2013年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 国药集团一致药业股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何志毅 独立董事 公务原因 熊楚熊 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主 管人员)池国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8 四、董事会报告...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................25 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................41 八、公司治理...................................................................................................................................54 九、内部控制...................................................................................................................................61 十、财务报告...................................................................................................................................64 十一、备查文件目录.....................................................................................................................180 3 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集 指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 "十二五" 指 指2011年至2015年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国控柳州 指 国药控股柳州有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 致君制药 指 深圳致君制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 4 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 5 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有） ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如有）SinopharmAccord 公司的法定代表人 闫志刚 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 investor@szaccord.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致 联系地址 药业大厦 电话 +(86)75525875195 传真 +(86)75525875147 电子信箱 0028@szaccord.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn；http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 6 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1986年08月02日 中国.深圳 4403011001677 440301192186267 19218626-7 报告期末注册 2012年11月06日 中国.深圳 440301103040048 440301192186267 19218626-7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 签字会计师姓名 陈耘涛、唐翩翩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 国药集团一致药业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 21,199,466,399.21 18,011,759,178.26 17.7% 15,150,128,554.59 归属于上市公司股东的净利润 520,488,198.80 475,792,491.12 9.39% 328,323,616.75 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 506,078,794.23 448,238,374.59 12.9% 311,849,021.90 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 465,028,099.83 323,955,332.76 43.55% 230,104,293.35 （元） 基本每股收益（元/股） 1.81 1.65 9.7% 1.14 稀释每股收益（元/股） 1.81 1.65 9.7% 1.14 加权平均净资产收益率（%） 26% 30.51% -4.51% 27.47% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产（元） 11,057,896,941.31 9,295,839,939.64 18.96% 7,679,312,771.78 归属于上市公司股东的净资产 2,244,757,658.03 1,775,943,028.96 26.4% 1,350,093,276.8