2009年北京同仁堂股份有限公司年报

北京同仁堂股份有限公司 2009 年年度报告2 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介············ 3 二、会计数据和业务数据摘要········· 4 三、股本变动及股东情况··········· 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况··· 9 五、公司治理结构·············· 14 六、股东大会情况简介············ 18 七、董事会报告··············· 19 八、监事会报告··············· 29 九、重要事项················ 31 十、财务会计报告·············· 34 十一、备查文件目录············· 1002009 年年度报告 公司基本情况简介 3 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：顾海鸥 (三)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 联系电话：010-67020018 传 真：010-67020018 电子信箱：jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com (四)公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路8 号 公司办公地址：北京市崇文区东兴隆街52 号、北京市崇文门外大街42 号 邮 政 编 码 ：100062 国际互联网网址：http://www.tongrentang.com 电子信箱：tongrentang@tongrentang.com (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年6 月18 日 注册地址：北京市崇文区东兴隆街52 号 公司最新变更注册登记日期：2008 年9 月3 日 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路8 号 法人营业执照注册号：11000015106240 税务登记号码：110192633646266 组织机构代码：63364626-6 公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场5 层2009 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 4 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成 单位：人民币元 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 单位：人民币元 项 目 本期发生额 非流动性资产处置损益 80,720.98 政府补助 7,151,643.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,205.50 非经常性损益总额 7,067,158.99 减：非经常性损益的所得税影响数 950,951.89 非经常性损益净额 6,116,207.10 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1,407,022.63 归属于公司普通股股东的非经常性损益 4,709,184.47 1、 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元) 2009 年 2008 年 本年比上年 增减(%) 2007 年 营业收入 3,250,219,884.27 2,939,049,511.33 10.59 2,704,008,034.01 利润总额 460,377,113.84 415,931,939.66 10.69 374,445,086.04 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 258,946,471.84 10.30 234,748,570.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 280,901,475.51 253,194,500.59 10.94 228,446,373.22 基本每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 稀释每股收益 0.548 0.497 10.26 0.451 扣除非经常性损益后的基本每股收 益 0.539 0.486 10.91 0.439 全面摊薄净资产收益率（%） 9.41 9.07 上升0.34 个百分点 8.87 加权平均净资产收益率（%） 9.70 9.41 上升0.29 个百分点 9.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率（%） 9.25 8.87 上升0.38 个百分点 8.64 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 9.54 9.20 上升0.34 个百分点 9.01 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.82 422,789,931.64 48.46 120,630,724.65 项 目 金额 营业利润 453,309,954.85 利润总额 460,377,113.84 归属于上市公司股东的净利润 285,610,659.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润280,901,475.51 经营活动产生的现金流量净额 627,689,915.822009 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 5 每股经营活动产生的现金流量净额 1.205 0.812 48.40 0.232 2009 年末 2008 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2007 年末 总资产 4,922,265,936.42 4,550,072,456.13 8.18 4,219,591,913.46 股东权益 3,036,307,481.58 2,854,747,507.60 6.36 2,645,138,518.79 归属于上市公司股东的每股净资产 5.830 5.481 6.37 5.0792009 年年度报告 股本变动及股东情况 6 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数 量 比例 % 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比例 % 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 520,826,278 100 － － － － － 520,826,278 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 520,826,278 100 － － － － － 520,826,278 100 2、限售股份变动情况 公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司所持股份于2008 年11 月30 日 解除限售。目前公司已无限售股份。 3、证券发行与上市情况 报告期内，公司无证券发行与上市情况。 截至报告期末本公司无内部职工股。 (二)股东及实际控制人情况介绍 1、报告期末股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数（名） 67,539 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例％ 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 国有法人55.24 287,723,416 0 0 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他 1.54 8,000,000 0 未知 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.99 5,143,807 0 未知 广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 0.92 4,796,670 0 未知2009 年年度报告 股本变动及股东情况 7 广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.79 4,103,684 0 未知 诺安股票证券投资基金 其他 0.51 2,674,578 0 未知 华泰证券股份有限公司 其他 0.46 2,402,747 0 未知 博时平衡配置混合型证券投资基金 其他 0.35 1,800,000 0 未知 嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他 0.33 1,694,692 0 未知 鸿阳证券投资基金 其他 0.29 1,499,964 0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 287,723,416 人民币普通股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 5,143,807 人民币普通股 广发大盘成长混合型证券投资基金 4,796,670 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 4,103,684 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 2,674,578 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 2,402,747 人民币普通股 博时平衡配置混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,694,692 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 1,499,964 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任 公司，报告期末持有股份287,723,416 股，无质押或冻结情况，与 其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。广发大盘成长混合型 证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金由广发基金管理 有限公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的其 他股东未知是否存在一致行动人关系。 2、公司控股股东情况 股东单位名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 法定代表人：殷顺海 成立日期：1992 年8 月17 日 注册资本：23,544 万元 股权结构：国有独资 经营范围： 投资及投资管理；加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片； 货物储运、药膳餐饮（仅限分公司经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2009 年年度报告 股本变动及股东情况 8 3、公司实际控制人情况 ↓100％ ↓100％ ↓55.24％ 北京市国有资产监督管理委员会 北京国有资本经营管理中心 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 北京同仁堂股份有限公司2009 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 年内 变动 变动 原因 税前薪酬 (万元) 顾海鸥 董事长 男 44 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 107.4 殷顺海 副董事长 男 56 2009.06.26－2012.06.25 46620 46620 0 —— — 梅 群 副董事长 男 53 2009.06.26－2012.06.25 37297 37297 0 —— — 丁永玲 董事 女 46 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— — 张荣寰 董事 男 31 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— — 高振坤 董事、总经理 男 46 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 107.4 冯智梅 董事、总会计师 女 39 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 32.7 王连洲 独立董事 男 70 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 4.8 高学敏 独立董事 男 71 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 4.8 詹原竞 独立董事 男 65 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 2.8 孙燕红 独立董事 女 57 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 2.8 张锡杰 监事会主席 男 55 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— — 宫 勤 监事 男 52 2009.06.26－2012.06.25 13986 13986 0 —— — 关庆维 监事 男 49 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 14.6 于葆墀 监事 男 51 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 6.6 闫 军 独立监事 男 45 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 4.8 谢占忠 常务副总经理 男 56 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 61.5 李济柱 副总经理 男 49 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 34.2 刘向光 副总经理 男 45 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 32.7 朱共培 副总经理 男 50 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 84.4 宋卫清 副总经理 女 44 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 38.0 解素花 总工程师 女 45 2009.06.26－2012.06.25 6100 6100 0 —— 32.7 贾泽涛 董事会秘书 女 33 2009.06.26－2012.06.25 0 0 0 —— 32.7 合 计 —— — — —— —— —— —— —— 604.9 2、现任董事、监事、高管人员最近5 年主要工作经历及在股东单位及其以外的其他单位 任职或兼职情况 顾海鸥先生，44 岁，医学硕士，高级工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司总工程 师、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事长。 殷顺海先生，56 岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限 责任公司总经理、北京同仁堂股份有限公司董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责 任公司董事长、党委书记，北京同仁堂国际有限公司董事长；北京同仁堂股份有限公司副 董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。全国 工商联第九届执行委员、中国专利保护协会副会长、北京市第十一届政协委员。2008 年 荣获改革开放30 年中国经济百人榜——轻工业十大领军人物奖。 梅群先生，53 岁，研究生学历，副主任药师。曾任北京同仁堂股份有限公司总经理。 现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂2009 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 国际有限公司董事，香港同仁堂御膳有限公司副董事长，北京同仁堂（英国）有限公司副 董事长，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材有限责任公司董事长， 北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂 民安药业有限公司董事长；北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份 有限公司董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长。中国中药协会副会长，中国国际贸 易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会常务理事，北京市工商联合 会常务理事，北京市企业联合会副会长，崇文区商业联合会副会长，北京市第十三届人大 代表，北京市崇文区第十三届、第十四届人大代表。 丁永玲女士，46 岁，大学学历，副主任药师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责 任公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事。现任 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理， 北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长，北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂 科技发展股份有限公司副董事长，北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。 张荣寰先生，31 岁，大学学历，药师。先后在北京同仁堂股份有限公司制药厂劳资 科、北京同仁堂股份有限公司人力资源部工作。曾任北京同仁堂股份有限公司团委书记， 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委常委，总经理助理兼市场物价管理 部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、总经理助理，北京同仁堂 国际有限公司常务副总经理。 高振坤先生，46 岁，研究生学历，高级会计师。曾任北京同仁堂股份有限公司经营 分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，北京同仁堂 药店经理、党支部书记，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司副 总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。 冯智梅女士，39 岁，大学学历，高级会计师。曾任北京同仁堂股份有限公司财务部 副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。 王连洲先生，70 岁，大学学历。曾任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组 长、副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国证券法、信托法和 投资基金法起草工作的主要组织者和参与者。现受聘担任中国信托业协会顾问，中南大学 兼职教授，同时担任本公司、太平洋证券股份有限公司、华夏基金管理公司及华宝信托公 司独立董事。 高学敏先生，71 岁，大学教授、博士生导师。现任：国家药典委员会委员，卫生部 国家基本药物审评专家，劳动社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新药审评委 员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，保健食品审评 委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医学会理事，中国药物滥用防治 协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，同时担任本公司、山东沃华医药 科技股份有限公司和天津中新药业集团股份有限公司独立董事。 詹原竞先生，65 岁，正高级工程师。曾任天津中新药业集团股份有限公司董事长、 总经理、党委副书记，中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会 副会长、天津大学客座教授。现任本公司独立董事。 孙燕红女士，57 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京市财政 局工业企业财务管理处、国有资产管理局工交处处长、北京注册会计师协会副秘书长。现 任北京注册会计师协会副会长、资产评估专业委员会主任、后续教育委员会主任等，中国 资产评估协会常务理事，北京青少年发展基金会监事，同时担任本公司、蓝星化工新材料 股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司和大同煤业股份有限公司独立董事。2009 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 张锡杰先生，55 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任、副总会计师。现任中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司董事、总会计师，北京同仁堂商业投资发展有限责任公司董事 长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂 药材有限责任公司