2008年健民药业集团股份有限公司年报

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2008 年年度报告武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 5 五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10 六、公司治理结构..................................................................... 14 七、股东大会情况简介................................................................. 16 八、董事会报告....................................................................... 17 九、监事会报告....................................................................... 29 十、重要事项......................................................................... 30 十一、财务会计报告................................................................... 34 十二、备查文件目录................................................................... 94武汉健民药业集团股份有 限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 刘小斌 因公出差，委托赵江华先生代为出席并行使表决权 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人赵江华、主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 武汉健民 公司法定英文名称 WUHAN JIANMIN PAHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 公司法定代表人 赵江华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杜明德 董事会秘书联系地址 武汉市江岸区建设大道747 号中信银行大厦11 层 董事会秘书电话 027-85355035 董事会秘书传真 027-85355022 董事会秘书电子信箱 mingde.cu@holley.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 周捷 证券事务代表联系地址 武汉市江岸区建设大道747 号中信银行大厦11 层 证券事务代表电话 027-85355035 证券事务代表传真 027-85355039 证券事务代表电子信箱 zhoujie2212@sina.com 公司注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 公司办公地址 武汉市江岸区建设大道747 号中信银行大厦11 层 公司办公地址邮政编码 430015 公司国际互联网网址 http://www.whjm.cn 公司电子信箱 whjm@whjm.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 武汉健民 600976 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 420100000010751武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 税务登记号码 420105177701849 组织机构代码 17770184-9 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B 栋16 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 18,177,436.52 利润总额 24,625,012.09 归属于上市公司股东的净利润 15,778,436.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -8,148,635.08 经营活动产生的现金流量净额 110,107,983.84 (二) 境内外会计准则差异： 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 15,778,436.08 8,326,466.01 716,591,034.75 733,935,888.15 (三) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 21,877,342.81 处置长期股权投资和固定资 产损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 5,191,000.00 地方税收返还 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,110,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 18,829.28 处置交易性金融资产取得的 投资收益、交易性金融资产产 生的公允价值变动损益 对外委托贷款取得的损益 1,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,569,232.76 驰名商标奖励、对外捐赠支出 等 少数股东权益影响额 -125,238.84 所得税影响额 -7,314,094.85 合计 23,927,071.16武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 4 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 835,351,766.19 1,036,121,096.03 -19.38 1,296,612,153.95 利润总额 24,625,012.09 21,172,062.48 16.31 24,698,316.34 归属于上市公司股东 的净利润 15,778,436.08 8,326,466.01 89.50 10,976,160.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -8,148,635.08 7,025,426.68 -215.99 4,613,103.91 基本每股收益（元／ 股） 0.1 0.05 100.00 0.07 稀释每股收益（元／ 股） 0.1 0.05 100.00 0.07 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元 ／股） -0.05 0.05 -200.00 0.03 全面摊薄净资产收益 率（%） 2.15 1.16 增加0.99 个 百分点 1.55 加权平均净资产收益 率（%） 2.18 1.17 增加1.01 个 百分点 1.56 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） -1.11 0.98 减少2.09 个 百分点 0.65 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） -1.14 0.99 减少2.13 个 百分点 0.66 经营活动产生的现金 流量净额 110,107,983.84 -6,882,612.80 1,699.80 56,175,202.94 每股经营活动产生的 现金流量净额（元／ 股） 0.72 -0.05 1,540.00 0.37 2008 年末 2007 年末 本年末比上 年末增减(%) 2006 年末 总资产 1,159,031,646.51 885,695,970.70 30.86 1,056,313,142.32 所有者权益（或股东 权益） 733,935,888.15 716,591,034.75 2.42 707,187,148.74 归属于上市公司股东 的每股净资产（元／ 股） 4.78 4.67 2.36 4.61武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 31,422,736 20.48 -14,080,218 -14,080,218 17,342,518 11.31 其中： 境内 非国有法人 持股 31,422,736 20.48 -14,080,218 -14,080,218 17,342,518 11.31 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 31,422,736 20.48 -14,080,218 -14,080,218 17,342,518 11.31 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 121,975,864 79.52 14,080,218 14,080,218 136,056,082 88.69 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 121,975,864 79.52 14,080,218 14,080,218 136,056,082 88.69 三、股份总 数 153,398,600 100 153,398,600 100武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 华立产业 集团有限 公司 24,712,448 7,669,930 23,210 17,065,728 股改 2009 年5 月 8 日 河南羚锐 制药股份 有限公司 6,410,288 6,410,288 0 股改 十堰康芪 药业有限 公司 100,000 -23,210 76,790 股改 2009 年5 月 8 日 武汉市国 荣塑料工 艺制品厂 100,000 100,000 股改 武汉市江 岸区先锋 彩印厂 100,000 100,000 股改 合计 31,422,736 14,080,218 17,342,518 / / 注：武汉市国荣塑料工艺制品厂和武汉市江岸区先锋彩印厂暂未取得联系。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,331 户 前十名股东持股情况 股东名 称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 华立产 业集团 有限公 司 境内 非国 有法 人 20.88 32,030,588 23,210 17,065,728 无 河南羚 锐制药 股份有 限公司 境内 非国 有法 人 5.74 8,800,288 0 无 中国药 材集团 公司 国有 法人 2,764,440 无武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年年度报告 7 中国医 药集团 总公司