2012年亚宝药业集团股份有限公司年报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2012年年度报告 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭江明 因公出差 任武贤 三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员） 张晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2012年12月31日 总股本69200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配 34,600,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节公司简介............................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6 第四节董事会报告........................................................................................................................8 第五节重要事项..........................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................23 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................29 第八节公司治理..........................................................................................................................34 第九节内部控制..........................................................................................................................37 第十节财务会计报告..................................................................................................................38 第十一节备查文件目录...............................................................................................................39 2 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚宝药业 指 亚宝药业集团股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会山西监 山西证监局 指 管局 亚宝药业集团股份有限公司董事 董事会 指 会 亚宝药业集团股份有限公司股东 股东大会 指 大会 亚宝药业集团股份有限公司监事 监事会 指 会 亚宝药业集团股份有限公司《公 《公司章程》 指 司章程》 民生证券 指 民生证券股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合 致同会计师事务所 指 伙） 2012年度，2012年1月1日至2012 报告期 指 年12月31日 人民币元、人民币万元、人民币 元、万元、亿元 指 亿元 二、重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报 告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 3 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 亚宝药业 公司的外文名称 YABAOPHARMACEUTICALGROUPCO.LTD 公司的外文名称缩写 YABAOPHARM.CORP 公司的法定代表人 任武贤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 山西省风陵渡经济开发区工业 山西省风陵渡经济开发区工业 联系地址 大道1号 大道1号 电话 0359-3388078 0359-3388071 传真 0359-3388076 0359-3388076 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省芮城县富民路43号 公司注册地址的邮政编码 044600 公司办公地址 山西省风陵渡经济开发区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 044602 公司网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 yabao@yabao.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2012年11月8日 注册登记地点 山西省芮城县富民路43号 企业法人营业执照注册号 140000100070635 税务登记号码 142723701108049 组织机构代码 70110804-9 4 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生重大变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为山西省芮城制药厂；2005 年9月，公司控股股东山西省芮城制药厂整体改制为芮城欣钰盛科技有限公司；2010年3月， 芮城欣钰盛科技有限公司名称变更为山西亚宝投资有限公司。 七、其他有关资料 名称 致同会计师事务所 北京朝阳区建国门外大街22号 办公地址 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 赛特广场5层 王玉才 签字会计师姓名 郑立有 名称 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 办公地址 号民生金融中心16-20层 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人 李艳西、金亚平 姓名 持续督导的期间 2012年9月-2013年12月 5 亚宝药业集团股份有限公司2012年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同