2013年安琪酵母股份有限公司年报

安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 安琪酵母股份有限公司 600298 2013年年度报告 1 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董 事 姚 鹃 因公出差 肖明华 独立董事 刘春田 因公出差 李德军 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人 员）覃光新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2014年3 月13日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司2013 年 度利润分配方案》，决议以公司2013年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金 股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。 本年度不进行资本公积金转增股份。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示.................................................................................................4 第二节 公司简介........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................7 第四节 董事会报告....................................................................................................................9 第五节 重要事项......................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况...............................................................................................35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................41 第八节 公司治理......................................................................................................................48 第九节 内部控制......................................................................................................................53 第十节 财务报告......................................................................................................................54 第十一节 备查文件目录.......................................................................................................128 3 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升公司、日升科技 指 湖北日升科技有限公司 安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤 标的股权 指 峰）有限公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权 报告期 指 2013年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、万元/美元万元 二、重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文名称简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGELYEASTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANGELYEAST 公司的法定代表人 俞学锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电 话 0717-6371088 0717-6369865 传 真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 5 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2013年11月20日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000004116 税务登记号码 420503271756344 组织机构代码 27175634-4 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2012年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦 公司聘请的会计师事务 办公地址 1504号 所名称（境内） 伍志超 签字会计师姓名 丁红远 名称 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大 报告期内履行持续督导 办公地址 厦41-42层 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 范翔辉（注）、艾民 持续督导的期间 2011年度-2013年度 名称 长江证券承销保荐有限公司 上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际 报告期内履行持续督导 办公地址 金融大厦2102室 职责的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 程荣峰 持续督导的期间 2010年6月30日-2016年12月31日 注：2014年2月19日，公司发布了《关于变更保荐代表人的公告》（详见上海证券交易所 www.sse.com.cn公司2014-003号公告），宁京涛因个人原因已离职。因宁京涛担任保荐代表人的 本公司2011年非公开发行A股项目尚处于持续督导期间，根据相关规定，世纪证券有限责任公司 授权陈作为接替宁京涛担任公司持续督导期的保荐代表人，持续督导期至证监会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 2014年3月12日，公司发布了《关于变更保荐代表人的公告》（详见上海证券交易所 www.sse.com.cn公司2014-006号公告），陈作为因身体原因不能履行持续督导责任。因宁京涛担 任保荐代表人的本公司2011年非公开发行A股项目尚处于持续督导期间，根据相关规定，世纪证 券现授权范翔辉接替陈作为担任公司持续督导期的保荐代表人，持续督导期至证监会和上海证 6 安琪酵母股份有限公司2013年年度报告 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 同期增减(%) 营业收入 2,713,663,079.85