2024年上海昊海生物科技股份有限公司年报

公司代码：688366 公司简称：昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人（会计主管人员）卞亦平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至利润分配预案审议日，公司总股本233,193,695股，扣除回购专用证券账户中股份数3,155,281股（其中包括2,842,381股A股股份及312,900股H股股份），以此计算合计拟派发现金红利138,023,048.40元（含税）。2024年度，公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）为230,925,296.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的54.92%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交2024年度股东周年大会。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理......54 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......78 第六节 重要事项......90 第七节 股份变动及股东情况......105 第八节 优先股相关情况......114 第九节 债券相关情况......114 第十节 财务报告...... 115 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 备查文件 载有公司法定代表人签字和公司盖章的2024年年度报告全文和摘要 目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/昊海生科 指 上海昊海生物科技股份有限公司 本集团 指 本公司及附属公司 上海湛泽 指 上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙） 其胜生物 指 上海其胜生物制剂有限公司，系本公司全资子公司 建华生物 指 上海建华精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司 利康瑞 指 上海利康瑞生物工程有限公司，系本公司控股子公司 昊海发展 指 上海昊海医药科技发展有限公司，系本公司全资子公司 河南宇宙 指 河南宇宙人工晶状体研制有限公司，系昊海发展全资子公司 河南赛美视 指 河南赛美视生物科技有限公司，系昊海发展控股子公司 深圳新产业 指 深圳市新产业眼科新技术有限公司，系昊海发展控股子公司 杭州爱晶伦 指 杭州爱晶伦科技有限公司，系昊海发展控股子公司 欧华美科 指 欧华美科（天津）医学科技有限公司，系本公司全资子公司 镭科光电 指 三河市镭科光电科技有限公司，系欧华美科控股子公司 青岛华元 指 青岛华元精细生物制品有限公司，系本公司全资子公司 太平洋高科 指 上海太平洋生物高科技有限公司，系青岛华元控股子公司 太平洋药业 指 上海太平洋药业有限公司，系建华生物全资子公司 亨泰视觉 指 上海亨泰视觉科技有限公司，系昊海发展控股子公司 亨泰光学 指 （台湾）亨泰光学股份有限公司 厦门南鹏 指 厦门南鹏光学有限公司，系昊海发展控股子公司 艾格视光 指 珠海艾格视光科技有限公司，系深圳新产业全资子公司 新爱锐 指 新爱锐医疗器械（河南）有限公司，系昊海发展全资子公司 昊乐原 指 上海昊乐原生物技术有限公司，系本公司全资子公司 利康瑞农业 指 上海利康瑞农业科技发展有限公司，系本公司全资子公司 申昊目健 指 上海申昊目健科技发展有限公司，系昊海发展控股子公司 长兴桐睿 指 长兴桐睿投资合伙企业（有限合伙） Aaren Lab 指 Aaren Laboratories, LLC，系昊海发展全资子公司 Aaren Scientific 指 AarenScientific Inc.，系 Aaren Lab 全资子公司 Aaren 指 Aaren Lab 及其下属子公司 Aesthetics BVI 指 Haohai Aesthetics Holdings (BVI) Co., Ltd. Haohai BVI 指 Haohai Healthcare Holdings (BVI) Co., Ltd.，系昊海发展全资子公司 Contamac Holdings 指 Contamac Holdings Limited，系 Haohai BVI 控股子公司 Contamac 指 Contamac Holdings 及其下属子公司 ODC 指 ODC Industries，系 Contamac Holdings 全资子公司 Haohai Cayman 指 Haohai Healthcare Holdings (Cayman) Co., Ltd，系昊海发展全资子公 司 Haohai Holdings/昊海控 指 Haohai Healthcare Holdings Co., Limited，系本公司全资子公司 股 Eirion 指 Eirion Therapeutics, Inc. EndyMed/美迪迈 指 EndyMed Ltd.，系欧华美科控股子公司 Bioxis 指 Bioxis Pharmaceuticals，系本公司间接控股子公司 Recros 指 Recros Medica, Inc. 昊海生科松江新基地项 指 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目 目/募投项目 透明质酸钠（Hyaluronic Acid, HA），是一种酸性粘多糖，临床上 透明质酸钠/玻璃酸钠 指 可应用于眼科粘弹剂、医疗美容产品、骨科关节腔粘弹补充剂及术 后防粘连产品等 玻璃酸钠注射液 指 关节腔内注射用透明质酸钠，由国家药监局按药品进行监管 玻尿酸 指 指注射用交联或修饰透明质酸钠凝胶，属于真皮填充剂产品 几丁糖 指 几丁聚糖，又称壳聚糖，通常指脱乙酰基的酸溶性多糖体化合物 医用几丁糖 指 国家药监局按三类医疗器械监管的几丁糖产品，通常指羧甲基化的 具有水溶特性的壳聚糖 人工晶体/人工晶状体 指 人工晶体（Intraocular lens, IOL），一种经手术植入眼睛里代替摘 /IOL 除的自身混浊晶体的精密光学部件 延展焦深型（Extended Depth Of Focus, EDOF）人工晶状体，又称 EDOF IOL 指 连续视程型（Extended Range of Vision, ERV）人工晶状体，可有效 解决白内障及各类屈光不正的临床需求 悬浮型有晶体眼后房屈光晶体（Posterior Chamber-Phakic Refractive PRL 指 Lens, PRL），一种通过手术屈光植入人眼以实现屈光矫正效果的 精密光学部件 表皮生长因子（Epidermal Growth Factor, EGF），是一种能刺激表 EGF 指 皮和上皮组织增生的多肽类促分裂素，在体内体外都对多种组织细 胞有强烈的促分裂作用 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethyl Methacrylate, PMMA），由甲基丙 烯酸酯聚合成的高分子化合物，具有良好的光学性能 指在规定条件和压力差作用下，氧分子通过单位面积、单位厚度镜 透氧系数 DK 值/DK 值 指 片材料的速率，是衡量隐形眼镜材料透氧性能的重要指标。DK 值 的单位是 Barrer，1 Barrer = 1（cm2/s）[mL（O2）（/ mL mmHg）]×10-11 三类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有 效的医疗器械 国家药监局/NMPA 指 国家药品监督管理局（National Medical Products Administration, NMPA） 广州标点医药信息股份有限公司，隶属于国家药品监督管理局南方 标点医药 指 医药经济研究所。受本公司委托，广州标点医药信息股份有限公司 对相关行业进行调研后向本公司提供相关市场数据 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》 指 《上海昊海生物科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海昊海生物科技股份有限公司 公司的中文简称 昊海生科 公司的外文名称 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HAOHAI BIOTEC 公司的法定代表人 侯永泰 公司注册地址 上海市松江工业区洞泾路 5 号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 www.3healthcare.com 电子信箱 info@3healthcare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）/ 证券事务代表 姓名 田敏 联系地址 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼 电话 +86 021-5229 3555 传真 +86 021-5229 3558 电子信箱 info@3healthcare.com 三、信息披露及备置地点 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com） 证券时报（www.stcn.com） 证券日报（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上交所科创板 昊海生科 688366 不适用 H股 香港联交所主板 昊海生物科技 06826 不适用 (HAOHAI BIOTEC) (二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所（境 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 内） 签字会计师姓名 夏佳、郑潇 公司聘请的会 名称 安永会计师事务所 计师事务所（境 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 27 楼 外） 签字会计师姓名 余仲文 名称 瑞银证券有限责任公司 报告期内履行 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、 持续督导职责 15 层 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 孙利军、罗勇 持续督导的期间 2019 年 10 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日 注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司前次 募集资金尚未使用完毕，瑞银证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责 任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年 增减(%) 营业收入 2,697,657,908.35 2,654,039,068.79 1.64 2,130,275,956.41 归属于上市公司股东的净利润 420,446,906.16 416,121,340.71 1.04 180,469,733.31 归属于上市公司股东的扣除非经 379,096,331.64 383,406,434.26 -1.12 158,749,648.52 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 648,571,330.09 634,449,395.83 2.23 231,296,030.90 2024年末 2023年末 本期末比上年同 2022年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 5,575,258,634.87 5,650,064,203.23 -1.32 5,514,610,290.63 总资产 7,121,392,176.35 7,105,496,951.15 0.22 6,892,398,253.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%) 2022年 基本每股收益（元／股） 1.80 1.75 2.86 0.75 稀释每股收益（元／股） 1.80 1.75 2.86 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.63 1.62 0.62 0.66 加权平均净资产收益率（%） 7.42 7.39 增加0.03个百分点 3.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.69 6.81 减少0.12个百分点 2.82 研发投入占营业收入的比例（%） 8.86 8.29 增加0.57个百分点 8.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024 年 6 月，本公司完成资本公积转增股本，共发行新股 66,782,692 股。在计算上述基本每 股收益及稀释每股收益时，已追溯调整 2023 年及 2022 年的加权平均股数。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2024 年分季度主要