2009年梅花生物科技集团股份有限公司年报

五洲明珠股份有限公司 600873 2009 年年度报告五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 11 八、董事会报告....................................................................... 11 九、监事会报告....................................................................... 18 十、重要事项......................................................................... 18 十一、财务会计报告................................................................... 22 十二、备查文件目录................................................................... 91五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 庞培德 主管会计工作负责人姓名 马西庆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔海生 公司负责人庞培德、主管会计工作负责人马西庆及会计机构负责人（会计主管人员）崔海生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 五洲明珠股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 五洲明珠 公司的法定英文名称 Wuzhou Minovo Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 WZM 公司法定代表人 庞培德 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱相国 王维钦 联系地址 潍坊市桐荫街197 号 潍坊市桐荫街197 号 电话 0536-8363802 0536-8363260 传真 0536-8363801 0536-8363801 (三) 基本情况简介 注册地址 西藏自治区拉萨市北京西路224 号 注册地址的邮政编码 850000 办公地址 四川省成都市黄瓦街51 号 办公地址的邮政编码 610031 公司国际互联网网址 http：//www.minovo.cn 电子信箱 minovo@minovo.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 五洲明珠 600873 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年2 月9 日 公司首次注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年8 月17 日 公司变更注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5400001000327 税务登记号码 540100219667563 组织机构代码 21966756-3 公司聘请的会计师事务所名称 山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 临沂市新华一路65 号 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 25,827,216.34 利润总额 24,062,911.09 归属于上市公司股东的净利润 10,987,438.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,344,872.33 经营活动产生的现金流量净额 -57,755,066.60 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -2,315,833.96 长安铁塔报废CAERP 系统及部分固定 资产净损失451 万；明珠处置无形资 产及固定资产净收益219 万。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 100,000.00 长安铁塔政府技术补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,528.71 债权转让收入19 万、无法支付的款 项10 万；其他营业外收支净额16 万。 所得税影响额 675,317.79 少数股东权益影响额（税后） 731,553.40 合计 -357,434.06 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上 年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 984,325,399.68 865,575,637.56 865,575,637.56 13.72 693,405,256.36 693,405,256.36 利润总额 24,062,911.09 18,323,938.93 18,224,702.93 31.32 22,863,092.71 22,813,474.71 归属于上市公司股 东的净利润 10,987,438.27 7,514,711.13 8,201,463.20 46.21 11,600,141.78 11,557,966.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 11,344,872.33 7,230,205.08 8,057,801.51 56.91 10,648,329.82 10,606,154.52 经营活动产生的现 金流量净额 -57,755,066.60 142,409,729.16 142,409,729.16 -140.56 24,408,045.44 24,408,045.44五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 4 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产 1,032,524,688.6 0 821,593,831.69 823,369,835.84 25.67 834,626,600.54 836,486,955.29 所有者权益（或股 东权益） 236,047,362.75 219,757,508.22 222,304,615.04 7.41 216,938,947.97 218,799,302.72 2008 年 2007 年 主要财务指标 2009 年 调整后调整前 本期比上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1015 0.0694 0.0758 46.25 0.1072 0.1068 稀释每股收益（元／股） 0.1015 0.0694 0.0758 46.25 0.1072 0.1068 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.1048 0.0668 0.0744 56.89 0.0984 0.098 加权平均净资产收益率（%） 4.8211 3.4416 3.7186 增加1.38 个百分点5.4957 5.4517 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.9780 3.3091 3.6530 增加1.67 个百分点5.0448 5.0027 每股经营活动产生的现金 流量净额（元／股） -0.5336 1.3157 1.3157 -140.56 0.2255 0.2255 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后调整前 本期末比上年同期 末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.1808 2.0303 2.0539 7.41 2.0043 2.0215 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 3,368,141.00 8,670,557.26 5,302,416.26 0 合计 3,368,141.00 8,670,557.26 5,302,416.26 0 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 20,049,892 18.52 -20,049,892 -20,049,892 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 20,049,892 18.52 -20,049,892 -20,049,892 0 0 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 88,186,711 81.48 20,049,892 20,049,892 108,236,603 100 1、人民币普通股 88,186,711 81.48 20,049,892 20,049,892 108,236,603 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 108,236,603 100 0 0 108,236,603 100五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 5 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 山东五洲投资集团有限公司 20,049,892 20,049,892 0 0 股改承诺 2009 年6 月6 日 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,257 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东五洲投资集团有限公司 境内非国有法人20.41 22,095,995 0 0 无 0 东方证券股份有限公司 未知2.53 2,741,452 2,741,452 0 未知 0 徐广平 境内自然人1.37 1,479,563 0 0 无 0 刁培显 境内自然人1.23 1,331,607 0 0 无 0 朱相国 境内自然人0.89 961,716 0 0 无 0 李凤英 境内自然人0.83 900,278 900,278 0 未知 0 全国社保基金一一二组合 未知0.83 899,950 899,950 0 未知 0 王维钦 境内自然人0.68 739,782 0 0 无 0 王巧 境内自然人0.64 688,800 688,800 0 未知 0 王伟东 境内自然人0.59 643,974 643,974 0 未知 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山东五洲投资集团有限公司 22,095,995 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,741,452 人民币普通股 徐广平 1,479,563 人民币普通股 刁培显 1,331,607 人民币普通股 朱相国 961,716 人民币普通股 李凤英 900,278 人民币普通股 全国社保基金一一二组合 899,950 人民币普通股 王维钦 739,782 人民币普通股 王巧 688,800 人民币普通股 王伟东 643,974 人民币普通股 前十大无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知其一致行动人情况；前十名股东之间未知其关联 关系。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 孙连武、谭朝晖、郄兆兴、郝国梁、邓虎、白伟义、刘国杰、刘颖华、徐振铎、马西庆、孙永华 等11 名自然人通过其控制的山东五洲投资集团有限公司（以下简称“五洲集团”）对公司达到实际控 制，这11 名自然人之间没有关联关系。五洲集团持有公司股份22,095,995 股，占公司总股本的20.41%。五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 6 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 山东五洲投资集团有限公司 单位负责人或法定代表人 姜忠福 成立日期 1992 年6 月29 日 注册资本 109,200,000 主要经营业务或管理活动 从事对外投资、企业管理咨询服务、生产及销售电力电气设备、电力电子产品及电子 信息技术产品等 (3) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 孙连武 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 2000 年1 月至2009 年12 月27 日，山东五洲投资集团有限公司常务副总经理。 2003 年3 月起兼任本公司董事。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 庞培德 董事长 男 52 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 是 王志华 独立董事 男 51 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 否五洲明珠股份有限公司 2009 年年度报告 7 秦学昌 独立董事 男 45 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 否 孙健 独立董事 男 51 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 否 孙连武 董事 男 52 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 是 郄兆兴 董事 男 46 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 是 王光顺 董事 男 51 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 18 否 曹茂兴 董事兼副总 经理 男 36 2008 年4 月23 日 2010 年3 月29 日 15 否 魏学军 董事兼常务 副总经理 男 50 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 14 否 王承义 监事会主席 男 43 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 否 鞠明江 监事 男 52 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 0 是 吴金星 监事 男 39 2007 年3 月29 日 2010 年3 月29 日 461,372 461,372 股权转让 23 否 郄兆兴 总经理 男 46 2010 年1 月20 日 2010 年4 月23 日 否 辛克升 副总经理 男 40 2008 年1 月17 日 2010 年4 月23 日 14 否 朱相国 董事会秘书 男 40 2007 年8 月24 日 2010 年4 月23 日 961,716 961,716 股权转让 20 否 马西庆 财务总监 男 42 2007 年4 月23 日 2010 年4 月23 日 21 否 庞培德：汉族，1958 年12 月出生，中共党员。1997 年12 月，任滨州供电公司副总经理。2005 年9 月起任五洲集团总经理。2005 年11 月起兼任本公司董事长。 王志华：汉族，1959 年8 月出生，中共党员，教授、博士。2000 年3 月，山东鑫源控股公司副总 经理；2005 年10 月至今，山东鲁能集团有限公司副总经济师；2004 年