2008年湖北能特科技股份有限公司年报

福建冠福现代家用股份有限公司 (福建省泉州市德化县浔中镇土坂村) 2008 年年度报告 证券代码:002102 证券简称:冠福家用 披露日期:2008 年4 月29 日福建冠福现代家用股份有限公司2008 年年度报告全部报送数据 2 重 要 提 示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 1.5 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人（会计主管人员） 蒋慧星声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建冠福现代家用股份有限公司2008 年年度报告全部报送数据 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 ……………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………4 第三节 股本变动及主要股东持股情况 ………………………………………6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………9 第五节 公司治理结构…………………………………………………………14 第六节 股东大会情况简介……………………………………………………22 第七节 董事会报告……………………………………………………………24 第八节 监事会报告……………………………………………………………42 第九节 重要事项………………………………………………………………46 第十节 财务报告………………………………………………………………50 第十一节 备查文件目录 ……………………………………………………132福建冠福现代家用股份有限公司2008 年年度报告全部报 送数据 4 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 股票简称 冠福家用 股票代码 002102 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 福建省德化县浔中镇土坂村 注册地址的邮政编码 362500 办公地址 福建省泉州市德化县冠福工业园 办公地址的邮政编码 362500 公司国际互联网网址 www.guanfu.com 电子信箱 guanfu@guanfu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昌文 黄华伦 联系地址 上海市青浦区徐泾镇华徐路888号 福建省泉州市德化县冠福工业园 电话 021-69765909 0595-23551999 传真 021-69765699 0595-27251999 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年 营业收入 649,549,400.32 408,816,778.29 58.89% 334,347,795.19 利润总额 11,423,580.79 43,723,370.73 -73.87% 48,389,848.26 归属于上市公司股东的 净利润 6,144,467.00 23,676,557.54 -74.05% 32,990,348.41 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,962,617.99 20,975,351.72 -81.11% 30,050,107.72福建冠福现代家用股份有限公司2008 年年度报告全部报送数据 5 经营活动产生的现金流 量净额 -19,637,773.90 24,842,343.22 -179.05% 36,332,671.16 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减 （％） 2006年末 总资产 1,232,635,709.90 864,034,315.64 42.66% 727,212,392.61 所有者权益（或股东权 益） 393,644,315.04 387,499,848.04 1.59% 375,190,606.30 股本 170,509,737.00 113,673,158.00 50.00% 113,673,158.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减 （％） 2006年 基本每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.21 -80.95% 0.39 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.02 0.18 -88.89% 0.36 全面摊薄净资产收益率 （%） 1.56% 6.11% -4.55% 8.79% 加权平均净资产收益率 （%） 1.57% 6.21% -4.64% 16.96% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 1.01% 5.41% -4.40% 8.01% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 1.01% 5.50% -4.49% 15.45% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.12 0.22 -154.55% 0.32 2008年末 2007年末 本年末比上年末增 减（％） 2006年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.31 3.41 -32.26% 3.30 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -323,743.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,909,357.48福建冠福现代家用股份有限公司2008 年年度报告全部报送数据 6 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,660,489.67 所得税影响额 -731,281.18 少数股东权益影响额 -11,994.52 合计 2,181,849.01 - 三、境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 83,673,158 73.61% 41,836,579 -39,369,428 2,467,151 86,140,309 50.52% 1、国家持股 4,374,381 3.85% 2,187,190 -6,561,571 -4,374,381 0 0.00% 2、国有法人持股 3、其他内资持股 79,298,777 69.76% 39,649,389 -32,807,857 6,841,532 86,140,309 50.52% 其中：境内非国 有法人持股 20,122,152 17.70% 10,061,076 -30,183,228 -20,122,152 0 0.00% 境内自然人 持股 59,176,625 52.06% 29,588,313 -2,624,629 26,963,684 86,140,309 50.52% 4、外资持股 其