2013年重庆博腾制药科技股份有限公司年报

重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 重庆博腾制药科技股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 AloisAntoonLemmens 董事 工作原因，在国外 ThomasGunnArchibald 尤启冬 独立董事 工作原因，在国外 EdwardMingGuo 公司负责人居年丰、主管会计工作负责人陶荣及会计机构负责人(会计主管 人员)陶荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................2 第二节公司基本情况简介.................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................................................7 第四节董事会报告............................................................................................................................10 第五节重要事项................................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况...........................................................................................................33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................40 第八节公司治理................................................................................................................................47 第九节财务报告................................................................................................................................50 第十节备查文件目录.....................................................................................................................133 3 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、博腾股份 指 重庆博腾制药科技股份有限公司 飞腾科技 指 上海飞腾化工科技有限公司，公司之全资子公司 PortonEuropeNV，博腾欧洲股份有限公司，公司在比利时设立之控 博腾欧洲 指 股子公司 PortonAmericas,Inc.，博腾美国有限公司，公司在美国设立之控股子 博腾美国 指 公司 HichemTechnologiesLimited，海凯技术有限责任公司，公司在香港设 海凯技术 指 立之全资子公司 飞腾药物 指 重庆飞腾药物科技有限公司，公司之全资子公司 博腾瑞士 指 PortonSwitzerlandGmbH，公司在瑞士设立之全资子公司 重庆德同 指 重庆德同创业投资中心（有限合伙） DTHealthcare 指 DTHealthcareInvestmentLimited 长三角创投 指 长三角创业投资企业 报告期 指 2013年度 元/万元 指 人民币元/万元 原料药合成工艺过程中的中间物质，属于医药精细化学品，生产不需 医药中间体 指 要药品生产许可证，根据对最终原料药质量的影响程度，可分为非 GMP中间体和GMP中间体 InnovatorDrug、NewDrug，经过药物发现、临床前研究、临床试验 创新药 指 等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请 化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售 4 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 博腾股份 股票代码 300363 公司的中文名称 重庆博腾制药科技股份有限公司 公司的中文简称 博腾股份 公司的外文名称 PortonFineChemicalsLtd. 公司的外文名称缩写 Porton 公司的法定代表人 居年丰 注册地址 重庆（长寿）化工园区精细化工一区 注册地址的邮政编码 401221 办公地址 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋 办公地址的邮政编码 401121 公司国际互联网网址 http://www.porton.cn 电子信箱 porton.db@porton.cn 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号9楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶荣 杨彬 重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公 联系地址 园6栋 园6栋 电话 023-67038625 023-67038625 传真 023-67866760 023-67866760 电子信箱 porton.db@porton.cn porton.db@porton.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 5 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 重庆（长寿）化工园 首次注册 2005年07月07日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2006年02月07日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2006年12月07日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 增资注册资本变更 2007年03月16日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2007年04月09日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2008年09月22日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2009年11月20日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 有限公司变更为股 重庆（长寿）化工园 2009年12月16日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 份有限公司 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 增资注册资本变更 2010年08月18日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权转让 2010年09月06日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 注册资本变更 2011年03月30日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 重庆（长寿）化工园 股权分割 2013年12月18日 500221000006854 500115774896541 77489654-1 区精细化工一区 6 重庆博腾制药科技股份有限公司2013年度报告全文