2010年国药集团一致药业股份有限公司年报

深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 1 深圳一致药业股份有限公司 Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd. 二○一○年年度报告 二○一一年三月  深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 2 目 录 重要提示 ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 第一章 公司基本情况简介 ---------------------------------------------------------------4 第二章 会计数据和业务数据摘要 ------------------------------------------------------5 第三章 股本变动及股东情况 ------------------------------------------------------------7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ---------------------------------- 10 第五章 公司治理结构 --------------------------------------------------------------------18 第六章 股东大会情况简介 --------------------------------------------------------------21 第七章 董事会报告 -----------------------------------------------------------------------22 第八章 监事会报告 -----------------------------------------------------------------------39 第九章 重要事项 ------------------------------------------------------------------------- 42 第十章 财务报告 --------------------------------------------------------------------------59 第十一章 备查文件 -----------------------------------------------------------------------170  深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 3 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、 财务经理池国光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事魏玉林先生、独立董事何志毅先生因公务原因未出席会议，分 别书面委托董事吴爱民先生、独立董事彭娟女士出席会议并表决；其余 董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管 理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧 义时，以中文文本为准。  深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一章 公司基本情况简介 1．公司法定中文名称 深圳一致药业股份有限公司 公司法定英文名称 Shenzhen Accord Pharmaceutical Co., Ltd. 英文缩写 Accord Pharm. 2．公司法定代表人 施金明 3．公司董事会秘书 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大 厦 电话 +(86)755 25875195，25875222 传真 +(86)755 25875147 电子信箱 0028@szaccord.com.cn 4．公司注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 公司办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 邮政编码 518029 公司互联网址 http://www.szaccord.com.cn 公司电子信箱 investor@szaccord.com.cn 5. 公司选定的信息披露报纸 《证券时报》、 《香港商报》 登载年度报告的国际互联网站 http://www.szse.cn http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 6. 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 一致药业 / 一致 B 股票代码 000028/200028 7．其他有关资料 公司首次注册登记日期 1986 年 8 月 2 日 注册地点 中国.深圳 公司变更注册登记日期 2001 年 12 月 24 日 注册地点 中国.深圳 企业法人营业执照注册号 440301103040048 税务登记号码 深税登字 440301192186267 号 公司聘请的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号 楼普华永道中心 11 楼  深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 主要会计数据 单位：(人民币)元 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 13,064,428,148.69 10,949,936,871.58 10,997,074,919.05 18.80% 8,757,514,007.03 8,814,147,752.81 利润总额（元） 339,812,368.65 260,786,881.28 260,941,320.54 30.23% 207,908,906.63 208,061,793.40 归属于上市公司股 261,116,656.70 192,713,805.92 192,868,245.18 35.39% 159,789,621.10 159,942,507.87 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 245,647,806.23 190,740,616.42 190,740,616.42 28.79% 139,335,035.00 139,335,035.00 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 428,159,420.65 270,845,132.05 273,860,877.17 56.34% 251,665,081.32 249,718,408.15 金流量净额（元） 本年末比上 2010 年末 2009 年末 年末增减 2008 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 6,306,793,005.81 5,233,489,407.09 5,268,340,226.07 19.71% 3,944,965,333.83 3,981,028,605.89 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,052,370,309.53 822,666,137.68 847,209,892.83 24.22% 659,537,950.16 683,927,266.05 （元） 股本（股） 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00% 288,149,400.00 288,149,400.00 第二节 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.91 0.67 0.67 35.82% 0.55 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.67 0.67 35.82% 0.55 0.55 扣除非经常性损益后的 0.85 0.66 0.66 28.79% 0.48 0.48 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 27.17% 25.99% 25.86% 1.31% 25.49% 24.54% （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 25.56% 26.93% 25.58% -0.02% 24.49% 21.40% （%） 每股经营活动产生的现 1.49 0.94 0.95 56.84% 0.87 0.87 金流量净额（元/股） 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 3.65 2.85 2.94 24.15% 2.29 2.37 每股净资产（元/股） 【注】扣除的非经常性损益项目及金额： 单位：(人民币)元  深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 6 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,969,629.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 8,221,739.90 续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 -4,607,349.97 净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,926,932.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,374,202.97 所得税影响额 -3,132,301.17 少数股东权益影响额 -284,003.09 合计 15,468,850.47 - 第三节 境内、外会计准则差异影响及说明 境内、外会计准则差异对我公司 2010 年度净利润和 2010 年末净资产无影响。 第四节 报告期内股东权益变动情况及变化原因： 单位：（人民币）元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 288,149,400.00 31,568,488.40 17,573,057.11 509,918,947.32 55,464,963.74 902,674,856.57 本期增加 22,408,211.44 261,116,656.70 23,610,087.87 307,134,956.01 本期减少 26,538,149.83 51,826,301.61 78,364,451.44 期末数 288,149,400.00 5,030,338.57 39,981,268.55 719,209,302.41 79,075,051.61 1,131,445,361.14 变动原因 注1 注2 注3 注1、资本公积：2010年，本公司收购同一控制下的企业国药控股深圳中药有限 公司，按《企业会计准则第20号----企业合并》的相关规定，编制2009年比较报表时， 新增合并单位国药控股深圳中药有限公司，因此上年末资本公积5,030,338.57元增加 26,538,149.83元，调整为31,568,488.40元，完成收购后作为资本公积减少项目列示。 注2、盈余公积：本期盈余公积增加22,408,211.44元，系本公司按公司章程规定 提取盈余公积。 注3、未分配利润：本期未分配利润增加261,116,656.70元，原因为：公司盈利， 增加归属于母公司的净利润261,116,656.70元。 本期未分配利润减少51,826,301.61元，原因为：①按公司章程规定，提取盈余公 积22,408,211.44元使未分配利润减少。②分配股利使未分配利润减少28,814,940.00 元。③本公司收购国药控股深圳中药有限公司，交易为同一控制下的企业合并，合 并成本与按照持股比例计算应享有子公司账面净资产份额之间的差额冲减所有者权 益，由于本公司股本溢价