2011年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司 ANDON HEALTH CO., LTD. 2011 年年度报告 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 二〇一二年四月  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 3、公司所有董事均出席本次董事会。 4、大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长刘毅先生、财务负责人马雅杰先生及会计机构负责人熊英女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第1页  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ..................................................................................... 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 ......................................................................... 4 第三节 股本变动及股东情况 ................................................................................. 5 第四节 董事、监事和高级管理人员 .................................................................... 9 第五节 公司治理结构 ........................................................................................... 13 第六节 股东大会情况简介 .................................................................................. 19 第七节 董事会报告 ............................................................................................... 21 第八节 监事会工作报告 ....................................................................................... 36 第九节 重要事项 ................................................................................................... 39 第十节 审计报告 ................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 129 第2页  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称：天津九安医疗电子股份有限公司 公司英文名称：ANDON HEALTH CO., LTD. 中文简称：九安医疗 英文简称：ANDON HEALTH 二、公司法定代表人：刘毅 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 联系地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 四、公司注册地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 公司办公地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号 邮政编码：300190 公司国际互联网网址：http://www.jiuan.com 公司电子信箱：ir@jiuan.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：九安医疗 股票代码：002432 七、公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期：2007 年 12 月 27 日 公司最近一年变更注册登记日期：2011 年 06 月 29 日 企业法人营业执照注册号：120000400004825 税务登记号码：津税证 120104600890422 号 第3页  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 组织机构代码证：600890422 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 354,131,710.61 298,701,604.53 18.56% 313,158,124.88 营业利润（元） 23,980,551.12 23,397,923.79 2.49% 44,216,954.41 利润总额（元） 24,374,644.02 27,384,383.58 -10.99% 45,226,099.00 归属于上市公司 股东的净利润 20,806,696.96 23,716,128.83 -12.27% 39,040,608.38 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 20,471,718.00 20,327,638.01 0.71% 38,182,835.48 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 -31,737,494.64 -26,049,995.25 -21.83% 42,707,961.80 （元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 836,493,147.49 822,231,254.71 1.73% 237,839,764.60 负债总额（元） 60,942,518.74 42,273,858.08 44.16% 59,454,660.11 归属于上市公司 股东的所有者权 775,550,628.75 779,957,396.63 -0.57% 178,385,104.49 益（元） 总股本（股） 248,000,000.00 124,000,000.00 100.00% 93,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 0.21 扣除非经常性损益后的 0.08 0.10 -20.00% 0.21 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2.63% 4.95% -2.32% 24.57% 第4页  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 （％） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 2.59% 4.24% -1.65% 24.03% （％） 每股经营活动产生的现 -0.13 -0.21 38.10% 0.46 金流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 归属于上市公司股东的 3.13 6.29 -50.24% 1.92 每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 7.29% 5.14% 2.15% 25.00% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -35,964.55 -17,259.84 -11,657.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 489,996.00 3,975,773.00 1,004,900.00 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,938.55 27,946.63 15,901.85 所得税影响额 -59,113.94 -597,968.97 -151,371.69 合计 334,978.97 3,388,490.82 857,772.90 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份 93,000,000 75.00% 93,000,000 -20,980,800 72,019,200 165,019,200 66.54% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 64,274,189 51.83% 64,274,189 -576,600 63,697,589 127,971,778 51.60% 其中：境内非国有法人持 64,274,189 51.83% 64,274,189 -576,600 63,697,589 127,971,778 51.60% 股 境内自然人持股 4、外资持股 28,725,811 23.17% 28,725,811 -20,404,200 8,321,611 37,047,422 14.94% 第5页  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年年度报告 其中：境外法人持股 28,725,811 23.17% 28,725,811 -20,404,200 8,321,611 37,047,422 14.94% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 31,000,000 25.00% 31,000,000 20,980,800 51,980,800 82,980,800 33.46% 1、人民币普通股 31,000,000 25.00% 31,000,000 20,980,800 51,980,800 82,980,800 33.46% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 124,000,000 100.00% 124,000,000 0 124,000,000 248,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 限售股数 天津市三和工业电器科技 63,985,889 0 63,985,889 127,971,778 首发承诺 2013-6-10 有限公司 HEDDINGTON LTD. 18,523,711 0 18,523,711 37,047,422 首发承诺 2013-6-10 龙天集团有限公司 10,202,100 20,404,200 10,202,100 0 首发承诺 2011-6-10 深圳市同盛卓越创业投资 288,300 576,600 288,300 0 首发承诺 2011-6-10 有限公司 合计 93,000,000 20,980,80