2013年天津九安医疗电子股份有限公司年报

天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 天津九安医疗电子股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 1 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人马雅杰及会计机构负责人(会计主管 人员)李勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介.........................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................8 第四节董事会报告...................................................................................................10 第五节重要事项.......................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况...................................................................................29 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................34 第八节公司治理.......................................................................................................40 第九节内部控制.......................................................................................................46 第十节财务报告.......................................................................................................49 第十一节备查文件目录.........................................................................................151 3 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 天津九安医疗电子股份有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 三和公司 指 石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙） iHealth产品 指 公司自主开发的与智能手机配合使用的移动互联系列医疗产品 iHealth公司 指 九安医疗的美国全资子公司 4 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 重大风险提示 公司在本报告的董事会报告中公司面临的风险因素分析及应对措施详细描 述了公司可能面对之风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。 5 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 九安医疗 股票代码 002432 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津九安医疗电子股份有限公司 公司的中文简称 九安医疗 公司的外文名称（如有） ANDONHEALTHCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ANDONHEALTH 公司的法定代表人 刘毅 注册地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 注册地址的邮政编码 300190 办公地址 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 办公地址的邮政编码 300190 公司网址 http://www.jiuan.com 电子信箱 ir@jiuan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马雅杰 齐竞烨 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 天津市南开区南开工业园雅安道金平路 联系地址 3号 3号 电话 022-60526161-8065 022-60526161-8220 传真 022-60526162 022-60526162 电子信箱 ir@jiuan.com qijingye@jiuan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 天津市南开区南开 津税证 首次注册 2007年12月27日 工业园雅安道金平 120000400004825 120104600890422 600890422 路3号 号 天津市南开区南开 津税证 报告期末注册 2013年11月29日 工业园雅安道金平 120000400004825 120104600890422 600890422 路3号 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 乐超军滕忠诚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市海淀区北三环西路99 新时代证券有限责任公司 号院西海国际中心1号楼15 段俊炜 2010年6月-2013年12月 层 北京市海淀区北三环西路99 新时代证券有限责任公司 号院西海国际中心1号楼15 郭纪林 2013年12月-2013年12月 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 天津九安医疗电子股份有限公司2013年度股东大会 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 407,567,065.20 356,081,981.82 14.46% 354,131,710.61 归属于上市公司股东的净利润 -8,346,130.24 6,982,945.78 -219.52% 20,806,696.96 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -11,019,728.14 6,461,269.93 -270.55% 20,471,718.00 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -74,469,374.02 5,234,764.08 -1,522.59% -31,737,494.64 （元） 基本每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200% 0.06 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.02 -200% 0.06 加权平均净资产收益率（%） -1.11% 0.91% -2.02% 2.63% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 933,666,908.25 818,472,322.83 14.07% 836,493,147.49 归属于上市公司股东的净资产 748,499,783.54 757,708,421.02 -1.22% 775,550,628.75 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -8,346,130.24 6,982,945.78 748,499,783.54 757,708,421.02 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况