2012年安琪酵母股份有限公司年报

安琪酵母股份有限公司2012年年度报告 安琪酵母股份有限公司 600298 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 余明华 工作原因 李知洪 独立董事 刘信光 工作原因 沈致和 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员） 覃光新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润930,574,985.01元，加上本期归属于母公司所有者 的净利润243,186,082.91元，并减去2011年度应付股利49,444,856.55后，2012年末未分配 利润为1,124,316,211.37元。现公司拟以2012年末总股本329,632,377股为基数，每10股分 配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增 股份。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2 安琪酵母股份有限公司2012年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示.................................................................................................4 第二节 公司简介........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................6 第四节 董事会报告....................................................................................................................9 第五节 重要事项......................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况..............................................................................................31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................37 第八节 公司治理......................................................................................................................45 第九节 内部控制.....................................................................................................................51 第十节 财务报告........................................................................................................53 第十一节 备查文件目录......................................................................................................121 3 安琪酵母股份有限公司2012年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母 指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升公司 指 湖北日升科技有限公司 安琪睢县公司 指 安琪酵母（睢县）有限公司 安琪伊犁公司 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 安琪崇左公司 指 安琪酵母（崇左）有限公司 安琪埃及公司 指 安琪酵母（埃及）有限公司 安琪香港公司 指 安琪酵母（香港）有限公司 安琪柳州公司 指 安琪酵母（柳州）有限公司 安琪德宏公司 指 安琪酵母（德宏）有限公司 安琪滨州公司 指 安琪酵母（滨州）有限公司 安琪赤峰公司 指 安琪酵母（赤峰）有限公司 宏裕塑业 指 宜昌宏裕塑业有限责任公司 蓝天糖业 指 赤峰蓝天糖业有限公司 宜昌喜旺公司 指 宜昌喜旺食品有限公司 安琪酵母（伊犁）有限公司30%股权、安琪酵母（赤 标的股权 指 峰）有限公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司 65%股权 报告期 指 2012年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、万元/美元万元 二、重大风险提示： 敬请查阅本报告"四、董事会报告"中关于"董事会关于公司未来发展的讨论与分析"中"（四） 可能面对的风险"部分。 4 安琪酵母股份有限公司2012年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文名称简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGELYEASTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANGELYEAST 公司的法定代表人 俞学锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电 话 0717-6371088 0717-6369865 传 真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 六、公司报告期内注册变更情况 5 安琪酵母股份有限公司2012年年度报告 (一)基本情况 注册登记日期 2012年12月18日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000004116 税务登记号码 420503271756344 组织机构代码 27175634-4 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1998年3月25日 公司首次注册登记地点 湖北省宜昌市中南路24号 公司变更注册登记日期 2000年9月4日 首 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 次 企业法人营业执照注册号 420000000004116 变 税务登记号码 420503271756344 更 组织机构代码 27175634-4 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦 公司聘请的会计师事务 办公地址 1504号 所名称（境内） 伍志超 签字会计师姓名 丁红远 名称 世纪证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大 报告期内履行持续督导 办公地址 厦41-42层 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 周宏章、宁京涛 持续督导的期间 2011年度-2013年度 名称 长江证券承销保荐有限公司 报告期内履行持续督导 上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际 办公地址 职责的财务顾问 金融大厦2102室 签字的财务顾问主办人姓名 程荣峰 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 6 安琪酵母股份有