2008年河南太龙药业股份有限公司年报

河南太龙药业股份有限公司 600222 2008 年年度报告河南太龙药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 12 七、股东大会情况简介................................................................. 14 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 24 十、重要事项......................................................................... 25 十二、备查文件目录................................................................... 82河南太龙药业股份有限公 司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵海林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 太龙药业 公司法定英文名称 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 TALOPH 公司法定代表人 赵庆新 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李辉 董事会秘书联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 董事会秘书电话 0371-67982194 董事会秘书传真 0371-67993600 董事会秘书电子信箱 lh@taloph.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 魏作钦 证券事务代表联系地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 证券事务代表电话 0371-67982194 证券事务代表传真 0371-67993600 证券事务代表电子信箱 600222@taloph.com 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 公司办公地址邮政编码 450001 公司国际互联网网址 http://www.taloph.com 公司电子信箱 taloph@taloph.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 太龙药业 600222 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年8 月31 日 公司首次注册地点 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路3 号 公司变更注册日期 2001 年8 月31 日 公司变更注册地点 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8 号 企业法人营业执照注册号 410000100015551河南太龙药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 税务登记号码 410102706786295 组织机构代码 70678629-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京西城区裕民路18 号北环中心22 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 18,667,145.04 利润总额 26,422,015.95 归属于上市公司股东的净利润 23,167,891.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,750,104.56 经营活动产生的现金流量净额 18,133,183.14 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 106,273.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,109,967.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,545.98 合计 6,417,786.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 612,737,823.02 371,161,160.83 65.09 364,736,830.21 利润总额 26,422,015.95 26,233,094.73 0.72 16,211,240.53 归属于上市公司股东的净 利润 23,167,891.11 20,693,331.46 11.96 13,370,852.24 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 16,750,104.56 12,554,707.47 33.42 12,550,071.10 基本每股收益（元／股） 0.0730 0.0652 11.96 0.0464 稀释每股收益（元／股） 0.0730 0.0652 11.96 0.0464 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.0528 0.0396 33.33 0.0435 全面摊薄净资产收益率（%） 4.28 3.99 增加0.29 个百 分点 2.72 加权平均净资产收益率（%） 4.37 4.13 增加0.24 个百 分点 2.75 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 3.09 2.42 增加0.67 个百 分点 2.56 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 3.16 2.50 增加0.66 个百 分点 2.58河南太龙药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量 净额 18,133,183.14 21,335,104.82 -15.01 1,593,995.61 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） 0.0572 0.0740 -22.7 0.0055 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 936,400,959.50 844,860,711.69 10.83 814,186,708.72 所有者权益（或股东权益） 541,802,855.59 518,634,964.48 4.47 490,897,002.67 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 1.7079 1.7984 -5.03 1.7022 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 137,035,610 47.52 13,703,561 -15,861,476 -2,157,915 134,877,695 42.52 3、其他内 资持股 23,465,456 8.13 2,346,546 -15,861,476 -13,514,930 9,950,526 3.14 其中： 境 内非国有 法人持股 23,465,456 8.13 2,346,546 -15,861,476 -13,514,930 9,950,526 3.14 境 内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 160,501,066 55.65 16,050,107 -31,722,952 -15,672,845 144,828,221 45.66 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 127,889,414 44.35 12,788,941 31,722,952 44,511,893 172,401,307 54.34 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股河南太龙药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 127,889,414 44.35 12,788,941 31,722,952 44,511,893 172,401,307 54.34 三、股份总 数 288,390,480. 00 100 28,839,048.0 0 0 28,839,048.00 317,229,528.0 0 100 股份变动的批准情况 经2008 年4 月18 日召开的公司2007 年年度股东大会审议通过，2007 年度利润分配方案为：以 2007 年末股本28839.0480 万股为基数，向全体股东按每10 股送红股1 股，分配利润2883.9048 万元， 此项分配的股利含在年末未分配利润中,股东大会决议公告刊登于2008 年4 月19 日《中国证券报》及 上海证券交易所网站。 股份变动的过户情况 公司送股实施公告于2008 年5 月28 日公告，2008 年6 月4 日到账。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 郑州众生 实业集团 有限公司 137,035,610 15,861,476 13,703,561 134,877,695 股权分置改 革相关法规 规定及履行 法定承诺义 务。 2008 年11 月11 日 河南开祥 化工有限 公司 23,465,456 15,861,476 2,346,546 9,950,526 股权分置改 革相关法规 规定及履行 法定承诺义 务。 2008 年11 月11 日 合计 160,501,066 31,722,952 16,050,107 144,828,221 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 首次发行 1999 年8 月 13 日 6.52 35,000,000 1999 年11 月5 日 35,000,000 2、公司股份总数及结构的变动情况 经2008 年4 月18 日召开的公司2007 年年度股东大会审议通过，2007 年度利润分配方案为：以 2007 年末股本28839.0480 万股为基数，向全体股东按每10 股送红股1 股，分配利润2883.9048 万元， 此项分配的股利含在年末未分配利润中,股东大会决议公告刊登于2008 年4 月19 日《中国证券报》及 上海证券交易所网站。公司送股实施公告于2008 年5 月28 日公告，2008 年6 月4 日到账。至此，公 司股份总数由本次变动前的288,390,480 股增加至317,229,528 股。此次送股公司股权结构未发生变 化。河南太龙药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,211 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 郑州众生实 业集团有限 公司 国 有 法 人 47.52 150,739,504 134,877,695 质押 60,730,593 冻结 98,739,17 1 河南开祥化 工有限公司 其 他 8.35 26,488,102 9,950,526 质押 14,300,000 河南中润投 资有限公司 其 他 1.29 4,100,000