2010年浙江京新药业股份有限公司年报

浙江京新药业股份有限公司 ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 2010 年年度报告 二 O 一一年二月 1  重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席本次审议 2010 年年度报告的董事会。 中准会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理吕钢先生、财务负责人陈美丽女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 浙江京新药业股份有限公司 董事长：吕钢 二 O 一一年二月二十三日 2  目 录 第一节 公司基本情况简介.......................................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要.............................................................................................. 5 第三节 股本变动及股东情况 ....................................................................................................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................... 10 第五节 公司治理结构................................................................................................................ 15 第六节 股东大会情况简介........................................................................................................ 21 第七节 董事会报告 ..................................................................................................................... 21 第八节 监事会报告.................................................................................................................... 39 第九节 重要事项........................................................................................................................ 42 第十节 财务报告........................................................................................................................ 49 第十一节 备查文件目录............................................................................................................ 50 3  第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江京新药业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 中文缩写：京新药业 英文缩写：JINGXIN 二、公司法定代表人：吕钢 三、公司董事会秘书和证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 徐小明 曾 成 徐小明 联系地址 浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 电话 0575－86176531 传真 0575－86096898 电子信箱 stock@jingxinpharm.com 四、公司注册地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 公司办公地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号 邮政编码：312500 网址：www.jingxinpharm.com 电子邮箱：jingxin@mail.sxptt.zj.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：京新药业 股票代码：002020 七、其他有关资料： 4  公司首次注册登记日期：2001年10月25日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年9月27日 注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000031464 税务登记号码：330624704503984 组织机构代码：70450398-4 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦16楼B 座 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 9,923,147.42 利润总额 14,432,147.37 归属于上市公司股东的净利润 12,895,458.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,156,911.47 经营活动产生的现金流量净额 59,548,104.66 非经常性损益项目 （单位：人民币元） 附注（如适 非经常性损益项目 金额 用） (一)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -706,784.80 (二)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,243,945.59 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； (三)取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； (四)计入当期损益的对非金融机构收取的资金占用费； -879,100.59 (五)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； (六)持有至到期投资收益 5 (七)除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -28,160.84 减:所得税影响数 1,742,396.57 少数股东损益影响数 -851,044.58 合 计 2,738,547.37 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 （单位：人民币元） 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 营业收入 631,018,882.46 531,474,251.82 18.73 510,305,555.54 利润总额 14,432,147.37 8,350,523.51 72.83 -10,251,071.02 归属于上市公司股东的 12,895,458.84 3,752,632.14 243.64 -17,729,760.76 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 10,156,911.47 -1,473,115.87 789.48 -26,604,729.65 利润 经营活动产生的现金流 59,548,104.66 135,379,706.75 -56.01 29,983,689.75 量净额 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 总资产 949,146,464.17 917,221,452.36 3.48 953,084,106.98 所有者权益（或股东权 315,937,627.93 303,042,169.09 4.26 299,289,536.95 益） 股本 101,550,000.00 101,550,000.00 0 101,550,000.00 2、主要财务指标 （单位：元/股） 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.127 0.037 243.24 -0.175 稀释每股收益（元/股） 0.127 0.037 243.24 -0.175 扣除非经常性损益后的基本 0.100 -0.015 766.79 -0.262 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 4.082 1.238 上升 2.844 个百分点 -5.924 加权平均净资产收益率（%） 4.167 1.246 上升 2.921 个百分点 -5.754 扣除非经常性损益后全面摊 3.215 -0.486 上升 3.701 个百分点 -8.941 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 3.282 -0.489 上升 3.771 个百分点 -8.683 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.586 1.333 -56.01 0.295 量净额（元/股） 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（％） 2008 年末 6  归属于上市公司股东的每股 3.111 2.984 4.26 2.947 净资产（元/股） 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第9号》的要求计算的净 资产收益率： 净资产收益率(%) 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 3.141 3.206 0.098 0.098 归属于母公司所有者的净利润 4.082 4.167 0.127 0.127 扣除非经常性损益后归属于母公司所 3.215 3.282 0.100 0.100 有者的净利润 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 一、有限售条件股份 20,988,612 20.67% 3,802,500 3,802,500 24,791,112 24.41% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 20,988,612 20.67% 3,802,500 3,802,500 24,791,112 24.41% 二、无限售条件股份 80,561,388 79.33% -3,802,500 -3,802,500 76,758,888 75.59% 1、人民币普通股 80,561,388 79.33% -3,802,500 -3,802,500 76,758,888 75.59% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 101,550,000 100.00% 101,550,000 100.00% 7  （二）限售股份变动情况表