2011年安琪酵母股份有限公司年报

安琪酵母股份有限公司 600298 2011 年年度报告 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................11 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................15 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................20 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................29 十、 重要事项 ..............................................................................................................................31 十一、 备查文件目录 ..................................................................................................................37 1 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖明华 董事 因工作事由 余明华 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员） 姜世毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安琪酵母 公司的法定英文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 ANGEL YEAST 公司法定代表人 俞学锋 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道 168 号 湖北省宜昌市城东大道 168 号 电话 0717-6371088 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com (三) 基本情况简介 注册地址及办公地址 湖北省宜昌市城东大道 168 号 注册地址及办公地址的邮政编码 443003 公司国际互联网网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 2 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 3 月 25 日 公司首次注册登记地点 湖北省宜昌市中南路 24 号 公司变更注册登记日期 2000 年 9 月 4 日 首 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 次 企业法人营业执照注册号 420000000004116 变 税务登记号码 420503271756344 更 组织机构代码 27175634-4 最 公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 9 日 近 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 一 企业法人营业执照注册号 420000000004116 次 税务登记号码 420503271756344 变 组织机构代码 27175634-4 更 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 276,780,457.66 利润总额 371,351,066.14 归属于上市公司股东的净利润 298,420,396.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 219,075,053.07 经营活动产生的现金流量净额 148,671,850.68 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,058,525.78 -752,528.63 -190,955.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收 1,492,660.04 —— —— 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 93,423,599.12 37,683,541.09 17,388,414.36 或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 —— —— -662,250.00 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 3 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度报告 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,205,535.14 1,992,471.10 1,709,823.84 少数股东权益影响额 -2,634,753.44 -1,245,406.71 -3,299,984.88 所得税影响额 -14,083,171.21 -6,133,081.58 -1,714,567.31 合 计 79,345,343.87 31,544,995.27 13,230,480.15 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 增减（%） 营业总收入 2,505,784,874.32 2,100,982,324.30 19.27 1,686,336,052.71 营业利润 276,780,457.66 353,865,111.31 -21.78 291,495,126.62 利润总额 371,351,066.14 392,788,594.87 -5.46 310,402,408.96 归属于上市公司股东 298,420,396.94 284,996,015.10 4.71 210,192,048.01 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 219,075,053.07 253,451,019.83 -13.56 196,961,567.86 的净利润 经营活动产生的现金 148,671,850.68 348,835,118.52 -57.38 248,702,751.69 流量净额 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （%） 资产总额 4,028,852,886.81 2,933,693,162.66 37.33 2,340,728,292.59 负债总额 1,410,918,616.07 1,386,387,175.23 1.77 1,143,852,764.12 归属于上市公司股东 2,484,854,598.79 1,446,890,844.78 71.74 1,040,539,051.08 的所有者权益 总股本 329,632,377.00 306,046,577.00 7.71 271,400,000.00 本年比上 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 年增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.9507 0.9773 -2.73 0.7745 稀释每股收益（元／股） 0.9507 0.9773 -2.73 0.7745 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用 不适用 —— 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6979 0.8691 -19.70 0.7257 减 少 6.51 加权平均净资产收益率（%） 16.31 22.82 22.19 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 减少 8.32 11.98 20.30 20.79 （%） 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.451 1.1398 -60.43 0.9164 2010 年 本年末比 2009 年 2011 年末 末 上年末增 末 4 安琪酵母股份有限公司 2011 年年度报告 减（%） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 7.538 4.728 59.43 3.834 下降 12.24 资产负债率（%） 35.02 47.26 48.87