厦613 室 董事会秘书电话 02153750009 董事会秘书传真 02153750012 董事会秘书电子信箱 yanghq02@163.com 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995 号 公司办公地址 上海市威海路128 号长发大厦613 室 公司办公地址邮政编码 200003 公司国际互联网网址 www.613904.com 公司电子信箱 shanghaiys@126.com 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市威海路128 号长发大厦613 室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 永生数据 600613 B 股 上海证券交易 所 永生B 股 900904 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年7 月22 日 公司首次注册地点 上海上川路2501 号 公司变更注册地点 上海上川路995 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总副字第019002 号（市局） 税务登记号码 310115607228626 组织机构代码 60722862-6 公司聘请的会计师事务所情况上海永生数据科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 贵阳市瑞金南路134 号宏资大厦13 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 2,941,774.15 利润总额 5,339,979.12 归属于上市公司股东的净利润 4,384,434.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,166,126.87 经营活动产生的现金流量净额 25,264,703.97 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,425,890.87 为贵阳国家高新技术产业开 发区财政局所拨的扶持资金 补贴 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -27,685.90 少数股东权益影响额 -179,897.45 合计 2,218,307.52 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 69,622,286.54 65,958,551.08 5.55 62,362,020.65 利润总额 5,339,979.12 15,196,384.54 -64.86 5,348,915.48 归属于上市公司股东的净 利润 4,384,434.39 13,790,535.17 -68.21 3,714,851.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 2,166,126.87 3,632,943.63 -40.38 1,925,044.27 基本每股收益（元／股） 0.03 0.093 -67.74 0.025 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.093 -67.74 0.025 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.015 0.025 -40.00 0.013 全面摊薄净资产收益率（%） 2.32 7.45 减少5.13 个百 分点 2.17 加权平均净资产收益率（%） 2.34 7.74 减少5.40 个百 分点 2.20 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 1.14 1.96 减少0.82 个百 分点 1.13 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 1.16 2.04 减少0.88 个百 分点 1.14 经营活动产生的现金流量 净额 25,264,703.97 16,007,521.71 57.83 -6,047,032.30上海永生数据科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.17 0.11 54.55 -0.04 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 261,868,046.77 294,515,234.05 -11.09 294,569,839.82 所有者权益（或股东权益） 189,240,253.09 185,204,587.98 2.18 170,945,394.09 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.279 1.252 2.16 1.150 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 贵州神奇 集团控股 有限公司 64,726,204 7,395,250 57,330,954 股改 2008 年7 月 28 日 合计 64,726,204 7,395,250 57,330,954 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,330 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 贵州神奇集 团控股有限 公司 境内 非国 有法 人 47.78 70,666,204 -955,250 57,330,954 质 押 40,000,000 上海百联集 团股份有限 公司 国有 法人 1.15 1,694,274 0 0 无 谌瑞奇 境内 自然 人 0.91 1,350,000 296,734 0 无 浙江工业大 学 国有 法人 0.83 1,229,616 -347,501 0 无 上海南上海国有0.41 602,266 0 0 无上海永生数据科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 商业房地产 有限公司 法人 中国纺织机 械股份有限 公司 国有 法人 0.37 547,515 0 0 无 上海国际信 托有限公司 国有 法人 0.28 411,014 0 0 无 何培晖 境内 自然 人 0.23 339,700 339,700 0 无 上海轻工业 对外经济技 术合作有限 公司 国有 法人 0.19 282,883 0 0 无 赵建华 境内 自然 人 0.17 257,454 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类 贵州神奇集团控股有限 公司 13,335,250 人民币普通股 上海百联集团股份有限 公司 1,694,274 人民币普通股 谌瑞奇 1,350,000 境内上市外资股 浙江工业大学 1,229,616 人民币普通股 上海南上海商业房地产 有限公司 602,266 人民币普通股 中国纺织机械股份有限 公司 547,515 人民币普通股 上海国际信托有限公司 411,014 人民币普通股 何培晖 339,700 人民币普通股 上海轻工业对外经济技 术合作有限公司 282,883 人民币普通股 赵建华 257,454 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 贵州神奇集团控股有限公司与其他股东之间无关联关系，其他股东之间 的关联关系和一致行动情况不祥。 截至本报告出具之日，贵州神奇集团控股有限公司质押的股份累计达6000 万股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 贵州神奇集团控股 有限公司 57,330,954 2009 年7 月28 日57,330,954 股改限售股份在十 二个月内不上市交 易或者转让；在上 述禁售期满后，通 过上海证券交易所 挂牌交易出售股份 的数量占永生数据上海永生数据科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 的股份总数比例在 十二个月内不超过 5%，在二十四个月 内不超过10%,三 十六个月后全流 通。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贵州神奇集团控 股有限公司 张芝庭 5,000 2001 年12 月18 日 投资业务（国家限制 的除外） (2) 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的职 业 最近五年内的职务 文邦英 中国 否 企业家 神奇集团董事 张芝庭 中国 否 企业家 神奇集团董事长 贵州神奇集团控股有限公司是公司的控股股东报告期末持有本公司47.78％的股权。 公司实际控制人张芝庭、文邦英分别为公司控股股东贵州神奇集团控股有限公司的董事长、董事，同 时，分别持有贵州神奇集团控股有限公司49％、51％的股权。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没